Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала» 1.3. Место нахождения эмитента 620026 г. Екатеринбург,ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 1.4. ОГРН эмитента 1056604000970 1.5. ИНН эмитента 6671163413 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru;http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня: По вопросу 1 «Об утверждении корпоративного стандарта проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества» принято следующее решение: Утвердить корпоративный стандарт проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества в новой редакции в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 2 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора компенсации между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС» принято следующее решение: 1. Определить, что размер компенсации по договору компенсации между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС» составляет 15 137 071 (Пятнадцать миллионов сто тридцать семь тысяч семьдесят один) рубль 95 коп., в том числе НДС – 2 309 044 (Два миллиона триста девять тысяч сорок четыре) рубля 88 коп. 2. Одобрить договор компенсации между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – договор), на следующих условиях: - Стороны договора: Сторона 1 – Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (ОАО «МРСК Урала»). Сторона 2 – Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ОАО «ФСК ЕЭС»). - Предмет договора: В связи с реализацией Стороной 2 проекта по титулу «Реконструкция ВЛ 220 кВ Южноуральская ГРЭС – КС-19 и ВЛ 220 кВ Южноуральская ГРЭС – Шагол 3 с ответвлением на ПС Исаково» и вызванной данным обстоятельством необходимостью сноса из зоны строительства в интересах Стороны 2 участка электросетевого объекта: - Сооружения - линии электропередачи - 110кВ Южноуральская ГРЭС-Еманжелинка, литера 1Л, (от опоры № 21 до опоры № 24), номер ОС SAP ERP: 101260000634, принадлежащее Стороне 1 на праве собственности, именуемая далее Линия. Сторона 1 обязуется снести Линию, а Сторона 2 компенсирует Стороне 1 затраты, связанные со сносом (демонтажем) Линии, в том числе на восстановление бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей, подключенных к Линии. Сторона 1 самостоятельно осуществляет снос (демонтаж) принадлежащей ей на праве собственности Линии и восстановление бесперебойного электроснабжения потребителей, за что Сторона 2 обязуется уплатить денежную компенсацию в размере, указанном в договоре. - Цена договора: Размер компенсации за снос (демонтаж) и восстановление бесперебойного электроснабжения потребителей, подключенных к Линии составляет 15 137 071 (Пятнадцать миллионов сто тридцать семь тысяч семьдесят один) рубль 95 копеек, в том числе НДС 18%. - Срок договора: Срок сноса Линии устанавливается до «30» мая 2014 года. В случае неполучения Стороной 1 к «15» апреля 2014 года разрешения филиала ОАО «Системный оператор Единой энергетической системы» - Челябинское РДУ на проведение отключения Линии для проведения ее сноса, Сторона 1 вправе не приступать к сносу (демонтажу) Линии до получения такого разрешения. В этом случае срок сноса (демонтажа) Линии продлевается на тот же период времени, на который было задержано получение такого разрешения. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «МРСК Урала» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 10 (Десяти) проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 1 (Одного) члена: Родина Валерия Николаевича, являющегося зависимым директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 18.9. ст. 18 Устава ОАО «МРСК Урала» решение принято. 2.5. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 31.03.2014 г. 2.6. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 31.03.2014 г., протокол № 140. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.Н. Родин 3.2. Дата “01” апреля 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.