Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Сибири» 1.3. Место нахождения эмитента 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru 2. Содержание сообщения «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Кворум имеется (10 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений: По вопросу 1: О рассмотрении отчёта генерального директора Общества об исполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2011 года. 1. Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 4 квартале 2011 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Конфиденциальная информация. 3. По п. 2 вопроса № 6 повестки дня Совета директоров от 30.12.2011г. (протокол № 95/11) Об утверждении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы Общества на 2012 год установить новый срок исполнения решения - июнь 2012 года. 4. По п.2. вопроса 13 повестки дня Совета директоров Общества от 30.11.2011г. (протокол № 93/11 от 02.12.2011) в части внесения изменений в учетную систему, обеспечивающих ведение аналитического учета оспариваемой и неоспариваемой дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии в разрезе периодов возникновения обязательств, установить новый срок исполнения решения 30.04.2012. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 2: Об утверждении отчёта генерального директора Общества о выполнении Положения об информационной политике Общества за 4 квартал 2011 года. Утвердить отчет генерального директора Общества о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 4 квартал 2011 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 3: Об утверждении отчёта об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «МРСК Сибири» за 3 квартал 2011 года. Принять к сведению отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО МРСК Сибири за 3 квартал 2011 года в соответствии с приложениями № 3,4 к настоящему решению Совета директоров. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 7. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 3. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ. По вопросу 4: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о строительстве объектов внешнего электроснабжения ЗАО «Распадская угольная компания». 1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ходе строительства объектов внешнего электроснабжения ЗАО Распадская угольная компания согласно приложению № 5 к настоящему решению совета директоров Общества. 2. Поручить генеральному директору Общества обеспечить безусловный ввод на основные фонды всех объектов ИП Реализация схемы внешнего электроснабжения шахты Распадская, повышение надежности электроснабжения Междуреченского района Кемеровской области в срок не позднее 2 квартала 2012г. в соответствии с утвержденной инвестиционной программой Общества 2012г. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 5: О рассмотрении отчёта генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов Общества за 4 квартал 2011 года. 1. Принять к сведению отчёт Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов Общества за 4 квартал 2011 года согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров. 2. Исключить из Реестра непрофильных активов Общества объекты: пп. 1.2.20, 1.2.23, 1.2.48, 1.2.49, 1.7.26, 1.7.35, 1.7.50, 1.7.56, 1.7.85, 1.7.86, 1.7.111, 1.7.113, 1.7.118, 1.7.140, 1.7.150, 1.7.152, 1.7.160 – 1.7.163, 1.7.167, 1.7.170, 1.7.172, 1.7.176, 1.7.177, 3.2.1 в связи с их реализацией. 3. Конфиденциальная информация. 4. Конфиденциальная информация. 5. Установить новый срок подготовки проектов сделок для вынесения на рассмотрение Советом директоров в отношении следующих объектов: 1.5.3 – 1.5.6 – 2 кв. 2012 г. 6. Установить новый срок реализации в отношении следующих объектов: пп. 1.2.8, 1.2.11, 1.2.12, 1.2.17, 1.2.18, 1.2.19, 1.2.21, 1.5.3 – 1.5.6, 1.7.10, 1.7.11, 1.7.141 – 1.7.143 – 3 кв. 2012 г. 7. Внести дополнения в реестр непрофильных активов Общества согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров. 8. Конфиденциальная информация. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 6: О рассмотрении отчёта генерального директора Общества о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения, принадлежащими на праве собственности ОАО «МРСК Сибири», за 2011 год. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения за 2011 год в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 7: О рассмотрении отчёта генерального директора Общества о проведении работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/ переоформлению прав пользования на земельные участки Общества в 2011 году. Принять к сведению отчёт генерального директора Общества о проведении работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки Общества в 2011 году в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 8: О рассмотрении отчёта генерального директора Общества о ходе реализации в 2011 году Программы консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Сибири» на 2011-2015 гг. Принять к сведению отчёт генерального директора Общества о ходе реализации в 2011 году Программы консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Сибири» на 2011-2015 гг. в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 9: Об утверждении кандидатуры независимого оценщика для определения рыночной стоимости имущества, принадлежащего ОАО «МРСК Сибири». Утвердить кандидатуру независимого оценщика ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» для определения рыночной стоимости объекта незавершенного строительством: административно-бытовой корпус с галереей, литер Н, Н1, адрес объекта: Алтайский край, г. Барнаул, пр. Космонавтов, 14ж., на следующих существенных условиях: - Цена предложения: 18 000 (Восемнадцать тысяч) рублей 00 коп., в том числе НДС (18%) – 2745 (Две тысячи семьсот сорок пять) рублей 76 коп. - Условия оплаты: 100 % от стоимости фактически оказанных услуг, перечисляется Заказчиком на расчетный счет Исполнителя в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг. - Срок оказания услуг: в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания договора и получения всей необходимой документации. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 10: Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «МРСК Сибири». 1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата ОАО МРСК Сибири в соответствии с приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата ОАО МРСК Сибири, утвержденную решением Совета директоров ОАО МРСК Сибири от 30 мая 2011 года (протокол № 82/11). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 11: Об одобрении заключения договора о профессиональной переподготовке специалистов по программе дополнительного профессионального образования на платной основе, заключаемого между ОАО «МРСК Сибири», Петуховым А.В. и ФГБОУ ВПО «Государственный университет управления», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 1. Определить цену по договору о профессиональной переподготовке специалистов по программе дополнительного профессионального образования на платной основе, между ОАО «МРСК Сибири», Петуховым А.В. и ФГБОУ ВПО «Государственный университет управления» в размере 380 000 (Триста восемьдесят тысяч) рублей. НДС не облагается. 2. Одобрить договор о профессиональной переподготовке специалистов по программе дополнительного профессионального образования на платной основе (далее – Договор, Приложение № 12 к решению Совета директоров Общества) между ОАО «МРСК Сибири», Петуховым А.В. и ФГБОУ ВПО «Государственный университет управления», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Университет – ФГБОУ ВПО «Государственный университет управления». Заказчик – ОАО «МРСК Сибири». Слушатель – Петухов Алексей Васильевич. Предмет Договора: Университет осуществляет, а Заказчик оплачивает обучение Слушателя по программе профессиональной переподготовки «Мастер делового администрирования» (MBA) по специализации «Управление энергетической компанией» в объеме 1034 уч. часов по очно-заочной (модульной) форме с 1-го семестра, в срок с 24.10.2011г. по 30.09.2013г. и выдает Слушателю после прохождения государственной итоговой аттестации диплом государственного образца о дополнительном (к высшему) образовании с присвоением квалификации «Мастер делового администрирования». Сроки оказания услуг: Период оказания услуг с 24.10.2011г. по 30.09.2013г. Цена Договора: Стоимость услуг Университета за полный срок обучения Слушателя составляет 380 000 (Триста восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек. НДС не облагается. Оплата за обучение Слушателя производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Университета в следующие сроки: До 17.04.2012 – 190 000,00 руб. (Сто девяносто тысяч рублей) – за I и II семестры. До 24.08.2012 – 95 000,00 руб. (Девяносто пять тысяч рублей) – за III семестр. До 21.01.2013 – 95 000,00 руб. (Девяносто пять тысяч рублей) – за IV семестр. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами, распространяет свое действие на правоотношения сторон, возникшие с 24.10.2011 г., и действует на протяжении всего периода обучения Слушателя в Университете. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 8. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По вопросу 12: Об одобрении применения электронных торговых площадок www.sberbank-ast.ru, www.trade.sberbank-ast.ru, www.etp.roseltorg.ru, www.utp.sberbank-ast.ru, www.com.roseltorg.ru для проведения закупочных процедур для нужд ОАО «МРСК Сибири». Одобрить применение электронных торговых площадок www.sberbank-ast.ru, www.trade.sberbank-ast.ru, www.etp.roseltorg.ru, www.utp.sberbank-ast.ru, www.com.roseltorg.ru для проведения закупочных процедур для нужд ОАО «МРСК Сибири». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 7. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 3. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ. По вопросу 13: Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Положения о Центральной конкурсной комиссии ОАО «МРСК Сибири». 1.Утвердить Положение о Центральной конкурсной комиссии ОАО МРСК Сибири в соответствии с Приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу Положение о постоянно действующей Центральной конкурсной комиссии ОАО МРСК Сибири, утвержденное Советом директоров Общества 17.04.2008 года (протокол № 13/08). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 9. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ. По вопросу 14: О прекращении участия Общества в некоммерческих партнерствах. 1.1. Одобрить прекращение участия Общества в Некоммерческом партнерстве «Энергетики Кемеровской области» (НП «Энергетики Кемеровской области»). 1.2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить подачу письменного заявления в Правление НП «Энергетики Кемеровской области» о выходе Общества из НП «Энергетики Кемеровской области» (в соответствии с п.3.7 Устава НП «Энергетики Кемеровской области») в срок не позднее 20 календарных дней с даты принятия настоящего решения. 2.1. Одобрить прекращение участия Общества в Некоммерческом партнерстве «Энергетики Республики Хакасия» (НП «Энергетики Республики Хакасия»). 2.2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить подачу письменного заявления в Правление НП «Энергетики Республики Хакасия» о выходе Общества из НП «Энергетики Республики Хакасия» (в соответствии с п.4.8 Устава НП «Энергетики Республики Хакасия») в срок не позднее 20 календарных дней с даты принятия настоящего решения. 3.1. Одобрить прекращение участия Общества в Некоммерческом партнерстве «Энергетики Забайкальского края» (НП «Энергетики Забайкальского края»). 3.2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить подачу письменного заявления в Правление НП «Энергетики Забайкальского края» о выходе Общества из НП «Энергетики Забайкальского края» (в соответствии с п.4.8 Устава НП «Энергетики Забайкальского края») в срок не позднее 20 календарных дней с даты принятия настоящего решения. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 15: Об утверждении Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями стандарта СО 5.097/0-00 «Система обслуживания потребителей услуг. Положение». 1. Утвердить План мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями стандарта СО 5.097/0 «Система обслуживания потребителей услуг. Положение», в соответствии с Приложением № 14 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Генеральному директору Общества: 2.1. Ежеквартально с даты утверждения плана мероприятий представлять на Совет директоров Общества отчет о реализации плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта. Срок - до 15 числа месяца следующего за отчетным кварталом; 2.2. Начиная с 2012 года при формировании краткосрочной и долгосрочной инвестиционных программ Общества учитывать мероприятия по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта в рамках программы повышения качества оказываемых услуг; 2.3. Начиная с 2012 года учитывать выделение целевых средств на реализацию плана мероприятий для приведения системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта в составе бизнес-плана Общества в рамках программы повышения качества оказываемых услуг; 2.4. При утверждении или корректировке бизнес-плана (включая инвестиционную программу) источники финансирования мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг Общества в соответствие с требованиями стандарта СО 5.097/0 «Система обслуживания потребителей услуг. Положение» могут быть скорректированы в соответствии с параметрами бизнес-плана (в т.ч. инвестиционной программы). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 16: О рассмотрении информации Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг филиалов Общества, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2011 год. 1. Принять к сведению информацию Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг филиалов Общества, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2011 год в соответствии с Приложением № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов информации, указанной в пункте 1 настоящего решения. 3. Поручить Генеральному директору Общества представить на ближайшее заседание Совета директоров Общества: 3.1. отчет о направлении в регулирующие органы предложений по плановым значениям показателей надежности и качества на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования в формате, определенном методическими указаниями, утвержденными приказом Министерства Энергетики Российской Федерации от 29.06.10 г. №296, и в сроки, установленные для предоставления предложений об установлении тарифов и (или) предельных уровней тарифов на долгосрочный период в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 г. №1220; 3.2. отчет за 2011 год по филиалам ОАО МРСК Сибири ГАЭС, Кузбассэнерго - РЭС и Хакасэнерго об организации работ в части оказания услуг по заявлениям потребителей на оборудование точек поставки электроэнергии средствами учета; 3.3. доложить о готовности исполнения п.9 ст.13 Федерального закона от 23.11.2009г. № 261-ФЗ Об энергосбережении и о повышении энергоэффективности ... силами филиалов Общества в заключении с обратившимися к ним лицами договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, передачу которых осуществляет Общество. 4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить контроль достоверности учета поступающих заявлений от потребителей услуг на оборудование точек поставки электроэнергии средствами учета. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 17: Об исполнении решения Совета директоров ОАО «МРСК Сибири» от 29.08.2011 (протокол № 87/11) по вопросу 23 повестки дня «О приоритетных направлениях деятельности Общества: об обеспечении Обществом установленного уровня надёжности и качества оказываемых услуг в соответствии с нормативными правовыми актами». Принять к сведению отчет по исполнению нормативных правовых актов по установлению показателей надёжности и качества оказываемых услуг филиалов Общества в соответствии с Приложением №16 к настоящему решению Совета директоров Общества в рамках исполнения решения Совета директоров Общества от 29.08.2011 (протокол № 87/11) по вопросу 23 повестки дня «О приоритетных направлениях деятельности Общества: об обеспечении Обществом установленного уровня надёжности и качества оказываемых услуг в соответствии с нормативными правовыми актами». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 18: О рассмотрении отчёта генерального директора Общества о ходе реализации Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества за 2011 год. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 19: О рассмотрении Плана реализации Стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года. 1.Утвердить План реализации Стратегии развития ОАО Холдинг МРСК в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года в соответствии с Приложением № 17 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Генеральному директору Общества: 2.1.Определить ответственных лиц за исполнение Плана реализации Стратегии развития ОАО Холдинг МРСК в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года на уровне не ниже заместителей генерального директора; 2.2. Два раза в год, в срок до 15 июля и 20 января представлять Совету директоров Общества отчет о ходе исполнения мероприятий Плана реализации Стратегии развития ОАО Холдинг МРСК в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 20: Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «МРСК Сибири» на 2012 год. Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО МРСК Сибири на 2012 год согласно Приложению № 18 к настоящему решению. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 7. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 3. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ. По вопросу 21: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Соцсфера»: Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2012 год. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «Соцсфера» по вопросу: «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2012 год» голосовать «за» принятие следующего решения: Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности Общества на 2012 год в соответствии с приложением № 19 к настоящему решению Совета директоров. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 22: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров ДЗО: Об утверждении бизнес-плана Общества на 2012 год. 1.1. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «Соцсфера» по вопросу: «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2012 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить бизнес-план Общества на 2012 год. 2.1. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «Энергосервисная компания Сибири» по вопросу «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2012 год» голосовать ЗА принятие следующего решения: «1.Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок; 2. Поручить генеральному директору ОАО «Энергосервисная компания Сибири»: - обеспечить внесение изменений в бизнес-план в части развития деятельности Общества в отношении сторонних организаций относительно ОАО «МРСК Сибири» и предусмотреть достижение целевых показателей, отраженных в Концепции по производственной деятельности ОАО «Энергосервисная компания Сибири», в части предоставления энергосервисных услуг потребителям.» 2. 2. Поручить генеральному директору ОАО «МРСК Сибири»: - обеспечить контроль над развитием основных видов деятельности ОАО «Энергосервисная компания Сибири» в отношении сторонних организаций относительно ОАО «МРСК Сибири» в соответствии с Концепцией по производственной деятельности ОАО «Энергосервисная компания Сибири» в части предоставления энергосервисных услуг потребителям. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 23: Об одобрении договора возмездного оказания услуг на проведение аккредитации метрологической службы филиала ОАО «РусГидро»-«Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего», заключаемого между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 1. Определить цену по договору возмездного оказания услуг на проведение аккредитации метрологической службы филиала ОАО «РусГидро»-«Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего» на право проведения работ по калибровке средств измерений между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «РусГидро» в размере 237 000 (Двести тридцать семь тысяч) рублей 05 копеек, в том числе НДС (18%) – 36 152 (Тридцать шесть тысяч сто пятьдесят два) рубля 55 копеек. 2. Одобрить договор возмездного оказания услуг на проведение аккредитации метрологической службы филиала ОАО «РусГидро»-«Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего» на право проведения работ по калибровке средств измерений (далее – Договор, Приложение № 20 к решению Совета директоров Общества) между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «РусГидро», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: «Исполнитель» - ОАО «МРСК Сибири». «Заказчик» - ОАО «РусГидро». Предмет Договора: Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги «Проведение аккредитации метрологической службы Филиала ОАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего» на право проведения работ по калибровке средств измерений» в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), а Заказчик обязуется принять их и оплатить в соответствии с условиями Договора. Цена Договора: Общая стоимость услуг по Договору составляет 237 000 (Двести тридцать семь тысяч) рублей 05 копеек, в том числе НДС (18%) – 36 152 (Тридцать шесть тысяч сто пятьдесят два) рубля 55 копеек. Сроки оказания услуг: Начало - 15.02.2012г. Окончание - 15.04.2012г. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие до его подписания с 15.02.2012, и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 8. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По вопросу 24: Об одобрении соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Одобрить соглашение о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – Соглашение, Приложение № 21 к решению Совета директоров Общества), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: ОАО «МРСК Сибири». ОАО «ФСК ЕЭС». Предмет Соглашения: 1. Предметом Соглашения являются взаимоотношения Сторон при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики Сторон, вызванных повреждением оборудования в результате чрезвычайных ситуаций, в том числе угрожающих жизни и здоровью людей, и иными причинами в зоне ответственности Сторон. 2. Понятие (определение) аварии понимается в том значении, в котором оно трактуется Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2009 г. № 846. 3. Соглашение заключается для принятия совместных оперативно организованных действий по восстановлению объектов электросетевого комплекса, необходимых для нормализации электроснабжения потребителей и предотвращения возможного нанесения материального ущерба потребителям электрической энергии и другим субъектам электроэнергетики. Срок действия Соглашения: 1. Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует по 31 декабря 2012 г. 2. Сроки выполнения работ на объекте определяются при организации работ заключением каждый раз договора подряда, где будут определены все необходимые условия – объекты, объемы работ, сроки их выполнения, стоимость и т.п. 3. Если ни одна из Сторон не заявляет о расторжении Соглашения за 30 (тридцать) дней до момента окончания его действия, срок действия Соглашения продлевается на один год. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 8. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По вопросу 25: Об одобрении договора хранения имущества, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС») и ОАО «Сибирьсетьремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 1. Определить цену договора хранения имущества, заключаемого между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Сибирьсетьремонт» в размере 100 (Сто) рублей в месяц, в том числе НДС 18 % - 15 (Пятнадцать) рублей 25 копеек. 2. Одобрить договор хранения имущества (далее – Договор, Приложение № 22 к настоящему решению Совета директоров Общества) между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Сибирьсетьремонт», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Хранитель – ОАО «МРСК Сибири» (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС»). Поклажедатель – ОАО «Сибирьсетьремонт». Предмет Договора: 1. Хранитель обязуется хранить имущество (объекты основных средств, материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы, бывшие в эксплуатации) (далее по тексту – имущество), переданное ему Поклажедателем, и возвратить это имущество в сохранности. 2. Поклажедатель передает по Договору имущество согласно актам о приеме - передачи имущества на хранение (Приложения № 1, 2 и 3 Договора). 3. Хранение имущества осуществляется по следующим адресам: г. Кемерово, ул. Станционная, д.17. г. Белово, п. Инской, ул. Фасадная, д.35. г. Новокузнецк, Центральный район, ул. Хлебзаводская, д.11. Цена Договора: Цена Договора определяется в размере 100 (сто) рублей в месяц, в том числе НДС 18% 15 (пятнадцать) рублей 25 копеек. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01 января 2012 года и действует до 01 июля 2012 года. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 8. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По вопросу 26: Об одобрении соглашения о расторжении договора аренды недвижимого имущества от 15.04.2011 №611-11, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС») и ОАО «Сибирьсетьремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Одобрить соглашение о расторжении договора аренды недвижимого имущества от 15.04.2011 №611-11 (далее – Соглашение, Приложение № 23 к настоящему решению Совета директоров), заключаемое между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Сибирьсетьремонт», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: Арендодатель – ОАО «МРСК Сибири». Арендатор – ОАО «Сибирьсетьремонт». Предмет Соглашения: 1. Стороны пришли к согласию расторгнуть договор аренды недвижимого имущества от 15.04.2011 №611-11 с 01 января 2012 года. 2. Арендатор обязуется передать Арендодателю недвижимое имущество по договору аренды недвижимого имущества от 15.04.2011 №611-11 по акту приема-передачи. 3. Арендатор обязуется оплатить задолженность по договору аренды недвижимого имущества от 15.04.2011 №611-11, оставшуюся неоплаченной на момент расторжения договора, в течение 10 рабочих дней с момента подписания Соглашения. Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и распространяет действие на отношения сторон, возникшие с 01.01.2012г. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 8. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По вопросу 27: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Соцсфера»: Об избрании Генерального директора ОАО «Соцсфера». Поручить представителям ОАО МРСК Сибири по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО Соцсфера: Об избрании Генерального директора ОАО Соцсфера голосовать ЗА принятие следующего решения: Избрать Генеральным директором ОАО Соцсфера Шваба Виктора Виленовича сроком на один год. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 28: Об утверждении внутренних документов Общества: Стандартов в области строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи: 1. Об утверждении Стандарта ОАО «МРСК Сибири» предоставления объектов электроэнергетики во временное ограниченное пользование для целей размещения волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов; 2. Об утверждении Стандарта ОАО «МРСК Сибири» размещения волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов в охранных зонах воздушных линий электропередачи; 3. Об утверждении Стандарта ОАО «МРСК Сибири» «ВОЛС-ВЛ. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ». 1.Утвердить Стандарт Общества предоставления объектов электроэнергетики во временное ограниченное пользование для целей размещения волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов согласно Приложению № 24 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.Утвердить Стандарт Общества размещения волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов в охранных зонах воздушных линий электропередачи согласно Приложению № 25 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3.Утвердить Стандарт Общества «ВОЛС-ВЛ. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ» согласно Приложению № 26 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 9. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ. По вопросу 29: О приоритетных направлениях деятельности Общества: о строительстве и эксплуатации волоконно-оптических линий связи. 1. Определить строительство и эксплуатацию волоконно-оптических линий связи (ВОЛС-ВЛ) приоритетным направлением деятельности Общества. 2. Утвердить План мероприятий Общества на 2012 год по строительству и эксплуатации волоконно-оптических линий связи согласно Приложению № 27 к настоящему решению Совета директоров Общества (далее - План мероприятий). 3. Поручить Генеральному директору Общества: - не позднее «30» июня 2012 года предоставить Совету директоров Общества Отчет о реализации Плана мероприятий в формате, согласно Приложению № 28 к настоящему решению Совета директоров Общества. - ежеквартально предоставлять Совету директоров Общества Отчет о техническом аудите волоконно-оптических линий связи в формате, согласно Приложению № 29 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 6. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 4. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ. По вопросу 30: Об исполнении решения Совета директоров Общества от 30.12.2011г. (протокол № 95/11) по вопросу 6 повестки дня «Об утверждении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, Общества на 2012 год». 1. Принять к сведению отчет об утверждении инвестиционной программы Общества, включенной в состав бизнес-плана, в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009г. №977, в том числе источников финансирования, в соответствии с Приложением № 30 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Конфиденциальная информация. 3. Поручить Генеральному директору Общества в течение месяца по итогам утверждения инвестиционной программы Общества в Минэнерго России: - вынести данный вопрос повторно на рассмотрение Совета директоров; - вынести на рассмотрение Совета директоров скорректированный бизнес-план Общества на 2012 год с утвержденной в установленном порядке инвестиционной программой. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 7. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 3. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ. По вопросу 31: О рассмотрении предложений Общества по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг филиалов Общества на каждый год в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования до 2017 года. 1. Принять к сведению предложения Генерального директора Общества по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг на каждый расчетный период в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования до 2017 года в соответствии с Приложением № 31 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества представить на очередное заседание Совета директоров отчет о направлении в регулирующие органы предложений по плановым значениям показателей надежности и качества на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования в формате, определенном методическими указаниями, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 29.06.10 г. №296, и в сроки, установленные для предоставления предложений об установлении тарифов и (или) предельных уровней тарифов на долгосрочный период в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 г. №1220. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 32: О согласовании кандидатур на должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества. Согласовать кандидатуру Прокопкиной Светланы Васильевны на должность начальника департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО МРСК Сибири. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 33: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – комплекса объектов - отдел оборудования, расположенного по адресу: Российская Федерация, Алтайский кр., г.Барнаул, ул.Трактовая, д. 7/11. Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - комплекса объектов - отдел оборудования, расположенного по адресу: Российская Федерация, Алтайский кр., г.Барнаул, ул.Трактовая, д. 7/11, на следующих существенных условиях: состав отчуждаемого имущества комплекса объектов движимого и недвижимого имущества отдела оборудования, расположенного по адресу: Российская Федерация, Алтайский кр., г.Барнаул, ул.Трактовая, д. 7/11, в соответствии с Приложениями № 32, 33 к настоящему решению; балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 30.09.2011 составляет 1 842 576 (Один миллион восемьсот сорок две тысячи пятьсот семьдесят шесть) рублей 02 копейки; способ отчуждения имущества - открытый по составу участников аукцион без привлечения агента по реализации; начальная цена аукциона по отчуждению имущества – стоимость, равная рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком – ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» (Отчет № 577/2011), в размере 48 720 000 (Сорок восемь миллионов семьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС; порядок (срок) оплаты отчуждаемого имущества - в течение 10 (десяти) дней со дня подписания Сторонами Договора купли-продажи, в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 34: Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору подряда №11.7500.921.11 от 29.06.2011 г. «Автодорога Амур»: электроснабжение базовой станции Кудеча», заключенного между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго») и ОАО «Механизированная колонна», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 1. Определить цену по дополнительному соглашению №1 к договору подряда №11.7500.921.11 от 29.06.2011 г. «Автодорога Амур»: электроснабжение базовой станции Кудеча между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Механизированная колонна» в размере 11 437 795 (Одиннадцать миллионов четыреста тридцать семь тысяч семьсот девяносто пять) рублей 06 копеек, в том числе НДС 18% в сумме 1 744 748 (Один миллион семьсот сорок четыре тысячи семьсот сорок восемь) рублей 40 копеек, включая стоимость оборудования 506 621 (Пятьсот шесть тысяч шестьсот двадцать один) рубль 70 копеек, с учетом НДС 18% в сумме 77 281 (Семьдесят семь тысяч двести восемьдесят один) рубль 28 копеек. 2. Одобрить дополнительное соглашение №1 к договору подряда №11.7500.921.11 от 29.06.2011 г. (далее – Договор) «Автодорога Амур»: электроснабжение базовой станции Кудеча между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Механизированная колонна» (далее – Дополнительное соглашение, Приложение № 34 к настоящему решению Совета директоров), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: Заказчик – ОАО «МРСК Сибири». Подрядчик – ОАО «Механизированная колонна». Предмет Дополнительного соглашения 1. п. 2.1. Договора изложить в следующей редакции: «По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной проектной документацией осуществить работы по объекту «Автодорога Амур»: электроснабжение базовой станции Кудеча и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Электроснабжение базовой станции Кудеча включает в себя следующие работы: - Строительство ВЛЗ-6 кВ - Строительство КТП-6/0,4 кВ». 2. п. 6.1. Договора изложить в следующей редакции: «Цена Договора в соответствии с Ведомостью договорной цены (приложение № 4 к Договору), локальными сметными расчетами №№1-3 (приложение №№2-4 к Договору) составляет 11 437 795 (Одиннадцать миллионов четыреста тридцать семь тысяч семьсот девяносто пять) рублей 06 копеек, в том числе НДС 18% в сумме 1 744 748 (Один миллион семьсот сорок четыре тысячи семьсот сорок восемь) рублей 40 копеек, включая стоимость оборудования 506 621 (Пятьсот шесть тысяч шестьсот двадцать один) рубль 70 копеек, с учетом НДС 18% в сумме 77 281 (Семьдесят семь тысяч двести восемьдесят один) рубль 28 копеек.» Цена Договора включает следующие этапы и стоимость материалов и оборудования, приобретенные Подрядчиком: стоимость 1-го этапа работ «Подготовка территории (вырубка просеки)» составляет 6 260 268 (Шесть миллионов двести шестьдесят тысяч двести шестьдесят восемь) рублей 16 копеек, в том числе НДС 18% 954 956 (Девятьсот пятьдесят четыре тысячи девятьсот пятьдесят шесть) рублей 16 копеек. 2-го этапа работ «Монтажные работы (ВЛЗ-6кВ, КТП 6/0,4 кВ)» составляет 2 777 600 (Два миллиона семьсот семьдесят семь тысяч шестьсот) рублей 82 копейки, в том числе НДС 18% 423 701 (Четыреста двадцать три тысячи семьсот один) рубль 82 копейки, включая стоимость оборудования 253 829 (Двести пятьдесят три тысячи восемьсот двадцать девять) рублей 80 копеек, с учетом НДС 18% в сумме 38 719 (Тридцать восемь тысяч семьсот девятнадцать) рублей 80 копеек 3-го этапа работ «Пуско-наладочные работы» составляет 133 989 (Сто тридцать три тысячи девятьсот восемьдесят девять) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% 20 439 (Двадцать тысяч четыреста тридцать девять) рублей 00 копеек. Стоимость материалов и оборудования, приобретенные Подрядчиком, составляет 2 265 937 (Два миллиона двести шестьдесят пять тысяч девятьсот тридцать семь) рублей 08 копеек, в том числе НДС 18% 345 651 (Триста сорок пять тысяч шестьсот пятьдесят один) рубль 42 копейки. 3. В рамках исполнения Договора Заказчиком в пользу Подрядчика произведены следующие платежи: - по строительно-монтажным, пуско-наладочным работам 1 887 141 (Один миллион восемьсот восемьдесят семь тысяч сто сорок один) рубль 10 копеек, в том числе НДС 18% в сумме 287 868 (Двести восемьдесят семь тысяч восемьсот шестьдесят восемь) рублей 98 копеек. - по закупаемому оборудованию 65 717 (Шестьдесят пять тысяч семьсот семнадцать) рублей 80 копеек, в том числе НДС 18 % в сумме 10 024 (Десять тысяч двадцать четыре) рубля 75 копеек. Всего оплачено: 1 952 858 (Один миллион девятьсот пятьдесят две тысячи восемьсот пятьдесят восемь) рублей 90 копеек, в том числе НДС 18% 297 893 (Двести девяносто семь тысяч восемьсот девяносто три) рубля 73 копейки. 4. Оставшаяся оплата производится Заказчиком в следующем порядке: - оплата строительно-монтажных, пуско-наладочных работ, за поставленное оборудование в сумме 6 760 406 (Шесть миллионов семьсот шестьдесят тысяч четыреста шесть) рублей 18 копеек, с учетом НДС 18% 1 031 248 (Один миллион тридцать одна тысяча двести сорок восемь) рублей 40 копеек, выплачивается в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня подписания актов о сдаче-приемке выполненных этапов работ. - окончательный расчет по строительно-монтажным, пуско-наладочным работам, за поставленное оборудование 458 592 (Четыреста пятьдесят восемь тысяч пятьсот девяносто два) рубля 90 копеек, с учетом НДС 18% 69 954 (Шестьдесят девять тысяч девятьсот пятьдесят четыре) рубля 85 копеек, производится по окончании всех работ и оказания всех услуг по строительно-монтажным, пуско-наладочным работам, указанным в актах сдачи-приемки работ, в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня подписания акта ввода в эксплуатацию (акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, форма № КС-14). - оплата за поставленные материалы и оборудование согласно спецификации №1 в сумме 2 265 937 (Два миллиона двести шестьдесят пять тысяч девятьсот тридцать семь) рублей 08 копеек, в том числе НДС 18% в сумме 345 651 (Триста сорок пять тысяч шестьсот пятьдесят один) рубль 42 копейки, производится на основании выставленной товарно-транспортной накладной по форме ТОРГ-12 и счета-фактуры в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня предоставления документов. 5. Приложение № 4 – Ведомость договорной цены на 1 странице к Договору принять в редакции Приложения № 1 к Дополнительному соглашению. 6. Дополнить раздел 26 Договора: - Приложением № 7 к Договору – Локальный сметный расчет № 1 на 5 страницах и принять его в редакции Приложения № 2 к Дополнительному соглашению. - Приложением № 8 к Договору – Локальный сметный расчет № 2 на 16 страницах и принять его в редакции Приложения № 3 к Дополнительному соглашению. - Приложением № 9 к Договору – Локальный сметный расчет № 3 на 5 страницах и принять его в редакции Приложения № 4 к Дополнительному соглашению. - Приложением № 10 к Договору – Локальный сметный расчет № 4 на 2 страницах и принять его в редакции Приложения № 4 к Дополнительному соглашению. - Приложением № 11 к Договору – Спецификация № 1 на 1 странице и принять его в редакции Приложения № 5 к Дополнительному соглашению. 7. Приложения №2, №3 считать утратившими силу с момента подписания Дополнительного соглашения. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами. 3. Конфиденциальная информация. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 8. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По вопросу 35: Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору подряда №11.7500.922.11 от 29.06.2011 г. «Автодорога Амур»: электроснабжение базовой станции Бушулей», заключенного между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго») и ОАО «Механизированная колонна», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 1. Определить цену по дополнительному соглашению №1 к договору подряда №11.7500.922.11 от 29.06.2011 г. «Автодорога Амур»: электроснабжение базовой станции Бушулей между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Механизированная колонна» в размере 7 754 703 (Семь миллионов семьсот пятьдесят четыре тысячи семьсот три) рубля 16 копеек, в том числе НДС 18% в сумме 1 182 920 (Один миллион сто восемьдесят две тысячи девятьсот двадцать) рублей 82 копейки, включая стоимость оборудования 221 001 (Двести двадцать одна тысяча один) рубль 02 копейки, с учетом НДС 18% в сумме 33 712 (Тридцать три тысячи семьсот двенадцать) рублей 02 копейки. 2. Одобрить дополнительное соглашение №1 к договору подряда №11.7500.922.11 от 29.06.2011 г. (далее – Договор) «Автодорога Амур»: электроснабжение базовой станции Бушулей между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Механизированная колонна» (далее – Дополнительное соглашение, Приложение № 35 к настоящему решению Совета директоров), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: Заказчик – ОАО «МРСК Сибири». Подрядчик – ОАО «Механизированная колонна». Предмет Дополнительного соглашения: 1. п. 2.1. Договора изложить в следующей редакции: «По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной проектной документацией осуществить работы по объекту «Автодорога Амур»: электроснабжение базовой станции Бушулей и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Электроснабжение базовой станции Бушулей включает в себя следующие работы: - Строительство ВЛЗ-10 кВ - Строительство КЛ – 10 кВ - Строительство КТП-10/0,4 кВ». 2. п. 6.1. Договора изложить в следующей редакции: «Цена Договора определяется на основании Ведомости договорной цены (приложение № 4 к Договору) и составляет 7 754 703 (Семь миллионов семьсот пятьдесят четыре тысячи семьсот три) рубля 16 копеек, в том числе НДС 18% в сумме 1 182 920 (Один миллион сто восемьдесят две тысячи девятьсот двадцать) рублей 82 копейки, включая стоимость оборудования 221 001 (Двести двадцать одна тысяча один) рубль 02 копейки, с учетом НДС 18% в сумме 33 712 (Тридцать три тысячи семьсот двенадцать) рублей 02 копейки.» Цена Договора включает следующие этапы работ и стоимость материалов и оборудования, приобретаемых Подрядчиком: стоимость 1-го этапа работ «Подготовка территории» составляет 2 867870 (Два миллиона восемьсот шестьдесят семь тысяч восемьсот семьдесят) рублей 04 копейки, в том числе НДС 18% 437 471 (Четыреста тридцать семь тысяч четыреста семьдесят один) рубль 70 копеек. стоимость 2-го этапа работ «Строительно-монтажные работы (ВЛЗ-10кВ, КТП)» составляет 3 068 643 (Три миллиона шестьдесят восемь тысяч шестьсот сорок три) рубля 10 копеек, с учетом НДС 18 % 468 098 (Четыреста шестьдесят восемь тысяч девяносто восемь) рублей 10 копеек, в том числе стоимость оборудования 221 001 (Двести двадцать одна тысяча один) рубль 02 копейки, с учетом НДС 18 % 33 712 (Тридцать три тысячи семьсот двенадцать) рублей 02 копейки. стоимость 3-го этапа работ («ПНР») составляет 81 982 (Восемьдесят одна тысяча девятьсот восемьдесят два) рубля 86 копеек, в том числе НДС 18 % 12 505 (Двенадцать тысяч пятьсот пять) рублей 86 копеек. стоимость материалов и оборудования, поставляемых Подрядчиком, составляет 1 736 207 (Один миллион семьсот тридцать шесть тысяч двести семь) рублей 16 копеек, с учетом НДС 18% в сумме 264 845 (двести шестьдесят четыре тысячи восемьсот сорок пять) рублей 16 копеек. 3. В рамках исполнения Договора, Заказчиком в пользу Подрядчика произведены следующие авансовые платежи: - по строительно-монтажным, пуско-наладочным работам 1 242 141 (Один миллион двести сорок две тысячи сто сорок один) рубль 10 копеек, в том числе НДС 18% в сумме 189 479 (Сто восемьдесят девять тысяч четыреста семьдесят девять) рублей 15 копеек. - по закупаемому оборудованию 65 717 (Шестьдесят пять тысяч семьсот семнадцать) рублей 80 копеек, в том числе НДС 18 % в сумме 10 024 (Десять тысяч двадцать четыре) рубля 75 копеек. Всего оплачено: 1 307 858 (Один миллион триста семь тысяч восемьсот пятьдесят восемь) рублей 90 копеек, в том числе НДС 18% 199 503 (Сто девяносто девять тысяч пятьсот три) рубля 90 копеек. 4. Оставшаяся оплата производится Заказчиком в следующем порядке: - оплата строительно-монтажных, пуско-наладочных работ, за поставленное оборудование в сумме 6 067 657 (Шесть миллионов шестьдесят семь тысяч шестьсот пятьдесят семь) рублей 97 копеек, с учетом НДС 18% 925574 (Девятьсот двадцать пять тысяч пятьсот семьдесят четыре) рубля 95 копеек, выплачивается в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня подписания актов о сдаче-приемке выполненных этапов работ по форме КС-2. Условием текущих платежей является предоставление Подрядчиком Заказчику: а) актов о приемке выполненных этапов работ по форме КС-2, подписанного представителем Заказчика и Подрядчиком; б) справки о стоимости выполненных этапов работ и затрат по форме КС-3. - окончательный расчет по строительно-монтажным, пуско-наладочным работам, за поставленное оборудование в сумме 379 186 (Триста семьдесят девять тысяч сто восемьдесят шесть) рублей 29 копеек, в том числе НДС 18% 57 841 (Пятьдесят семь тысяч восемьсот сорок один) рубль 98 копеек, производится по окончании всех работ и оказания всех услуг по строительно-монтажным, пуско-наладочным работам, указанным в актах сдачи-приемки работ, в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, форма № КС-14. За поставленное оборудование оплата производится на основании выставленной товарно-транспортной накладной по форме ТОРГ-12 и счета-фактуры в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня предоставления документов. 5. Приложение № 4 – Ведомость договорной цены к Договору, принять в редакции Приложения № 1 к Дополнительному соглашению. 6. Дополнить раздел 26 Договора: - Приложением № 7 к Договору – Локальный сметный расчет № 1 на 4 страницах и принять его в редакции Приложения № 2 к Дополнительному соглашению. - Приложением № 8 к Договору – Локальный сметный расчет № 2 на 16 страницах и принять его в редакции Приложения № 3 к Дополнительному соглашению. - Приложением № 9 к Договору – Локальный сметный расчет № 3 на 5 страницах и принять его в редакции Приложения № 4 к Дополнительному соглашению. - Приложением № 10 к Договору – Локальный сметный расчет на 2 страницах и принять его в редакции Приложения № 5 к Дополнительному соглашению. - Приложением № 11 к Договору – Спецификация № 1 на 2 страницах и принять его в редакции Приложения № 6 к Дополнительному соглашению. 7. Приложения №2, №3 считать утратившими силу с момента подписания Дополнительного соглашения. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами. 3. Конфиденциальная информация. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 8. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По вопросу 36: Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору подряда №11.7500.923.11 от 29.06.2011 г. «Автодорога Амур»: электроснабжение базовой станции Беломестново - Знаменка», заключенного между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго») и ОАО «Механизированная колонна», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 1. Определить цену по дополнительному соглашению №1 к договору подряда №11.7500.923.11 от 29.06.2011 г. «Автодорога Амур»: электроснабжение базовой станции Беломестново-Знаменка между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Механизированная колонна» в размере 2 450 888 (Два миллиона четыреста пятьдесят тысяч восемьсот восемьдесят восемь) рублей 42 копейки, в том числе НДС 18% в сумме 373 864 (Триста семьдесят три тысячи восемьсот шестьдесят четыре) рубля 34 копейки, включая стоимость оборудования 347 665 (Триста сорок семь тысяч шестьсот шестьдесят пять) рублей 06 копеек, с учетом НДС 18% в сумме 53 033 (Пятьдесят три тысячи тридцать три) рубля 65 копеек. 2. Одобрить дополнительное соглашение №1 к договору подряда №11.7500.923.11 от 29.06.2011 г. (далее – Договор) «Автодорога Амур»: электроснабжение базовой станции Беломестново-Знаменка между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Механизированная колонна» (далее – Дополнительное соглашение, Приложение № 36 к настоящему решению Совета директоров), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: Заказчик – ОАО «МРСК Сибири». Подрядчик – ОАО «Механизированная колонна». Предмет Дополнительного соглашения: 1. п. 2.1. Договора изложить в следующей редакции: «По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной проектной документацией осуществить работы по объекту «Автодорога Амур»: электроснабжение базовой станции Беломестново-Знаменка и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Электроснабжение базовой станции Беломестново-Знаменка включает в себя следующие работы: - Строительство ВЛЗ-10 кВ - Строительство КТП-10/0,4 кВ.» 2. п.6.1. Договора изложить в следующей редакции: «Цена Договора в соответствии с Ведомостью договорной цены (приложение № 4 к Договору), локальными сметными расчетами №№1-2 (приложение №№2-3 к Договору) составляет 2 450 888 (Два миллиона четыреста пятьдесят тысяч восемьсот восемьдесят восемь) рублей 42 копейки, в том числе НДС 18% в сумме 373 864 (Триста семьдесят три тысячи восемьсот шестьдесят четыре) рубля 34 копейки, включая стоимость оборудования 347 665 (Триста сорок семь тысяч шестьсот шестьдесят пять) рублей 06 копеек, с учетом НДС 18% в сумме 53 033 (Пятьдесят три тысячи тридцать три) рубля 65 копеек.» Цена Договора включает следующие этапы: стоимость 1-го этапа работ «Монтажные работы ВЛЗ-10кВ и КТП 10/0,4 кВ» составляет 2 387 641 (Два миллиона триста восемьдесят семь тысяч шестьсот сорок один) рубль 29 копеек, в том числе НДС 18% 364 216 (Триста шестьдесят четыре тысячи двести шестнадцать) рублей 47 копеек, в том числе стоимость оборудования 347 665 (Триста сорок семь тысяч шестьсот шестьдесят пять) рублей 06 копеек, с учетом НДС 18% в сумме 53 033 (пятьдесят три тысячи тридцать три) рубля 65 копеек. стоимость 2-го этапа работ «ПНР» составляет 63 247 (Шестьдесят три тысячи двести сорок семь) рублей 13 копеек, с учетом НДС 18% 9 647 (Девять тысяч шестьсот сорок семь) рублей 87 копеек. 3. В рамках исполнения Договора, Заказчиком в пользу Подрядчика произведены следующие авансовые платежи: - по строительно-монтажным, пуско-наладочным работам 717 141 (Семьсот семнадцать тысяч сто сорок один) рубль 10 копеек, в том числе НДС 18% в сумме 109 394 (Сто девять тысяч триста девяносто четыре) рубля 40 копеек. - по закупаемому оборудованию 65 717 (Шестьдесят пять тысяч семьсот семнадцать) рублей 80 копеек, в том числе НДС 18 % в сумме 10 024 (Десять тысяч двадцать четыре) рубля 75 копеек. Всего оплачено: 782 858 (Семьсот восемьдесят две тысячи восемьсот пятьдесят восемь) рублей 90 копеек, в том числе НДС 18% 119 419 (Сто девятнадцать тысяч четыреста девятнадцать) рублей 15 копеек. 4. Оставшаяся оплата производится Заказчиком в следующем порядке: - оплата строительно-монтажных, пуско-наладочных работ, за поставленное оборудование в сумме 1 545 485 (Один миллион пятьсот сорок пять тысяч четыреста восемьдесят пять) рублей 10 копеек, с учетом НДС 18% 235 751 (Двести тридцать пять тысяч семьсот пятьдесят один) рубль 96 копеек, выплачивается в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня подписания актов о сдаче-приемке выполненных этапов работ по форме КС-2. Условием текущих платежей является предоставление Подрядчиком Заказчику: а) актов о приемке выполненных этапов работ по форме КС-2, подписанного представителем Заказчика и Подрядчиком; б) справки о стоимости выполненных этапов работ и затрат по форме КС-3. - окончательный расчет по строительно-монтажным, пуско-наладочным работам, за поставленное оборудование в сумме 122 544 (Сто двадцать две тысячи пятьсот сорок четыре) рубля 42 копейки, в том числе НДС 18% 18 693 (Восемнадцать тысяч шестьсот девяносто три) рубля 22 копейки, производится по окончании всех работ и оказания всех услуг по строительно-монтажным, пуско-наладочным работам, указанным в актах сдачи-приемки работ, в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, форма № КС-14. 5. Приложение № 4 – Ведомость договорной цены к Договору, принять в редакции Приложения № 1 к Дополнительному соглашению. 6. Дополнить раздел 26 Договора: - Приложением № 7 к Договору – Локальный сметный расчет № 1 на 12 страницах и принять его в редакции Приложения № 2 к Дополнительному соглашению. - Приложением № 8 к Договору – Локальный сметный расчет № 2 на 4 страницах и принять его в редакции Приложения № 3 к Дополнительному соглашению. - Приложением № 9 к Договору – Локальный сметный расчет на 3 страницах и принять его в редакции Приложения № 4 к Дополнительному соглашению. 7. Приложения №2, №3 считать утратившими силу с момента подписания Дополнительного соглашения. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами. 3. Конфиденциальная информация. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 8. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По вопросу 37: Об утверждении скорректированной Программы инновационного развития Общества. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 38: Об одобрении cоглашения об уступке прав требования, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго») и ОАО «АЭС», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 1. Определить цену по cоглашению об уступке прав требования к ООО «Контрактные системы», ООО «НГС – «Росэнерго», ООО «Компания ЖБК» между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «АЭС» в размере 3 744943 (Три миллиона семьсот сорок четыре тысячи девятьсот сорок три) руб. 08 коп., в том числе НДС 571 262 (Пятьсот семьдесят одна тысяча двести шестьдесят два) руб. 50 коп. 2. Одобрить cоглашение об уступке прав требования к ООО «Контрактные системы», ООО «НГС – «Росэнерго», ООО «Компания ЖБК» между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «АЭС» (далее – Соглашение, Приложение № 37 к настоящему решению Совета директоров Общества), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: Цессионарий - ОАО «МРСК Сибири». Цедент - ОАО «АЭС». Предмет Соглашения: 1.1. Цедент уступает, а Цессионарий принимает в полном объеме право требования к Обществу с ограниченной ответственностью «Контрактные системы», именуемой в дальнейшем ООО «Контрактные системы». Задолженность, в том числе расходы по оплате госпошлины подтверждается вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Алтайского края по делу № А03-18975/2011 от 16.02.2012 г. 1.1.1. Право требования Цедента к ООО «Контрактные системы» на дату подписания Соглашения составляет 3 444 000 (Три миллиона четыреста сорок четыре тысячи) руб., в т.ч.: - сумма основного долга в размере 3 400 000 (Три миллиона четыреста тысяч) руб., в том числе НДС; - расходы по оплате государственной пошлины в размере 44 000 (Сорок четыре тысячи) руб., оплаченные Цедентом за подачу искового заявления о взыскании с ООО «Контрактные системы» долга. 1.1.2. Право требования Цедента переходит к Цессионарию в том объеме и на тех условиях, которые существовали на дату подписания Соглашения. 1.2. Цедент уступает, а Цессионарий принимает в полном объеме право требования по Договору уступки прав требования № 11/232 от 25.04.2011 г., заключенному между Цедентом и Обществом с ограниченной ответственностью «Компания железобетонные конструкции», именуемом в дальнейшем ООО «Компания ЖБК». 1.2.1. Право требования Цедента к ООО «Компания ЖБК» на дату подписания Соглашения составляет 163 019 (Сто шестьдесят три тысячи девятнадцать) руб., в т.ч.: - сумма основного долга в размере 157 300 (Сто пятьдесят семь тысяч триста) руб., в том числе НДС; - расходы по оплате государственной пошлины в размере 5 719 (Пять тысяч семьсот девятнадцать) руб., оплаченные Цедентом за подачу искового заявления о взыскании с ООО «Компания ЖБК» долга. Указанный выше размер задолженности ООО «Компания ЖБК» перед Цедентом по Договору уступки прав требования № 11/232 от 25.04.2011 г., в том числе расходы по оплате госпошлины, подтверждаются вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Алтайского края по делу № А03-11686/2011 от 09.11.2011 г. 1.2.3. Право требования Цедента переходит к Цессионарию в том объеме и на тех условиях, которые существовали на дату подписания Соглашения. 1.3. Цедент уступает, а Цессионарий принимает в полном объеме право требования к Обществу с ограниченной ответственностью «Национальная страховая группа – «Росэнерго» в лице Алтайского филиала, именуемому в дальнейшем ООО «НГС – «Росэнерго», на основании вступившего в законную силу решения Арбитражного суда Алтайского края по делу № А03-18976/2011 от 26.01.2012 г. 1.3.1. Право требования Цедента к ООО «НГС – «Росэнерго» на дату подписания Соглашения составляет 137 924 (сто тридцать семь тысяч девятьсот двадцать четыре) руб. 08 коп., в т.ч.: - сумма страховой выплаты в размере 120 000 (Сто двадцать тысяч) руб.; - сумма неустойки за пользование чужими денежными средствами в размере 12 936 (Двенадцать тысяч девятьсот тридцать шесть) руб.; - расходы по оплате государственной пошлины в размере 4 988 (Четыре тысячи девятьсот восемьдесят восемь) руб. 08 коп., оплаченные Цедентом за подачу искового заявления о взыскании с ООО «НГС – «Росэнерго» долга. 1.3.2. Право требования Цедента переходит к Цессионарию в том объеме и на тех условиях, которые существовали на дату подписания Соглашения. Цена Соглашения и порядок исполнения обязательств: В счет оплаты за уступаемые права требования Цессионарий обязуется уплатить Цеденту денежные средства в сумме 3 744 943 (Три миллиона семьсот сорок четыре тысячи девятьсот сорок три) руб. 08 коп., в том числе НДС 571 262 (Пятьсот семьдесят одна тысяча двести шестьдесят два) руб. 50 коп. в течение 365 дней со дня подписания Соглашения. Стороны вправе определить иной порядок исполнения обязанности, предусмотренной п. 2.4. Соглашения, в т.ч. путем проведения зачёта встречного однородного требования. Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств по нему. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 7. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По вопросу 39: Об одобрении заключения договора аренды спецтехники без экипажа, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС») и ОАО «Омскэлектросетьремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 1. Определить цену по договору аренды спецтехники без экипажа, заключаемому между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС») и ОАО «Омскэлектросетьремонт» в виде ежемесячной арендной платы в размере 293 909 (Двести девяносто три тысячи девятьсот девять) рублей 94 копейки, в т.ч. НДС 18% - 44 833 (Сорок четыре тысячи восемьсот тридцать три) рубля 72 коп. 2. Одобрить договор аренды спецтехники без экипажа между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Омскэлектросетьремонт» (далее – Договор, Приложение № 38 к настоящему решению Совета директоров Общества), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Арендодатель – ОАО «МРСК Сибири». Арендатор – ОАО «Омскэлектросетьремонт». Предмет Договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование Экскаватор «HITACHI» ZX240LC-3 (далее – Спецтехника 1) и Экскаватор «HITACHI» ZX240-3G (далее – Спецтехника 2) без оказания услуг по управлению ими и их технической эксплуатации. Основные характеристики Спецтехники 1: - Государственный регистрационный знак: тип 3, код 42, серия КС, 8946; - Марка HITACHI ZX 240LC-3, год выпуска 2011, зав. № машины (рамы) HCM1V100C00026299, Двигатель № 4НК1-472732, Коробка передач № номер отсутствует, Основной ведущий мост (мосты) № номер отсутствует, Цвет: оранжевый. Основные характеристики Спецтехники 2: - Государственный регистрационный знак: тип 3, код 42, серия КС, № 8945; - Марка HITACHI ZX 240-3G, год выпуска 2011, зав. № машины (рамы) HCMBWK00L00020912, Двигатель № 6BG1-301924, Коробка передач № номер отсутствует, Основной ведущий мост (мосты) № номер отсутствует, Цвет: оранжевый. Арендатор своими силами осуществляет управление и эксплуатацию Спецтехники 1 и Спецтехники 2, как коммерческую, так и техническую. Срок аренды: Сроки пользования Спецтехникой 1 и Спецтехникой 2, исчисляются с момента принятия Арендатором Спецтехники 1 и Спецтехники 2, а именно с 13.02.2012 г., и до возврата Спецтехники 1 и Спецтехники 2 Арендодателю, в соответствии с условиями Договора. Цена Договора: Стоимость аренды по Договору в месяц составляет 293 909 (Двести девяносто три тысячи девятьсот девять) рублей 94 копейки, в т.ч. НДС 18% - 44 833 (Сорок четыре тысячи восемьсот тридцать три) рубля 72 копейки в месяц. В том числе стоимость аренды в месяц Спецтехники 1 составляет 148 114 (Сто сорок восемь тысяч сто четырнадцать) рублей 05 копеек, в т.ч. НДС 18% - 22 593 (Двадцать две тысячи пятьсот девяносто три) рубля 67 копеек, согласно калькуляции (Приложение 3 к Договору). Стоимость аренды Спецтехники 2 составляет 145 795 (Сто сорок пять тысяч семьсот девяносто пять) рублей 89 копеек, в т.ч. НДС 18% - 22 240 (Двадцать две тысячи двести сорок) рублей 05 копеек, согласно калькуляции (Приложение 4 к Договору). Условия Договора: Условия Договора, дополнительных соглашений к нему и иная информация, полученная Сторонами в соответствии с Договором, конфиденциальны и не подлежат разглашению. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания и действует до «01» ноября 2012 г., распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 13.02.2012г. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 7. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По вопросу 40: О переизбрании Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Сибири». 1. Досрочно прекратить полномочия Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ОАО МРСК Сибири Демидова Алексея Владимировича. 2. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ОАО МРСК Сибири Сауха Максима Михайловича, первого заместителя начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО Холдинг МРСК. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 41: О внесении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Сибири», утвержденное решением Совета директоров ОАО «МРСК Сибири» от 30.12.2011г., протокол №95/11. 1. Отменить решение Совета директоров по вопросу «о внесении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Сибири» от 22.02.2012г., протокол №97/12. 2. Внести изменения в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Сибири» (далее - Положение), утвержденное решением Совета директоров ОАО «МРСК Сибири» от 30.12.2011г., протокол № 95/11: 2.1. Исключить седьмой абзац п. 1.1.3 Положения, согласно которому Положение не применяется при осуществлении отбора финансовых организаций для оказания финансовых услуг в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ «О защите конкуренции». 2.2. Дополнить Приложения №№6,7,8,9,10 к Положению следующей формой «Форма представления участниками закупок сведений в отношении всей цепочки его собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)» (Приложение № 39 к настоящему решению Совета директоров Общества). 2.3. Дополнить подраздел 8.2. пунктами следующего содержания: «8.2.5. Заказчик должен установить требование о предоставлении участниками закупок сведений в отношении всей цепочки их собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) в соответствии с формой представления участниками закупок сведений в отношении всей цепочки его собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), приведенной в Приложениях №№6,7,8,9,10 к Положению. 8.2.6. Заказчик должен отклонить заявку участника закупки, в случае непредоставления указанных в п. 8.2.5 настоящего Положения сведений.» 2.4. Пункт 10.8.4. Положения изложить в следующей редакции: «10.8.4. В частности при проведении закупки на сумму более 50 000 000 рублей без НДС председатель закупочной комиссии определяется из числа членов ЦЗО Общества. При закупках финансовых услуг для нужд Общества ЦЗО Общества может предусмотреть иной порядок формирования закупочных комиссий, при этом состав членов таких закупочных комиссий также подлежит обязательному согласованию ЦЗО Общества». 3. Поручить Генеральному директору Общества внести изменения в локальные нормативные акты, в соответствии с которыми непредставление контрагентом сведений в отношении всей цепочки его собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) препятствует заключению новых договоров. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 7. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 3. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ. По вопросу 42: О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества. 1. В соответствии с решением Совета директоров Общества (протокол от 30.01.2012 № 96/12) внести изменения в раздел 3 «Годовое премирование» приложения 1 к Положению о материальном стимулировании Генерального директора Общества: 1.1. Конфиденциальная информация. 2. Настоящие изменения вводятся в действие с 01 января 2012 года. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. По вопросу 43: Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Тываэнерго»: «О прекращении участия Общества в ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» путем отчуждения акций». Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Тываэнерго» по вопросу «О прекращении участия Общества в ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» путем отчуждения акций» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Прекратить участие ОАО «Тываэнерго» в ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» в связи с его реорганизацией в форме выделения ОАО «Красноярская ТЭЦ-1», ОАО «Назаровская ГРЭС», ОАО «Красноярская теплотранспортная компания», ОАО «Красноярская ТЭЦ-4», ОАО «Красноярская электрокотельная», ОАО «Канская ТЭЦ», ОАО «Южно-Енисейские тепловые сети», ОАО «Дивногорские тепловые сети» на следующих условиях: категория, тип, номинальная стоимость отчуждаемых акций ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» – акции обыкновенные именные номинальной стоимостью 1 (одна) копейка за 1 (одну) акцию; количество отчуждаемых ОАО «Тываэнерго» акций – 1 007 093 518 (один миллиард семь миллионов девяносто три тысячи пятьсот восемнадцать) штук, балансовой стоимостью по состоянию на 31.12.2011г. – 62 198 095 (шестьдесят два миллиона сто девяносто восемь тысяч девяносто пять) рублей 67 копеек; способ прекращения участия: посредством продажи на организованном рынке ценных бумаг с привлечением профессионального участника организованного рынка ценных бумаг по цене, сформированной в результате торгов, но не ниже 6,46 (шесть целых сорок шесть сотых) копеек за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию со сроком действия заявки на продажу не позднее окончания срока действия предъявления требования о выкупе акций ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» в соответствии со ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах» либо посредством предъявления требования о выкупе акций ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» в соответствии со ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах» по цене выкупа, определенной Советом директоров ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» с учетом заключения независимого оценщика и составляющей 6,46 (Шесть целых сорок шесть сотых) копеек за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию; порядок (срок) оплаты ценных бумаг – денежными средствами на условиях и в течение сроков, предусмотренных действующим законодательством РФ. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 7. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 3. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «28» марта 2012 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «02» апреля 2012 года, Протокол заседания Совета директоров № 99/12. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Р.А. Яковлев (подпись) 3.2. Дата “03” апреля 2012 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.