Полный текст:

Сообщение о существенном факте Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Энергосбыт Ростовэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента 344091, г.Ростов-на-Дону, ул.2-я Краснодарская, 147 «а» 1.4. ОГРН эмитента 1056164000023 1.5. ИНН эмитента 6168002922 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50095-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rossbt.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум заседания 100%. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.2.1. ВОПРОС №1: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества. РЕШЕНИЕ: Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» в форме заочного голосования. Результаты голосования: ЗА – 100%, ПРОТИВ –0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0%. 2.2.2. ВОПРОС №2: Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. РЕШЕНИЕ: Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: ВОПРОС №1: О заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора гарантии между Обществом и Russian Commercial Bank (Cyprus) (далее – «РКБ») в качестве обеспечения исполнения ОАО ГК «ТНС энерго» своих обязательств по Договору о предоставлении кредита между РКБ и ОАО ГК «ТНС энерго». ВОПРОС №2: О заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поручительства между Обществом и ОАО Банк ВТБ (далее – «ВТБ») в качестве обеспечения исполнения ОАО ГК «ТНС энерго» своих обязательств по Договору о предоставлении кредита между ВТБ и ОАО ГК «ТНС энерго». ВОПРОС №3: О заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора гарантии между Обществом и РКБ в качестве обеспечения исполнения ОАО ГК «ТНС энерго» своих обязательств по договору гарантии с РКБ. ВОПРОС №4: О заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поручительства между Обществом и ВТБ в качестве обеспечения исполнения ОАО ГК «ТНС энерго» своих обязательств по договору поручительства с ВТБ. ВОПРОС №5: Об одобрении заключения Дополнительного соглашения № 5 от 04.03.2014 г. к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Результаты голосования: ЗА – 100%, ПРОТИВ –0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0%. 2.2.3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества. 1. РЕШЕНИЕ: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - 30 марта 2014 г. 2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества в трехдневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка. Результаты голосования: ЗА – 100%, ПРОТИВ –0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0%. 2.2.4. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. РЕШЕНИЕ: Определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций Общества типа «А» не обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго». Результаты голосования: ЗА – 100%, ПРОТИВ –0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0%. 2.2.5. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией. РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является: - проект договора гарантии между ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» и Russian Commercial Bank (Cyprus) (далее – «РКБ») в качестве обеспечения исполнения ОАО ГК «ТНС энерго» своих обязательств по Договору о предоставлении кредита РКБ и ОАО ГК «ТНС энерго»; - проект договора поручительства между ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» и ОАО Банк ВТБ (далее – «ВТБ») в качестве обеспечения исполнения ОАО ГК «ТНС энерго» своих обязательств по Договору о предоставлении кредита между ВТБ и ОАО ГК «ТНС энерго»; - проект договора гарантии между ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» и Russian Commercial Bank (Cyprus) в качестве обеспечения исполнения ОАО ГК «ТНС энерго» своих обязательств по Договору гарантии с РКБ; - проект договора поручительства между ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» и ОАО Банк ВТБ в качестве обеспечения исполнения ОАО ГК «ТНС энерго» своих обязательств по Договору поручительства с ВТБ; - дополнительное соглашение к договору с управляющей организацией ОАО ГК «ТНС энерго» от 04.03.2014 г. № 5; - отчет независимого оценщика о рыночной стоимости одной обыкновенной акции Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу; - расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» за последний завершенный отчетный период; - протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций, - протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены сделок; - проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества. 2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 09 апреля 2014 года по 30 апреля 2014 года (включительно), по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресам: 344091, РФ, г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, д. 147 а; 344022, РФ, г. Ростов-на-Дону, переулок Журавлева, д. 47, ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго», а так же на веб-сайте Общества в сети Интернет (http://rossbt.ru/) в период с 20 апреля 2014 года по 30 апреля 2014 года (включительно). Результаты голосования: ЗА – 100%, ПРОТИВ –0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0%. 2.2.6. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров и о наличии права требовать выкупа Обществом принадлежащих акционерам акций, а также о цене и порядке осуществления выкупа. РЕШЕНИЕ: Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества и о наличии права требовать выкупа Обществом принадлежащих акционерам акций, а также о цене и порядке осуществления выкупа направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, публикуется в газете «Молот», а также размещается на веб-сайте Общества в сети интернет (http://rossbt.ru/) не позднее 31 марта 2014 года. Результаты голосования: ЗА – 100%, ПРОТИВ –0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0%. 2.2.7. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества. 1. РЕШЕНИЕ: Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества не позднее 31 марта 2014 года. 2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением. Результаты голосования: ЗА – 100%, ПРОТИВ –0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0%. 2.2.8. Об определении даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования. РЕШЕНИЕ: 1. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 30 апреля 2014 г. 2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны быть представлены по следующим адресам: по почтовым адресам Общества: - Российская Федерация, 344091, г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, д. 147 «а», ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»; - Российская Федерация, 344022, г. Ростов-на-Дону, переулок Журавлева, д. 47, ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго». по почтовому адресу регистратора Общества: - 121108, РФ, г. Москва, ул. Ивана Франко, 8, ЗАО «Компьютершер регистратор». Результаты голосования: ЗА – 100%, ПРОТИВ –0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0%. 2.2.9. Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества. РЕШЕНИЕ: Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» Литвиненко Кирилла Валентиновича – корпоративного секретаря Общества. Результаты голосования: ЗА – 100%, ПРОТИВ –0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0%. 2.2.10. Об определении цены по Договору гарантии между ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» и Russian Commercial Bank (Cyprus) (далее – «РКБ») в качестве обеспечения исполнения ОАО ГК «ТНС энерго» своих обязательств по Договору о предоставлении кредита РКБ и ОАО ГК «ТНС энерго», в заключении которого имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: Определить цену имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора гарантии между ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» и Russian Commercial Bank (Cyprus) в размере 6 100 000 000 (шесть миллиардов сто миллионов) рублей, а также проценты, исходя из процентной ставки не более 15 % годовых, комиссии за организацию кредита не более 1,5%, комиссии за обязательство не более 1% годовых (от неиспользованной суммы кредита в течение периода использования) и срока действия договора: 7 лет. Результаты голосования: ЗА – 100% кворума лиц, не заинтересованных в совершении сделки, ПРОТИВ –0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0%. 2.2.11. Об определении цены по Договору поручительства между ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» и ОАО Банк ВТБ (далее – «ВТБ») в качестве обеспечения исполнения ОАО ГК «ТНС энерго» своих обязательств по Договору о предоставлении кредита между ВТБ и ОАО ГК «ТНС энерго», в заключении которого имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: Определить цену имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поручительства между Обществом и ОАО Банк ВТБ (далее – «ВТБ») в размере 6 100 000 000 (шесть миллиардов сто миллионов) рублей, а также проценты, исходя из процентной ставки не более 15 % годовых, комиссии за организацию кредита не более 1,5%, комиссии за обязательство не более 1% годовых (от неиспользованной суммы кредита в течение периода использования) и срока действия договора: 7 лет. Результаты голосования: ЗА – 100% кворума лиц, не заинтересованных в совершении сделки, ПРОТИВ –0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0%. 2.2.12. Об определении цены по Договору гарантии между ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» и Russian Commercial Bank (Cyprus) в качестве обеспечения исполнения ОАО ГК «ТНС энерго» своих обязательств по Договору гарантии с РКБ, в заключении которого имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: Определить цену имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - гарантии между ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» и Russian Commercial Bank (Cyprus) согласно Приложению №1. Результаты голосования: ЗА – 100% кворума лиц, не заинтересованных в совершении сделки, ПРОТИВ –0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0%. 2.2.13. Об определении цены по Договору поручительства между ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» и ОАО Банк ВТБ в качестве обеспечения исполнения ОАО ГК «ТНС энерго» своих обязательств по Договору поручительства с ВТБ, в заключении которого имеется заинтересованность РЕШЕНИЕ: Определить цену имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - гарантии между ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» и Russian Commercial Bank (Cyprus) согласно Приложению №1. Результаты голосования: ЗА – 100% кворума лиц, не заинтересованных в совершении сделки, ПРОТИВ –0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0%. 2.2.14. Об определении цены Дополнительного соглашения № 5 от 04.03.2014 г. к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго», заключенного между ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» и ОАО ГК «ТНС энерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: Определить цену (размер вознаграждения) по Дополнительному соглашению № 5 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго», от 04 марта 2014 года, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с Приложением №3. Результаты голосования: ЗА – 100% кворума лиц, не заинтересованных в совершении сделки, ПРОТИВ –0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0%. 2.2.15. Об утверждении кандидатуры независимого оценщика и об определении размера стоимости его услуг. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить в качестве независимого оценщика ООО «Эксперт» для определения рыночной стоимости обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» по состоянию на 01 января 2014 г. 2. Определить размер стоимости услуг ООО «Эксперт» по определению рыночной стоимости обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» в сумме 200 000 (Двести тысяч) рублей, НДС не облагается (Приложение №4). Результаты голосования: ЗА – 100% кворума лиц, не заинтересованных в совершении сделки, ПРОТИВ –0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0%. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 марта 2014 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 марта 2014 г. № 22. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ОАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» _________________ С.Б. Афанасьев (подпись) 3.2. Дата «19» марта 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.