Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Камчатскэнерго 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 683000, Камчатский кр., г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, д. 10 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024101024078 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4100000668 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00235-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1409; http://www.kamenergo.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.12.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 7: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 8: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 9: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 10: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 11: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 13: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 17: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго» – Реестра непрофильных активов ПАО «Камчатскэнерго». Принятое решение: Утвердить Реестр непрофильных активов ПАО «Камчатскэнерго» в новой редакции согласно Приложению 1 к решению. Вопрос № 7: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго»: О присоединении к Политике Группы РусГидро в области охраны труда. Принятое решение: 1. Присоединиться к Политике Группы РусГидро в области охраны труда (Приложение 7 к решению, далее – Политика), утвержденной решением Совета директоров ПАО «РусГидро» 04.12.2025 (протокол от 09.12.2025 № 393), и всем последующим изменениям к ней. 2. Считать Политику внутренним документом ПАО «Камчатскэнерго» (далее – Общество), а её требования - обязательными для Общества. 3. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 08.07.2021 (протокол от 08.07.2021 № 2) по вопросу № 2 «Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго»: О присоединении к Политике Группы РусГидро в области охраны труда.». Вопрос № 8: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго»: О внесении изменения в Положение об обращении банковских гарантий, принимаемых в обеспечение исполнения обязательств контрагентов ПАО «Камчатскэнерго». Принятое решение: Утвердить изменения в Положение об обращении банковских гарантий, принимаемых в обеспечение исполнения обязательств контрагентов ПАО «Камчатскэнерго», утвержденное решением Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго» 24.06.2019 (протокол от 24.06.2019 № 22), согласно Приложению 8 к решению. Вопрос № 9: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго» – Комплексной программы по обеспечению экологических требований на объектах филиалов ПАО «Камчатскэнерго» на 2023-2028 годы. Принятое решение: 1. Утвердить Комплексную программу по обеспечению экологических требований на объектах филиалов ПАО «Камчатскэнерго» на 2023-2028 годы в новой редакции согласно Приложению 9 к решению. 2. Признать утратившей силу Комплексную программу по обеспечению экологических требований на объектах филиалов ПАО «Камчатскэнерго» на 2023-2025 годы, утвержденную решением Совета директоров Общества 13.07.2023 (протокол от 13.07.2023 № 1). Вопрос № 10: О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Правления ПАО «Камчатскэнерго». Принятое решение: 1. Досрочно прекратить полномочия всех действующих членов Правления ПАО «Камчатскэнерго». 2. Определить численный состав Правления ПАО «Камчатскэнерго» в количестве 5 (Пяти) человек. 3. Избрать членами Правления ПАО «Камчатскэнерго» на срок, определенный трудовыми договорами с работниками ПАО «Камчатскэнерго»: 3.1. Новикова Алексея Николаевича; Доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0,0000111%. 3.2. Скворцова Владислава Владиславовича; Доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0,0%. 3.3. Лавриненко Юлию Владимировну; Доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0,0%. 3.4. Миронова Сергея Олеговича; Доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0,0%. 3.5. Гайнуллину Марию Александровну. Доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0,0%. Вопрос № 11: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора оказания услуг на осуществление функций энергосбытовой деятельности (энергоресурсы, в т.ч. электро-, тепловая энергия и ГВС (услуги) физическим и юридическим лицам, расположенным на территории Камчатского края, между ПАО «Камчатскэнерго» и ПАО «ДЭК». Принятое решение: 1. Дать согласие на заключение Договора, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения. Вопрос № 13: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора возмездного оказания услуг между ПАО «Камчатскэнерго» и ООО «РусГидро ИТ сервис». Принятое решение: 1. Дать согласие на заключение Договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения. Вопрос № 17: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору подряда от 02.09.2024 № 49700-ТПИР ОБСЛ-2024-КамчЭн между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «Гидроремонт-ВКК». Принятое решение: 1. Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 декабря 2025 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 10 от 26 декабря 2025 года. 3. Подпись 3.1. И.о. Заместителя генерального директора по корпоративно-правовому управлению (Доверенность КЭ-18-18-24/368 Д от 03.06.2024) Тур Елена Александровна 3.2. Дата 29.12.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.