Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества «Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях: о досрочном прекращении полномочий единоличного и/или членов коллегиального исполнительных органов; об образовании единоличного и/или коллегиального исполнительных органов» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Группа Компаний ПИК» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Группа Компаний ПИК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123242, г.Москва, ул.Баррикадная, д.19, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1027739137084 1.5. ИНН эмитента 7713011336 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01556-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.pik.ru 2. Содержание сообщения Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях: о досрочном прекращении полномочий члена коллегиального исполнительного органа и об образовании коллегиального исполнительного органа: 2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: дата окончания приема опросных листов «23» июля 2008г. 2.2. Дата составления протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: «23» июля 2008г. 2.3. Номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол №2 заседания Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК», проводимого в заочной форме 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: По первому вопросу: «О досрочном прекращении полномочий члена Правления ОАО «Группа Компаний ПИК» принято решение: Досрочно прекратить полномочия члена Правления ОАО «Группа Компаний ПИК» Тихоновой Татьяны Владимировны. По второму вопросу: «О назначении нового члена Правления ОАО «Группа Компаний ПИК» принято решение: 1. Назначить Канаева Сергея Владимировича членом Правления ОАО «Группа Компаний ПИК». 2. В связи с назначением нового члена Правления состав Правления ОАО «Группа Компаний ПИК» состоит из следующих лиц: Члены Правления: 1. Эйрамджанц Артем Сергович – Первый Вице-президент ОАО «Группа Компаний ПИК»; 2. Канаев Сергей Владимирович – Первый Вице-президент ОАО «Группа Компаний ПИК»; 3. Лунеев Евгений Дмитриевич – Вице-президент по экономике и финансам ОАО «Группа Компаний ПИК»; 4. Сапронов Федор Борисович – Директор Юридического департамента ОАО «Группа Компаний ПИК». Функции Председателя Правления исполняет Президент ОАО «Группа Компаний ПИК» Писарев Кирилл Валерьевич. 2.5. Сведения о назначенном члене коллегиального исполнительного органа (Правления): Фамилия, имя, отчество лица: Канаев Сергей Владимирович Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: 0 Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0 Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: 0 Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: 0 3. Подпись 3.1. Президент ОАО «Группа Компаний ПИК» К.В. Писарев наименование должности уполномоченного лица эмитента подпись И.О. Фамилия М.П. 3.2. Дата «23» Июля 2008г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.