Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Казанское публичное акционерное общество «Органический синтез» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Казаньоргсинтез» 1.3. Место нахождения эмитента г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация 1.4. ОГРН эмитента 1021603267674 1.5. ИНН эмитента 1658008723 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55245-D 1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации На странице раскрытия информации информационного агентства АО «СКРИН» по адресу: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1658008723; На сайте Общества по адресу: http://kazanorgsintez.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании Совета директоров приняли участие все члены Совета директоров: присутствовали 8 членов Совета директоров, 3 члена Совета директоров представили письменное мнение по вопросам повестки дня. Кворум для проведения заседания имелся. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования о принятии решений по вопросам повестки дня: 1. Информацию об исполнении ранее принятых решений Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» принять к сведению. Результаты голосования: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. 2. Информацию о результатах финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Казаньоргсинтез» за 2015 год принять к сведению. Результаты голосования: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. 3. Годовую бухгалтерскую отчетность, аудиторское заключение по РСБУ и заключение Ревизионной комиссии ПАО «Казаньоргсинтез» за 2015 год принять к сведению. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Казаньоргсинтез» утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Казаньоргсинтез» за 2015 год. Результаты голосования: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. 4. Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО «Казаньоргсинтез» за 2015 год. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Казаньоргсинтез» утвердить Годовой отчет ПАО «Казаньоргсинтез» за 2015 год. Результаты голосования: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. 5. 1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Казаньоргсинтез»: 1) утвердить распределение чистой прибыли по результатам 2015 года. 2) начислить и выплатить дивиденды в денежной форме по результатам 2015 года: ­по привилегированным акциям ПАО «Казаньоргсинтез» из расчета 0,25 рубля на одну акцию; регистрационный номер выпуска привилегированных акций 2-02-55245-D, дата регистрации выпуска – 08.02.1999 (новый номер был присвоен 23.07.2003); международный код идентификации привилегированных акций (ISIN) – RU0006753456; ­по обыкновенным акциям ПАО «Казаньоргсинтез» из расчета 3,2261 рубля на одну акцию; регистрационный номер выпуска обыкновенных акций 1-02-55245-D, дата регистрации выпуска – 08.02.1999 (новый номер был присвоен 23.07.2003); международный код идентификации обыкновенных акций (ISIN) – RU0009089825. 3) выплатить дивиденды лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров ПАО «Казаньоргсинтез», путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а при отсутствии у регистратора ПАО «Казаньоргсинтез» сведений о банковских счетах акционеров-физических лиц, выплатить им дивиденды путем почтового перевода денежных средств по адресам, имеющимся у регистратора ПАО «Казаньоргсинтез». Налогообложение выплачиваемых дивидендов осуществить в порядке, предусмотренным законодательством РФ и международными соглашениями об избежание двойного налогообложения, действующего на дату выплаты дивидендов. Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1. 5.2.Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Казаньоргсинтез» определить дату, на которую составляется список лиц, имеющих право на получение дивидендов ПАО «Казаньоргсинтез», - 12 мая 2016 г. Результаты голосования: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. 6. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Казаньоргсинтез» утвердить аудиторскую компанию АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» в качестве независимого аудитора ПАО «Казаньоргсинтез» по РСБУ и МСФО на 2016 год. Результаты голосования: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. 7. Определить формы и тексты бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Казаньоргсинтез». Результаты голосования: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. 8. Утвердить Отчет об устойчивом развитии ПАО «Казаньоргсинтез» за 2015 г. Результаты голосования: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. 9. Принять к сведению отчет Службы внутреннего контроля ПАО «Казаньоргсинтез» о деятельности за 2015 г. Утвердить План работы Службы внутреннего контроля ПАО «Казаньоргсинтез» на 2016 г. Результаты голосования: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1. 10. Утвердить отчет Комитета Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» по кадрам и вознаграждениям. Утвердить отчет Комитета Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» по аудиту. Результаты голосования: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. 11. Внести изменения в «План капитальных вложений в техническое перевооружение, стабилизацию работы и надежности объектов ПАО «Казаньоргсинтез» на 2016 г.» Результаты голосования: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 18 марта 2016 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 21 марта 2016 г., № 7. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Ф.Г. Минигулов (подпись) 3.2. Дата «21» марта 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.