Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Открытые инвестиции» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ОПИН» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027702002943 1.5. ИНН эмитента 7702336269 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50020-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.opin.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664 2. Содержание сообщения Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях: - о решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента; - о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты; - о вынесении на общее собрание акционеров эмитента, вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросам), указанных (указанным) в подпунктах 15, 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона Об акционерных обществах 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В очном заседании приняли участие 8 из 9 членов Совета директоров. Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: «ЗА» - 8 членов Совета Директоров, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1) Созвать годовое общее собрание акционеров Общества 30 июня 2016 года в форме собрания (совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением электронных документов, подписанных электронной подписью – документов о голосовании. Определить:  дату проведения собрания – 30 июня 2016 г.;  место проведения собрания – г. Москва, Тверской бульвар, д. 13, стр. 1, подъезд 3, каб. 334;  время проведения собрания – 11 часов 00 минут;  время начала регистрации – 10 часов 00 минут. 2) Составить Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по данным реестра акционеров Общества на 24 мая 2016 года. 3) Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества: 1. Избрание членов Совета директоров Общества. 2. Избрание Ревизора Общества. 3. Утверждение аудитора Общества. 4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2015 финансовый год. 5. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015 финансового года. 6. Определение цены (денежной оценки) приобретаемых Обществом услуг по страхованию ответственности членов Совета директоров и единоличного исполнительного органа. 7. Одобрение сделки (договора страхования) с Обществом с ограниченной ответственностью Страховая компания «Согласие», в совершении которой имеется заинтересованность. 8. Утверждение Устава Общества в новой редакции. 9. Утверждение Положения Об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции. 10. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. 4) Известить лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, о созыве годового общего собрания акционеров Общества путем размещения сообщения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу http://www.opin.ru не позднее чем за 30 дней до дня проведения годового общего собрания акционеров Общества. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, направляется также в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. 5) Утвердить следующий перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров: 1. Годовой отчет Общества за 2015 год; 2. Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2015 год (включая отчет о финансовых результатах); 3. Заключение аудитора Общества; 4. Заключение Комитета по аудиту Общества об оценке заключения аудитора по бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год; 5. Заключение Ревизора Общества; 6. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли за 2015 год, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты; 7. Сведения о кандидатах в Совет директоров, о кандидатах на должность Ревизора Общества и информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; 8. Сведения о кандидатуре аудитора Общества на 2016 год для утверждения на годовом общем собрании акционеров. 9. Информация о сделке с Обществом с ограниченной ответственностью Страховая компания «Согласие», в совершении которой имеется заинтересованность. 10. Проект Устава Общества в новой редакции. 11. Проект Положения Об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции. 12. Проект Положения О Совете директоров Общества в новой редакции. 13. Проект решений годового Общего собрания акционеров Общества. 14. Доклад Совета директоров Общества с изложением мотивированной позиции Совета директоров по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. Определить, что ознакомиться с материалами можно в течение 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по рабочим дням с 11.00 до 17.00 по адресу: г. Москва, Тверской бульвар, д. 13, стр.1, кабинет 439. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров также направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров Общества. 6) Принять к сведению Заключение Комитета по аудиту Общества об оценке заключения аудитора по бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год. 7) Утвердить предварительно годовую бухгалтерскую отчетность за 2015 год. 8) Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества на 2016 год Общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза». 9) Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества. 10) Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества: а) дивиденды по акциям Общества по результатам 2015 финансового года не выплачивать; б) 5% чистый прибыли Общества по результатам 2015 финансового года направить в Резервный фонд в соответствии с п. 31.1. Устава Общества; в) оставшуюся часть чистой прибыли Общества по результатам 2015 финансового года оставить нераспределенной. 11) Предложить годовому Общему собранию акционеров одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор (Полис) по страхованию ответственности директоров и руководителей исполнительных органов Общества на условиях в соответствии с Приложением № 1 к Протоколу заседания Совета директоров Общества. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 13 мая 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 13 мая 2016 года, № 202. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг по вопросам, связанным с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: вид, категория (тип), серия ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-50020-А; дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 06.12.2002 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DJ9B4. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «ОПИН» А.С. Крылов (подпись) 3.2. Дата 13 мая 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.