Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Акционерная компания «Якутскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АК «Якутскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента 677000, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, 14 1.4. ОГРН эмитента 1021401047260 1.5. ИНН 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00304-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169 http://yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/ 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16 декабря 2014 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19 декабря 2014 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Вопрос №18. Об утверждении организационной структуры ОАО АК «Якутскэнерго» в новой редакции. Вопрос №19. Об определении жилищной политики ОАО АК «Якутскэнерго» в части предоставления работникам Общества корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий в 2014 году. Вопрос №20. Об одобрении участия ОАО АК «Якутскэнерго» в ОАО «НПФ электроэнергетики». Вопрос №21. Об утверждении кандидатур страховщиков ОАО АК «Якутскэнерго» на 2015 год. Вопрос №22. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и гражданами Российской Федерации Арбатским Павлом Юрьевичем и Арбатской Анной Алексеевной договора купли-продажи нежилого помещения, в соответствии с которым Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом, являющимся собственностью третьих лиц. Вопрос №23. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДГК» дополнительного соглашения № 1 к агентскому договору № 1/НОЭ-2014 г. от 28.11.2014 об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос №24. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Теплоэнергосервис» дополнительного соглашения №1 к Агентскому договору №5 от 30.12.2013, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос №25. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Сахаэнерго» дополнительного соглашения №2 к договору поставки нефтепродуктов №271/389 от 01.01.2014, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос №26. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Теплоэнергосервис» договора оказания транспортных услуг, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос №27. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Теплоэнергосервис» договора оказания услуг по предрейсовому медицинскому осмотру водителей автотранспортных средств, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос №28. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и Банком-победителем договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «ЯЭРК» по договору о предоставлении возобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 26 000 000 (Двадцать шесть миллионов) рублей, заключаемому с банком-победителем открытого запроса предложений от 04.12.2014, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос №29. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и Банком-победителем договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «ЯЭРК» по договору о предоставлении возобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей, заключаемому с банком-победителем открытого запроса предложений от 09.12.2014, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос №30. Об утверждении отчета Генерального директора Общества об исполнении Плана мероприятий по управлению стратегическими рисками ОАО АК «Якутскэнерго» на 2014-2015 гг. за 6 месяцев 2014 года. Вопрос №31. Об утверждении Политики в области внутреннего контроля и управления рисками ОАО АК «Якутскэнерго» в новой редакции. Вопрос №32. Об утверждении Положения о благотворительной и спонсорской деятельности ОАО АК «Якутскэнерго» в новой редакции. 3. Подпись 3.1 Генеральный директор ______________ О.В. Тарасов (подпись) 3.2 Дата «16» декабря 2014 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.