Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 1 1.4. ОГРН эмитента 1026600784011 1.5. ИНН эмитента 6607000556 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30202-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.vsmpo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1641; 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента - в заседании Совета директоров приняли участие 6 из 7 избранных членов Совета директоров. Таким образом, кворум для проведения заседания Совета директоров имелся, так как в заседании приняли участие более половины избранных членов Совета директоров. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров - решения по 1 и 2 вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в заседании. Решение по 3 вопросу повестки дня принято всеми членами Совета директоров, не заинтересованными в совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». Принятое решение: 1. Избрать Председателем Совета директоров Общества Чемезова Сергея Викторовича. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Об утверждении Положения о внутреннем аудите ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». Принятое решение: 2. Утвердить Положение о внутреннем аудите ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (Приложение 1). ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 3. В соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пп. 25) п. 14.1.3 Устава ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», одобрить заключение сделки, цена имущества по которой составляет менее 2% балансовой стоимости активов ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», в совершении которой имеется заинтересованность: - акционера ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» общества с ограниченной ответственностью ООО «РТ-развитие бизнеса», являющегося на момент совершения сделки акционером ООО «Авиакапитал-Сервис» - стороны сделки; - члена Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» Воеводина М.В., являющегося на момент совершения сделки членом Совета директоров ООО «Авиакапитал-Сервис» - стороны сделки. Существенные условия сделки: А) Стороны сделки: - ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» - Сторона 1; - ООО «Авиакапитал-Сервис» - Сторона 2. Б) Предмет и цена сделки, и иные параметры сделки указаны в Приложении 2. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 31 мая 2016 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 31 мая 2016 г. без номера. 3. Подпись 3.1. Директор по правовым вопросам ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (доверенность от 01.01.2016 № 01-16) ____________________ А.В. Кисличенко (подпись) 3.2. Дата 31 мая 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.