Полный текст:

Сообщение о существенном факте о сведениях, направляемых или предоставляемых эмитентом соответствующему органу иностранного государства, иностранной бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением ценных бумаг эмитента за пределами Российской Федерации 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ЛУКОЙЛ» 1.3. Место нахождения эмитента г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027700035769 1.5. ИНН эмитента 7708004767 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00077-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17; http://www.lukoil.ru 1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 20.06.2019 2. Содержание сообщений 2.1. Вид и краткое содержание сведений (вид и наименование документа), направляемых или предоставляемых эмитентом соответствующему органу иностранного государства, иностранной бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам: ЛУКОЙЛ ПРОВЕЛ ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ Сегодня в Москве состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», на котором были утверждены Годовой отчет Компании за 2018 год и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а также принято решение о распределении прибыли по результатам 2018 года. Акционеры приняли решение о выплате итоговых дивидендов по результатам 2018 года в размере 155 рублей на одну обыкновенную акцию. С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов суммарный размер дивидендов за 2018 год составит 250 рублей на одну обыкновенную акцию, что превышает аналогичный показатель за 2017 год на 16%. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2018 года, установлено 9 июля 2019 года. Собрание акционеров избрало Совет директоров в следующем составе. 1. Алекперов Вагит Юсуфович Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» 2. Блажеев Виктор Владимирович Ректор Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина 3. Гати Тоби Тристер Член Американо-Российского Делового Совета (АРДС), участник Международного дискуссионного клуба «Валдай», Президент TTG Global LLC 4. Грайфер Валерий Исаакович Председатель Совета директоров ООО «Российская инновационная топливно-энергетическая компания» (ООО «РИТЭК») 5. Маганов Равиль Ульфатович Первый исполнительный вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ» (разведка и добыча) 6. Маннингс Роджер Председатель Совета директоров Российско-британской торговой палаты, член Института дипломированных бухгалтеров Англии и Уэльса, член Национального совета по корпоративному управлению 7. Теплухин Павел Михайлович Президент ООО «Матрикс Эдвайзорс», член Совета директоров АО «РОСНАНО» Ранее занимал должность главного исполнительного директора Дойче Банк в России 8. Федун Леонид Арнольдович Вице-президент по стратегическому развитию ПАО «ЛУКОЙЛ» 9. Хоба Любовь Николаевна Член Наблюдательного Совета LUKOIL INTERNATIONAL GmbH, Председатель Наблюдательного Совета LUKOIL Accounting and Finance Europe s.r.o., Ранее занимала должность Вице-президента – Главного бухгалтера ПАО «ЛУКОЙЛ» 10. Шаталов Сергей Дмитриевич Внештатный советник по налоговой политике Министерства финансов РФ, Ранее занимал пост заместителя Министра финансов РФ 11. Шюссель Вольфганг Член наблюдательного совета RWE AG, Председатель Попечительского совета Фонда Конрада Аденауэра, член Совета директоров ПАО «МТС» Ранее занимал пост Федерального канцлера Австрии Также была избрана Ревизионная комиссия и приняты решения о вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров и о вознаграждении членам Ревизионной комиссии. Независимым аудитором ПАО «ЛУКОЙЛ» было утверждено Акционерное общество «КПМГ». Собрание утвердило Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» в новой редакции и дало согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (договор страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний). Акционеры также приняли решение об уменьшении уставного капитала ПАО «ЛУКОЙЛ» путем приобретения части размещенных обыкновенных акций ПАО «ЛУКОЙЛ» в целях сокращения их общего количества на следующих условиях: - категории (типы) приобретаемых акций - акции обыкновенные именные бездокументарные; - количество приобретаемых ПАО «ЛУКОЙЛ» акций данной категории (типа) – 35 000 000 (Тридцать пять миллионов) штук; - цена приобретения – 5 450 (Пять тысяч четыреста пятьдесят) рублей за одну акцию; - срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже ПАО «ЛУКОЙЛ» принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений - с 16 июля 2019 года по 14 августа 2019 года включительно;- срок оплаты ПАО «ЛУКОЙЛ» приобретаемых акций – до 28 августа 2019 года включительно; - форма оплаты приобретаемых акций – денежные средства. В целях соблюдения п. 14.3.6(2) Правил листинга Управления Великобритании по финансовому надзору копии указанных решений Собрания будут загружены в Национальную систему хранения в ближайшее время и будут доступны для ознакомления на сайте www.morningstar.co.uk/uk/NSM. Копии решений Собрания также будут доступны на интернет-сайте Компании. 2.2. Идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, в связи с размещением или обращением которых за пределами Российской Федерации направляются или предоставляются указанные сведения: эмиссионные ценные бумаги, обращение которых организовано за пределами Российской Федерации: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00077-А от 25.06.2003 г., ISIN RU0009024277 Международный код (номер) идентификации депозитарных расписок, удостоверяющих права в отношении акций соответствующей категории (типа) (ISIN) - US69343P1057 2.3. Дата направления или предоставления эмитентом сведений соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам: 20.06.2019 2.4. Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст документа, содержащего сведения, направляемые или предоставляемые эмитентом соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением ценных бумаг эмитента за пределами Российской Федерации: www.lukoil.ru; www.lukoil.com 2.5. Дата опубликования на странице в сети Интернет текста документа, содержащего сведения, направляемые или предоставляемые эмитентом соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением ценных бумаг эмитента за пределами Российской Федерации: 20.06.2019 3. Подпись 3.1. Начальник Департамента поддержания листинга и обращения акций ПАО «ЛУКОЙЛ», действующий на основании доверенности № Д-1331 от 30.11.2018 Н.А. Илларионов (подпись) 3.2. Дата « 20 » июня 20 19 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.