Полный текст:

Сообщение о существенном факте Сообщение об инсайдерской информации «Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»; ПАО «МОЭСК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1057746555811 1.5. ИНН эмитента 5036065113 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65116-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563; http://www.moesk.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «МОЭСК» имеется. Результаты голосования: По первому вопросу повестки дня: Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании. По второму вопросу повестки дня: Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании. По третьему вопросу повестки дня: Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании. По четвёртому вопросу повестки дня: Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании. По пятому вопросу повестки дня: Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании. По шестому вопросу повестки дня: Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании. По седьмому вопросу повестки дня: Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании. По восьмому вопросу повестки дня: Решение принято большинством в две трети голосов, принимающих участие в заседании. По девятому вопросу повестки дня: Решение принято большинством в две трети голосов, принимающих участие в заседании. По десятому вопросу повестки дня: Решение принято большинством в две трети голосов, принимающих участие в заседании. По одиннадцатому вопросу повестки дня: Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании. По двенадцатому вопросу повестки дня: Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании. По тринадцатому вопросу повестки дня: Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: По вопросу 1: 1. Утвердить отчеты о выполнении плана деятельности внутреннего аудита ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2016 год, принять к сведению результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита за 2016 год в соответствии с приложениями № 1, 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить внутреннему аудиту ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» доработать план мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита с учетом замечаний, изложенных в приложении № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. По вопросу 2: Утвердить изменения в Политику внутреннего аудита ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. По вопросу 3: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2016 года согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить существенные отклонения фактических расходов на обязательные виды страхования от запланированных в Программе страховой защиты ПАО «МОЭСК» на 2016 год, утвержденной Советом директоров Общества. 3. Отметить нарушение п. 2.3.1.4. Положения об обеспечении страховой защиты ПАО «МОЭСК», утвержденного Советом директоров Общества, в части перерыва в осуществлении страхования ОСАГО. 4. Поручить Генеральному директору Общества инициировать внутреннюю проверку по выяснению причин отмеченных отклонений, а также корректности планирования расходов на страхование, утвержденных в Программе страховой защиты Общества на 2017 год, и рассмотреть возможность применения дисциплинарного взыскания к лицам, допустившим указанные нарушения. Информацию об исполнении поручения направить членам Совета директоров. Срок – 1 месяц с даты принятия решения по данному вопросу. По вопросу 4: Принять к сведению информацию Генерального директора ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг за 2016 год согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. По вопросу 5: Принять к сведению отчет о результатах проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. По вопросу 6: Принять к сведению информацию о причинах отклонений сложившихся при реализации утвержденной инвестиционной программы ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. По вопросу 7: Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «МОЭСК» об организации и функционировании системы внутреннего контроля, включая отчет о реализации мероприятий по совершенствованию систем внутреннего контроля, управления рисками в 2016 году в соответствии с приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. По вопросу 8: Поручить представителям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на заседании Совета директоров ОАО «Завод РЭТО» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Завод РЭТО» «Об утверждении Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Завод РЭТО» на 2017 год и прогноза на 2018-2021 гг.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Утвердить Бизнес-план (в том числе инвестиционную программу) ОАО «Завод РЭТО» на 2017 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2018-2021 гг. 2. Отметить позднее вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Завод РЭТО» на 2017 год и прогноза на 2018-2021 гг. По вопросу 9: Поручить представителям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на заседании Совета директоров ОАО «МКСМ» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МКСМ» «Об утверждении Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «МКСМ» на 2017 год и прогноза на 2018-2021 гг.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Утвердить Бизнес-план (в том числе инвестиционную программу) ОАО «МКСМ» на 2017 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2018-2021 гг. 2. Отметить позднее вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «МКСМ» на 2017 год и прогноза на 2018-2021 гг. По вопросу 10: Поручить представителям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на заседании Совета директоров ОАО «МКЭР» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МКЭР» «Об утверждении Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «МКЭР» на 2017 год и прогноза на 2018-2021 гг.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Утвердить Бизнес-план (в том числе инвестиционную программу) ОАО «МКЭР» на 2017 год. 2. Отметить позднее вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «МКЭР» на 2017 год. По вопросу 11: 1. Утвердить Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» в качестве внутреннего документа Общества в соответствии с приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу «Положение ОАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе», утвержденное решением Совета директоров Общества от 31.12.2013 № 217 с даты принятия настоящего решения. По вопросу 12: 1. Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества о ходе исполнения реестра (плана реализации) непрофильных активов за I квартал 2017 года в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Исключить из Реестра непрофильных активов 23 объекта, в связи с реализацией и возникшей необходимостью использования в производственной деятельности в соответствии с приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Утвердить актуализированный Реестр непрофильных активов в новой редакции в соответствии с приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества. По вопросу 13: Принять к сведению предложения ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг на каждый год в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования 2018-2022 в соответствии с поручением Совета директоров от 23.09.2011 (Протокол № 147 от 26.09.2011) в соответствии с приложениями № 14, 15 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 мая 2017 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 мая 2017 г., Протокол №319. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь, действующий на основании доверенности № 2-2883 от 08.07.2016 А.Н. Свирин (подпись) 3.2. Дата “ 19 ” мая 20 17 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.