Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Дальневосточная энергетическая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ДЭК 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Владивосток 1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660 1.5. ИНН эмитента: 2723088770 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385; http://www.dvec.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.09.2020 2. Содержание сообщения Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании (голосовании по вопросам) приняли участие 12 членов Совета директоров Общества из 15 избранных, кворум заседания (кворум по вопросам повестки дня) имелся. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения: Решение, принятое по вопросу №1 «О приоритетном направлении деятельности Общества: О развитии сбытовой деятельности ПАО «ДЭК» в рамках агентских договоров на оказание услуг / договоров оказания услуг на территориях Хабаровского края, Приморского края, Амурской области, Еврейской автономной области, Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия), Сахалинской области, Камчатского края»: 1. Определить приоритетным направлением деятельности Общества развитие сбытовой деятельности ПАО «ДЭК» в рамках агентских договоров на оказание услуг / договоров оказания услуг на территориях Хабаровского края, Приморского края, Амурской области, Еврейской автономной области, Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия), Сахалинской области, Камчатского края, заключенных ПАО «ДЭК» с АО «ДГК», ПАО «Якутскэнерго», ПАО «Сахалинэнерго», ПАО «Камчатскэнерго». 2. Одобрить изменение условий Агентского договора на оказание услуг по расчетам и работе с дебиторской задолженностью юридических и физических лиц за тепловую энергию на территории Хабаровского края от 31.01.2019 № 45/ХТСК-19, заключенного между ПАО «ДЭК» и АО «ДГК» (далее – Договор), посредством заключения сторонами Дополнительного соглашения № 3 к Договору на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения № 3: Принципал – АО «ДГК»; Агент – ПАО «ДЭК». Предмет Дополнительного соглашения № 3: Изменение предельного размера вознаграждения Агента по Договору и порядка его определения, определение порядка применения изменений, вносимых в Договор Дополнительным соглашением № 3, изменение приложений к Договору. Цена Договора: Предельный размер вознаграждения по Договору с учетом заключаемого сторонами Дополнительного соглашения № 3 к Договору, составляет 437 678 841 (Четыреста тридцать семь миллионов шестьсот семьдесят восемь тысяч восемьсот сорок один) руб. 85 коп., в том числе НДС (20%) 72 946 473 (Семьдесят два миллиона девятьсот сорок шесть тысяч четыреста семьдесят три) руб. 64 коп., в том числе: 1) за период 01.01.2019 - 31.12.2019: 212 464 238 (Двести двенадцать миллионов четыреста шестьдесят четыре тысячи двести тридцать восемь) руб. 35 коп., в том числе НДС (20%) 35 410 706,39 руб.; 2) за период 01.01.2020 - 31.12.2020: 225 214 603 (Двести двадцать пять миллионов двести четырнадцать тысяч шестьсот три) руб. 50 коп., в том числе НДС (20%) 37 535 767,25 руб., включает расходы и издержки агента, связанные с выполнением поручений (планов) принципала (на основании сметы затрат, предоставленной агентом) и состоит из: - базовой части: 157 650 222 (сто пятьдесят семь миллионов шестьсот пятьдесят тысяч двести двадцать два) руб. 46 коп., в том числе НДС (20%) 26 275 037, 09 руб.; - премиальной части: 67 564 381 (шестьдесят семь миллионов пятьсот шестьдесят четыре тысячи триста восемьдесят один) руб. 04 коп., в том числе НДС (20%) 11 260 730,16 руб. Срок оказания услуг по Договору с учетом Дополнительного соглашения № 3: с 01.01.2019 по 31.12.2020 Срок действия Дополнительного соглашения № 3: Дополнительное соглашение № 3 вступает в силу с момента подписания Сторонами, в соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ условия Дополнительного соглашения № 3 применяются к отношениям сторон, фактически возникшим с 01.09.2020. 3. Определить, что в период действия ограничения, предусмотренного ст. 84.6 ФЗ «Об акционерных обществах», предварительное рассмотрение условий совершаемых Обществом сделок с лицами и в рамках согласно п. 1 настоящего решения, соответствующих требованиям и критериям ст. ст. 81, 83 ФЗ «Об акционерных обществах», осуществляется Советом директоров ПАО «ДЭК» по основанию, указанному в п. 1 настоящего решения. 4. Поручить исполнительному органу Общества обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» о порядке совершения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Итоги голосования: «ЗА» – 12 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.09.2020. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ДЭК» от 10.09.2020 № 388. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративных событий, взаимодействия с акционерами и управления активами – Корпоративный секретарь (по доверенности от 17.07.2020 №ДЭК-71-15/722 Д) А.Н. Банашко 3.2. Дата 10.09.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.