Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Абрау – Дюрсо 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117186, г. Москва, проспект Севастопольский, д. 43А к. 2 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1077757978814 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7727620673 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12500-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26517 ; https://abraudurso.e-disclosure.ru; http://www.abraudurso.ru/investors# 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.11.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 12.11.2025. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 17.11.2025. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Определение цены (денежной оценки) имущества (услуг) в соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» по планируемой к совершению между ПАО «Абрау – Дюрсо» и Банком ВТБ (ПАО) сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения № 4 к договору поручительства № ДП4-ЦВ-730750/2019/00204 от «01» июля 2021 года. 2. Рекомендации общему собранию акционеров Общества по вопросу принятия решения о предоставлении согласия на совершение между ПАО «Абрау – Дюрсо» и Банком ВТБ (ПАО) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения № 4 к договору поручительства № ДП4-ЦВ-730750/2019/00204 от «01» июля 2021 года. 3. Проведение общего собрания акционеров ПАО «Абрау – Дюрсо». 4. Определение способа принятия решений общим собранием акционеров ПАО «Абрау – Дюрсо». 5. Определение даты окончания приема бюллетеней для голосования. 6. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО «Абрау – Дюрсо». 7. Определение повестки дня заочного голосования при принятии решений общим собранием акционеров ПАО «Абрау – Дюрсо». 8. Определение порядка сообщения акционерам о проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров ПАО «Абрау – Дюрсо». 9. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров ПАО «Абрау – Дюрсо», и порядка её предоставления. 10. Определение формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. 11. Определение адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, способа их подписания, а также возможности заполнение и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств. 2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: Идентификационные признаки ценных бумаг: - вид, категория (тип) ценных бумаг - акции обыкновенные - регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-02-12500-А; 29.08.2012 г. - международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JS5T7 - международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR - иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: отсутствуют 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Е.А. Зарицкая 3.2. Дата 13.11.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.