Полный текст:

Сообщение о существенном факте «о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Европлан» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Европлан» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 115093, г. Москва, 1-й Щипковский переулок, дом 20 1.4. ОГРН эмитента 1027700085380 1.5. ИНН эмитента 6164077483 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56453-Р 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328, http://www.europlan.ru 2. Содержание сообщения 2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заочном голосовании приняли участие 7 (Семь) членов Совета директоров ПАО «Европлан» (далее – «Общество») из 7 (Семи) избранных. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества имеется. Решения по вопросам повестки дня приняты, члены Совета директоров, принимавшие участие в голосовании, проголосовали «ЗА» по всем вопросам повестки дня. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня: 1. Об одобрении сделок согласно Уставу Принято решение: 1. Одобрить сделку согласно Уставу, а именно: Заключенный Обществом договор №СК – 0235/11 от 09.12.2011 (далее – «Договор»). Стороны договора: Публичное акционерное общество «Европлан» – «Покупатель» Общество с ограниченной ответственностью «Петрол Плюс Регион» («Поставщик») Предмет заключенного договора: Поставщик, действуя на основании договоров ТО от своего имени обязуется обеспечить получение Покупателем Товаров и Услуг, а также оказать Покупателю Дополнительные услуги, а Покупатель обязан принять Товары, Услуги и Дополнительные услуги и оплатить их. Покупатель получает Товары и Услуги непосредственно на ТО. Товары и Услуги в рамках Договора получаются на основании предъявления Карт. Право собственности на Товары переходит к Покупателю, а момент их непосредственного получения Держателем Карты на ТО. Сумма договора: Предельная сумма по Договору не должна превышать 65 000 000,00 рублей. Срок договора: Договор действует до окончания календарного года, следующего за годом заключения. В случае если за 5 (Пять) рабочих до дня окончания срока действия Договора ни одна из Сторон не направит другой Стороне в письменном виде уведомление о желании расторгнуть или изменить Договор, срок его действия продлевается на 1 (Один) календарный год на прежних условиях. Количество пролонгаций не ограничено. По второму вопросу повестки дня: 2. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность 2.1. Принято решение: 1. Одобрить сделки Общества, в совершении которых имеется заинтересованность. (Приложение 1 к решению по вопросу). 2. В соответствии с п.15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) стороны (выгодоприобретателей) и условия сделок не раскрывать. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделок. 2.2. Принято решение: 1. Одобрить сделки Общества, в совершении которых имеется заинтересованность. (Приложение 1 к решению по данному вопросу). 2. В соответствии с п.15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) стороны (выгодоприобретателей) и условия сделок не раскрывать. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки. 2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.05.2016 г. 2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.06.2016 г. Протокол № 07/СД-2016. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Европлан» Михайлов А.С. (подпись) 3.2. Дата «01» июня 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.