Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Саратовский нефтеперерабатывающий завод 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Саратовский НПЗ» 1.3. Место нахождения эмитента: 410022, Россия, г. Саратов, ул. Брянская, д. 1 1.4. ОГРН эмитента: 1026402483810 1.5. ИНН эмитента: 6451114900 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00248-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tnk-bp.ru/investors/disclosure/snpz/ 2. Содержание сообщения - Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.07.2012 г. - Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.07.2012 г. - Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждении Корпоративного стандарта «Система внутренних документов ОАО «Саратовский НПЗ». 2. Об одобрении сделки - Договора аренды имущества между ОАО «Саратовский НПЗ» (Арендодатель) и Индивидуальным Предпринимателем Лакаевой Людмилой Владимировной (Арендатор). 3. Об одобрении сделки - Договора аренды имущества между ОАО «Саратовский НПЗ» (Арендодатель) и Индивидуальным Предпринимателем Максимовым Александром Владимировичем (Арендатор). 4. Об одобрении сделки - Договора субаренды имущества между ОАО «Саратовский НПЗ» (Арендатор) и ОАО «ТесКом» (Субарендатор). 5. Об одобрении сделки – договора на организацию расчетов при перевозках грузов железнодорожным транспортом между ОАО «Саратовский НПЗ» (Клиент) и ОАО «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»). 6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Приложения № 2 к Агентскому договору № ТНМ-0671/11-22/11-870 от 13.07.2011 г. на проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности между ОАО «Саратовский НПЗ» (Принципал) и ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» (Агент). 7. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - рамочного договора №ТНМ-0472/12 и дополнительного соглашения № 1 к договору №ТНМ-0472/12 между ОАО «Саратовский НПЗ» (Заказчик) и ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» (Исполнитель). 8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Приложение № 63 к агентскому договору № ТНМ-0299/05 от 11.01.2005 г. между ОАО «Саратовский НПЗ» (Принципал) и ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» (Агент). 3. Подпись 3.1. Директор правового департамента ОАО «Саратовский НПЗ» О. А. Крылова (доверенность № 22/120 от 11.07.2012 г.) 3.2. Дата «17» июля 2012 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.