Полный текст:

Приложение 27 к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТМК» 1.3. Место нахождения эмитента 125047, г. Москва, ул. Александра Невского, д. 19/25, стр. 1 1.4. ОГРН эмитента 1027739217758 1.5. ИНН эмитента 7710373095 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 29031-Н 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tmk-group.ru 2. Содержание сообщения Советом директоров приняты решения о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня собрания, а также о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 21 мая 2007 г. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – Протокол б/н от 24 мая 2007 г. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества: 1.1 Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 1.2 Утвердить дату, место и время проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 27 июня 2007 года по адресу: Россия, Москва, улица Русаковская, 24 (Гостиница Holiday Inn) в 12.00. В соответствии с п. 3 ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу по почтовому адресу: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.». 1.3 Утвердить время начала, окончания и место регистрации участников годового Общего собрания акционеров: регистрация участников годового Общего собрания акционеров начинается 27 июня 2007 года в 10.00 и производится по месту проведения годового Общего собрания акционеров. Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в Собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня годового Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум. 1.4 Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, по данным реестра акционеров Общества по состоянию на 21 мая 2007 г. 1.5 В связи с тем, что от акционера Общества, владеющего более 2% голосующих акций Общества, в течение 30 дней после окончания финансового года поступило предложение о выдвижении следующих кандидатов в члены Совета директоров Общества: 1)Голицын Петр Дмитриевич 2)Каплунов Андрей Юрьевич 3)Кобб Эйдриан 4)Мару Жозеф 5)Папин Сергей Тимофеевич 6)Пумпянский Дмитрий Александрович 7)Таунсенд Джеффри 8)Хмелевский Игорь Борисович 9)Ширяев Александр Георгиевич 10)Эскиндаров Мухадин Абдурахманович включить вышеуказанных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров. 1.6 В связи с тем, что от акционера Общества, владеющего более 2% голосующих акций Общества, в течение 30 дней после окончания финансового года поступило предложение о выдвижении следующих кандидатов в члены Ревизионной комиссии: 1)Воробьев Александр Петрович 2)Максименко Александр Васильевич 3)Новокшонова Анна Николаевна включить вышеуказанных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Ревизионной комиссии Общества на годовом Общем собрании акционеров. 1.7 Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять решение о выплате годовых дивидендов по результатам деятельности Общества в 2006 году в размере 4 рубля 30 копеек на одну обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 10 рублей в сумме 3 753 904 300 рублей и установить дату завершения выплаты дивидендов 25.08.2007г. 1.8 Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1)Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. 2)Распределение прибыли Общества по результатам 2006 года. 3)Избрание Совета директоров Общества. 4)Избрание Ревизионной комиссии Общества. 5)Утверждение аудитора Общества. 1.9 Поручить Генеральному директору Общества Семерикову К.А. подписать договор и оформить необходимые документы с регистратором Общества ОАО «Регистратор Р.О.С.Т» для выполнения регистратором функций счетной комиссии в соответствии с п.1 ст.56 ФЗ «Об акционерных обществах». 1.10 Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: начиная с 25 мая 2007 г. указанная информация (материалы) доступна для ознакомления по адресу: г. Москва, Подсосенский пер., д. 5, стр. 1, (комн. 208), с 9:00 до 16:00 в рабочие дни, тел. (495) 775-76-00 (доб. 2109) Секретарь Совета директоров. По требованию лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, таким лицам предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление. 1.11 Утвердить форму сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества. Сообщение о проведении Общего собрания должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, заказным письмом, вручено каждому из указанных лиц под роспись или опубликовано в газете «Вечерняя Москва» не позднее 25 мая 2007 года. 1.12 Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров. 1.13 Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. Бюллетени для голосования подлежат направлению каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом или вручению лично под роспись не позднее 06 июня 2007 года. 1.14 Предварительно утвердить годовой отчет Общества. 3. Подпись 3.1. И.о. Генерального директора В.Б. Оборский 3.2. Дата “ 24 ” мая 20 07 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.