Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЯТЭК» 1.3. Место нахождения эмитента 678214, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр, ул. Ленина, 4 1.4. ОГРН эмитента 1021401062187 1.5. ИНН эмитента 1435032049 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 20510-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.yatec.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4994 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров ОАО «ЯТЭК» и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие 4 члена Совета директоров, кворум имеется. Результаты голосования: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО «ЯТЭК»: По первому вопросу повестки дня: Рекомендовать общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате дивидендов по размещенным акциям по результатам девяти месяцев 2013 года (с учетом прибыли прошлых лет) в денежной форме в размере 0,2275 руб. на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества в срок до 21 февраля 2014 года. Рекомендовать общему собранию акционеров Общества определить следующий порядок выплаты дивидендов: Выплата дивидендов осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, либо кредитной организацией. Выплата дивидендов физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. По второму вопросу повестки дня: Избрать председательствующим на Внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ЯТЭК», проводимом 23 декабря 2013 года, члена Совета директоров Общества Власову Екатерину Анатольевну. По третьему вопросу повестки дня: Избрать секретарем Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЯТЭК», проводимого 23 декабря 2013 года, Сафиуллину Наилю Анваровну. По четвертому вопросу повестки дня: Созвать Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ЯТЭК» и определить следующий порядок его проведения: Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Дата проведения – 13 февраля 2014 года. Место проведения – г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 10 А. Время проведения – 11 часов 00 минут по московскому времени. Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров – 10 часов 30 минут по московскому времени. Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени: 1. 677015, Республика Саха (Якутия), город Якутск, улица Петра Алексеева, д. 76, ОАО «ЯТЭК». 2. 119435, Москва, Большой Саввинский переулок, дом 10 А, Представительство ОАО «ЯТЭК» в г. Москве. 3. 101000 г. Москва, а/я 277, ЗАО «Московский Фондовый Центр». По пятому вопросу повестки дня: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров – 20 ноября 2013 года. По шестому вопросу повестки дня: Утвердить следующую повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЯТЭК»: 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «ЯТЭК». 2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ЯТЭК». По седьмому вопросу повестки дня: Утвердить форму и текст сообщения о проведении Внеочередного общего собрания акционеров (Приложение № 1). Сообщение о проведении Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЯТЭК» направить каждому лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом не позднее 04 декабря 2013 года. По восьмому вопросу повестки дня: Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров: - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание; - проекты решений общего собрания акционеров. С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право участвовать во Внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 24 января по 12 февраля 2014 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по следующему адресу: 677015, Республика Саха (Якутия) город Якутск, улица Петра Алексеева, д. 76, ОАО «ЯТЭК», а также на сайте Общества в сети «Интернет» http://www.yatec.ru/. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 7 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. По девятому вопросу повестки дня: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров (Приложение № 2). Бюллетени для голосования должны быть направлены лицам, имеющим право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров, не позднее 23 января 2014 года. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «ЯТЭК», на котором приняты соответствующие решения: 20 ноября 2013 года. 2.4.Дата составления протокола заседания Совета директоров ОАО «ЯТЭК», на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров б/н от 20 ноября 2013 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ЯТЭК» З.К.Юсупов (подпись) 3.2. Дата 20 ноября 20 13 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.