Полный текст:

ИСХОДНОЕ СООБЩЕНИЕ Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество Группа Ренессанс Страхование 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО Группа Ренессанс Страхование 1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва, Российская Федерация 1.4. ОГРН эмитента: 1187746794366 1.5. ИНН эмитента: 7725497022 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10601-Z 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37468 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2020 2. Содержание сообщения Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): Решения совета директоров (наблюдательного совета) (опубликовано 06.05.2020 09:29:46) http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=BknoF9LNUU-C-AjtzpHrLffw-B-B. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений: Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество Группа Ренессанс Страхование 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО Группа Ренессанс Страхование 1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва, Российская Федерация 1.4. ОГРН эмитента: 1187746794366 1.5. ИНН эмитента: 7725497022 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10601-Z 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37468 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.05.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: 2.1.1. По первому вопросу повестки дня «Утверждение Политики по управлению рисками АО «Группа Ренессанс Страхование»: Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров из 7 (семи) избранных, кворум имеется. Результаты голосования: «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.1.2. По второму вопросу повестки дня «Определение цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом Договора уступки от 27.03.2020 года между АО СК «Ренессанс здоровье» («Ренессанс здоровье»), АО «РенПрайм» («РенПрайм») и Обществом («Договор уступки от 27.03.2020»), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»: Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров из 7 (семи) избранных, кворум имеется. Результаты голосования: «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.1.3. По третьему вопросу повестки дня «Последующее одобрение Договора уступки от 27.03.2020 года между АО СК «Ренессанс здоровье» («Ренессанс здоровье»), АО «РенПрайм» («РенПрайм») и Обществом («Договор уступки от 27.03.2020») как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с отчуждением Обществом имущества стоимостью более 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей»: Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров из 7 (семи) избранных, кворум имеется. Результаты голосования: «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.1.4. По четвертому вопросу повестки дня «Определение цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом Договора уступки от 30.03.2020 года между АО «РенПрайм» («РенПрайм»), ООО «СК «Ренессанс Жизнь» («Ренессанс Жизнь») и Обществом («Договор уступки от 30.03.2020»), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»: Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров из 7 (семи) избранных, кворум имеется. Результаты голосования: «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.1.5. По пятому вопросу повестки дня «Последующее одобрение Договора уступки от 30.03.2020 года между АО «РенПрайм» («РенПрайм»), ООО «СК «Ренессанс Жизнь» («Ренессанс Жизнь») и Обществом («Договор уступки от 30.03.2020») как сделки, связанной с отчуждением Обществом имущества стоимостью более 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей»: Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров из 7 (семи) избранных, кворум имеется. Результаты голосования: «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: 2.2.1. По первому вопросу повестки дня «Утверждение Политики по управлению рисками АО «Группа Ренессанс Страхование»: «В соответствии с пунктом 19.3.2 (ii) (xi) Устава Общества утвердить Политику по управлению рисками АО «Группа Ренессанс Страхование» в соответствии с документом, содержащимся в материалах к голосованию под № 2.». 2.2.2. По второму вопросу повестки дня «Определение цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом Договора уступки от 27.03.2020 года между АО СК «Ренессанс здоровье» («Ренессанс здоровье»), АО «РенПрайм» («РенПрайм») и Обществом («Договор уступки от 27.03.2020»), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»: «В соответствии со статьей 77 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом Договора уступки от 27.03.2020 как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 1 308 687 118,20 рублей (размер прав требования, уступаемых по Договору уступки от 27.03.2020, равный размеру вознаграждения за уступаемые права требования).». 2.2.3. По третьему вопросу повестки дня «Последующее одобрение Договора уступки от 27.03.2020 года между АО СК «Ренессанс здоровье» («Ренессанс здоровье»), АО «РенПрайм» («РенПрайм») и Обществом («Договор уступки от 27.03.2020») как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с отчуждением Обществом имущества стоимостью более 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей»: «В соответствии со статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» («Закон об АО») и пунктами 19.3.2 (f), 19.3.2 (t) Устава Общества одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а также сделку, связанную с отчуждением Обществом имущества стоимостью более 500 000 000 (пятисот миллионов) рублей – Договор уступки от 27.03.2020, на следующих условиях: Стороны: Ренессанс здоровье в качестве цедента, РенПрайм в качестве цессионария и Общество в качестве должника. Предмет: Ренессанс здоровье уступает за вознаграждение, а РенПрайм принимает права требования Ренессанс здоровье к Обществу по уплате цены акций по Договору купли-продажи акций от 29 мая 2019 года, заключенному между Ренессанс здоровье, ООО «Велби Холдинг» и Обществом в размере 1 308 687 118,20 рублей («Права Требования»), а также все выгоды и интерес из них в полном объеме, существующем на дату уступки, соответствующей дате заключения Договора уступки от 27.03.2020. Если после перехода к РенПрайм уступаемых Прав Требования Общество произведет исполнение в счет Прав Требования Ренессанс здоровье, Ренессанс здоровье обязуется незамедлительно передать РенПрайм все полученное таким образом от Общества. Цена: 1 308 687 118,20 рублей (размер уступаемых Прав Требования, равный размеру вознаграждения за уступаемые Права Требования). Срок оплаты Цены: в течение 1 (одного) календарного года с даты заключения Договора уступки от 27.03.2020. Применимое право: законодательство Российской Федерации. Выгодоприобретатели (иные, чем стороны): отсутствуют. Основания для признания Договора уступки от 27.03.2020 сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: в соответствии со статьей 83 Закона об АО в совершении сделки имеется заинтересованность (а) члена Правления Общества – В.В. Тинякова, так как он также является Генеральным директором Ренессанс здоровье, (б) контролирующего лица Общества – ООО «Холдинг Ренессанс Страхование», так как оно также является контролирующим лицом сторон сделки – Ренессанс здоровье и РенПрайм.». 2.2.4. По четвертому вопросу повестки дня «Определение цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом Договора уступки от 30.03.2020 года между АО «РенПрайм» («РенПрайм»), ООО «СК «Ренессанс Жизнь» («Ренессанс Жизнь») и Обществом («Договор уступки от 30.03.2020»), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»: «В соответствии со статьей 77 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» («Закон об АО») определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом Договора уступки от 30.03.2020 как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 1 308 687 118,20 рублей (размер прав требования, уступаемых по Договору уступки от 30.03.2020, равный размеру вознаграждения за уступаемые права требования).». 2.2.5. По пятому вопросу повестки дня «Последующее одобрение Договора уступки от 30.03.2020 года между АО «РенПрайм» («РенПрайм»), ООО «СК «Ренессанс Жизнь» («Ренессанс Жизнь») и Обществом («Договор уступки от 30.03.2020») как сделки, связанной с отчуждением Обществом имущества стоимостью более 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей»: «В соответствии с пунктом 19.3.2 (t) Устава Общества одобрить сделку, связанную с отчуждением Обществом имущества, стоимостью более 500 000 000 (пятисот миллионов) рублей – Договор уступки от 30.03.2020, на следующих условиях: Стороны: РенПрайм в качестве цедента, Ренессанс Жизнь в качестве цессионария и Общество в качестве должника. Предмет: РенПрайм уступает за вознаграждение, а Ренессанс Жизнь принимает права требования РенПрайм к Обществу по уплате цены акций по Договору купли-продажи акций от 29 мая 2019 года, заключенному между Ренессанс здоровье, ООО «Велби Холдинг» и Обществом, в размере 1 308 687 118,20 рублей («Права Требования»), а также все выгоды и интерес из них в полном объеме, существующем на дату уступки, соответствующей дате заключения Договора уступки от 30.03.2020. Если после перехода к Ренессанс Жизнь уступаемых Прав Требования Общество произведет исполнение в счет Прав Требования РенПрайм, РенПрайм обязуется незамедлительно передать Ренессанс Жизнь все полученное таким образом от Общества. Цена: 1 308 687 118,20 рублей (размер уступаемых Прав Требования, равный размеру вознаграждения за уступаемые Права Требования). Срок оплаты Цены: не позднее 30 календарных дней с даты заключения Договора уступки от 30.03.2020. Применимое право: законодательство Российской Федерации.». 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «30» апреля 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 9/2020_СД от «03» мая 2020 года. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-10601-Z, дата государственной регистрации 06.08.2018, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZZM04. 3. Подпись 3.1. Директор управления корпоративного и коммерческого права (доверенность № 2019/1160 от 20.08.2019 г.) А.В. Сидоров 3.2. Дата 06.05.2020г. Краткое описание внесенных изменений: в пункте 2.4. сообщения скорректирован номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения (исправлена техническая ошибка). 3. Подпись 3.1. Директор управления корпоративного и коммерческого права (доверенность № 2019/1160 от 20.08.2019 г.) А.В. Сидоров 3.2. Дата 15.05.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.