Полный текст:

Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Банк ВТБ (публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента Банк ВТБ (ПАО) 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29 1.4. ОГРН эмитента 1027739609391 1.5. ИНН эмитента 7702070139 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01000В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vtb.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум для принятия решений Наблюдательным советом эмитента: кворум имелся. 2.2. Содержание отдельных решений, принятых Наблюдательным советом эмитента, и результаты голосования: По вопросу 1 «О совмещении Президентом-Председателем Правления и членами Правления Банка ВТБ (ПАО) должностей в органах управления других организаций»: Согласиться с совмещением Президентом-Председателем Правления и членами Правления Банка ВТБ (ПАО) следующих должностей в органах управления других организаций: 1. Президентом-Председателем Правления Банка ВТБ (ПАО) А.Л. Костиным: - должности члена Попечительского совета Фонда поддержки и развития в области детской гематологии, онкологии и иммунологии «Врачи, инновации, наука – детям»; 2. Первым заместителем Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) А.С. Пучковым: - должности Председателя Совета директоров Акционерного общества «Управляющая компания «Динамо»; 3. Заместителем Президента - Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) Д.А. Бортниковым: - должности Председателя Наблюдательного совета Открытого акционерного общества Банк ВТБ (Азербайджан); - должности члена Совета Союза «Ленинградская областная торгово-промышленная палата»; 4. Заместителем Президента - Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) О.К. Дергуновой: - должности члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем»; 5. Заместителем Президента - Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) Г. Моосом: - должности Председателя Наблюдательного совета VTB Bank (Europe) SE; 6. Заместителем Президента - Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) А.Ю. Печатниковым: - должности Председателя Наблюдательного совета Общества с ограниченной ответственностью ВТБ Форекс; - должности Председателя Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью Страховая компания «ВТБ Страхование»; - должности Председателя Совета директоров Акционерного Общества Негосударственный пенсионный фонд ВТБ Пенсионный фонд; - должности Председателя Наблюдательного совета Общества с ограниченной ответственностью «Долговой центр». Результаты голосования: решение принято. По вопросу 2 «Об Отчете контролера профессиональной деятельности Банка ВТБ (ПАО) на рынке ценных бумаг за 4-й квартал 2017 года»: Принять к сведению Отчет контролера профессиональной деятельности Банка ВТБ (ПАО) на рынке ценных бумаг за 4-й квартал 2017 года. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 3 «Об Отчете контролера специализированного депозитария Банка ВТБ (ПАО) за 4-й квартал 2017 года»: Принять к сведению Отчет контролера специализированного депозитария Банка ВТБ (ПАО) за 4-й квартал 2017 года. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 4 «Об Отчете контролера профессионального участника рынка ценных бумаг ВТБ 24 (ПАО) за 4-й квартал 2017 года»: Принять к сведению Отчет контролера профессионального участника рынка ценных бумаг ВТБ 24 (ПАО) за 4-й квартал 2017 года. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 5 «Об Отчете о результатах осуществления контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком ВТБ 24 (ПАО) за 4-й квартал 2017 года»: Принять к сведению Отчет о результатах осуществления контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком ВТБ 24 (ПАО) за 4-й квартал 2017 года. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 6 «Об утверждении новой редакции Положения о вознаграждении и ключевых показателях эффективности деятельности исполнительных органов Банка ВТБ (ПАО)»: 1. Утвердить Положение о вознаграждении и ключевых показателях эффективности деятельности исполнительных органов Банка ВТБ (ПАО) в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему протоколу. 2. Считать утратившим силу Положение о вознаграждении исполнительных органов ОАО Банк ВТБ и ключевых показателях эффективности их деятельности, утвержденное Наблюдательным советом ОАО Банк ВТБ 05.03.2015 (Протокол № 5). Результаты голосования: решение принято. По вопросу 7 «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: Согласовать сделки, в совершении которых имеется заинтересованность. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 8 «Об утверждении Изменений в Программу биржевых облигаций (Решение о выпуске ценных бумаг Первая часть) Банка ВТБ (ПАО)»: Утвердить Изменения в Программу биржевых облигаций (Решение о выпуске ценных бумаг Первая часть) Банка ВТБ (ПАО), утвержденную Наблюдательным советом Банка ВТБ (ПАО) 22.06.2015 (Протокол № 17), согласно Приложению 16 к настоящему протоколу. Результаты голосования: решение принято. По вопросу 9 «Об утверждении Изменений в Проспект ценных бумаг Банка ВТБ (ПАО)»: Утвердить Изменения в Проспект ценных бумаг Банка ВТБ (ПАО), утвержденный Наблюдательным советом Банка ВТБ (ПАО) 22.06.2015 (Протокол № 17), согласно Приложению 17 к настоящему протоколу. Результаты голосования: решение принято. 2.3. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.02.2018 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 26.02.2018 г. № 2. 3. Подпись 3.1. Руководитель аппарата Наблюдательного совета – корпоративный секретарь Банка ВТБ (ПАО) Е.Г. Игнатьев 3.2. Дата «26» февраля 2018 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.