Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество Липецкая энергосбытовая компания 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 398024, Липецкая обл., г. Липецк, проспект Победы, д. 87А 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1054800190037 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4822001244 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65097-D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5082; http://www.lesk.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.02.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Общее количество голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании Совета директоров, 7 (семь) человек, что составляет 100 % от числа избранных членов Совета директоров. В соответствие с пунктом 18.12. Устава Общества, кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования: По вопросу №1 Повестки дня. Об утверждении бизнес-плана Общества, в том числе бюджета Общества на 2022 год. Принято решение: Утвердить бюджет Общества на 2022 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему протоколу. По вопросу №2 Повестки дня. О предварительном одобрении коллективного договора Общества на 2022-2024 годы. Принято решение: Предварительно одобрить коллективный договор Общества на 2022-2024 годы в соответствии с Приложением № 2 к настоящему протоколу. По вопросу №3 Повестки дня. Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества, в том числе бюджета Общества, за 9 месяцев 2021 года. Принято решение: Утвердить отчет об исполнении бюджета Общества за 9 месяцев 2021 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему протоколу. По вопросу №4 Повестки дня. О рассмотрении отчета об исполнении кредитной политики Общества за 3 квартал 2021 года. Принято решение: Принять к сведению отчет об исполнении кредитной политики Общества за 3 квартал 2021 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему протоколу. По вопросу №5 Повестки дня. Об исполнении плана работы Совета директоров на 2021 год. Принято решение: 5.1. Принять к сведению заключение о целесообразности передачи отдельных функций на аутсорсинг в соответствии с Приложением № 5 к настоящему протоколу. 5.2. Продлить до 31.12.2022 срок подготовки Заключения о целесообразности передачи функций контакт-центра на аутсорсинг в соответствии пунктом 2 Дополнений к Плану работы Совета директоров Общества на 2021 год. По вопросу №6 Повестки дня. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2022 год. Принято решение: Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2022 год в соответствии с Приложением № 6 к настоящему протоколу. По вопросу №7 Повестки дня. Об утверждении плана внутреннего аудита Общества на 2022 год. Принято решение: Утвердить план внутреннего аудита Общества на 2022 год в соответствии с Приложением № 7 к настоящему протоколу. По вопросу №8 Повестки дня. О рассмотрении отчета о выполнении плана внутреннего аудита Общества за 2021 год. Принято решение: Принять к сведению отчет о выполнении плана внутреннего аудита Общества за 2021 год в соответствии с Приложением № 8 к настоящему протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 14 февраля 2022 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.02.2022 года, Протокол № 178. 2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-65097-D от 19.04.2005. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.Н. Харин 3.2. Дата 16.02.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.