Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала» 1.3. Место нахождения эмитента 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 1.4. ОГРН эмитента 1056604000970 1.5. ИНН эмитента 6671163413 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 23.10.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня: По вопросу 1 «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора о предоставлении комплекса услуг связи между ОАО «МРСК Урала» и АО «Управление ВОЛС- ВЛ»» принято следующее решение: 1. Определить предельную цену договора о предоставлении комплекса услуг связи между ОАО «МРСК Урала» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» (далее – Договор) (включая все и любые Дополнительные соглашения, и Бланки заказа к нему), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 549 268 000 (пятьсот сорок девять миллионов двести шестьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек, включая все налоги и сборы, подлежащие уплате согласно законодательству Российской Федерации. 2. Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора о предоставлении комплекса услуг связи между ОАО «МРСК Урала» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» на следующих существенных условиях: Стороны Договора: - ОАО «МРСК Урала» (Клиент); - АО «Управление ВОЛС-ВЛ» (Оператор). Предмет Договора: Оператор обязуется оказывать Клиенту Услуги, а Клиент обязуется принимать и оплачивать оказываемые ему Услуги в соответствии с условиями Договора. Состав и перечень Услуг, а также дополнительные права и обязанности Сторон определяются Дополнительными соглашениями и Бланками заказов на предоставление Услуг к данным Дополнительным соглашениям. Соглашение между Сторонами об оказании конкретной Услуги считается достигнутым в момент подписания ими Дополнительного соглашения к Договору. В том случае, когда Дополнительное соглашение предусматривает подписание к нему Бланка заказа, соглашение между Сторонами об оказании конкретной Услуги считается достигнутым в момент подписания ими Бланка заказа к такому Дополнительному соглашению. Цена Договора: Предельная стоимость Договора, включая все и любые Дополнительные соглашения, и Бланки заказа к нему, не может превышать 549 268 000 (пятьсот сорок девять миллионов двести шестьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек, включая все налоги и сборы, подлежащие уплате согласно законодательству Российской Федерации. Срок действия Договора и оказания услуг: Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует в течение трех лет с момента вступления в силу Договора. Срок оказания Услуг будет указан в Дополнительных соглашениях и/или в Бланках заказов на предоставление Услуг по Договору. Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки и основания заинтересованности: Заинтересованное лицо - Основания заинтересованности лица в совершении сделки ПАО «Россети» - Контролирующее лицо ОАО «МРСК Урала», одновременно являющееся контролирующим лицом АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося стороной в сделке. ЗА – 6 ПРОТИВ – 4 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», решение о согласии на совершение данной сделки принимается Советом директоров ОАО «МРСК Урала» большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения: 1) лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, в том числе его управляющим, членом коллегиального исполнительного органа общества, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации общества; 2) лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в органах управления управляющей организации общества, управляющей организации общества, либо лицом, являющимся управляющим общества; 3) лицом, контролирующим общество или управляющую организацию (управляющего), которой переданы функции единоличного исполнительного органа общества, или имеющим право давать обществу обязательные указания. Т.о., в голосовании по данному вопросу не принимает участие Дрегваль Сергей Георгиевич, как лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 18.9. ст. 18 Устава ОАО «МРСК Урала», решение по вопросу принято. По вопросу 2 «О предварительном одобрении Коллективного договора ОАО «МРСК Урала» на 2021 г.» принято следующее решение: Одобрить Коллективный договор ОАО «МРСК Урала» на 2021 г. в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 22.10.2020 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента:22.10.2020 г., протокол № 376. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С. Г. Дрегваль 3.2. Дата 23 октября 2020 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.