Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Селигдар» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Селигдар» 1.3. Место нахождения эмитента 678900, Республика Саха /Якутия/, улус Алданский, город Алдан, улица 26 Пикет, 12 1.4. ОГРН эмитента 1071402000438 1.5. ИНН эмитента 1402047184 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32694-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12557, http://www.seligdar.ru. 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 05.03.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: В заседании приняли участие 10 (десять) из 10 (десяти) избранных членов Совета директоров Общества. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня, относящимся к компетенции действующего состава Совета директоров Общества. Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня: «ЗА» - 10 (десять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято. Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня: «ЗА» - 10 (десять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято. Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня: «ЗА» - 10 (десять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято. Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня: «ЗА» - 10 (десять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято. Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня: «ЗА» - 10 (десять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров: 1.1. Признать поступившие от акционеров ПАО «Селигдар» предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО «Селигдар» для избрания на годовом Общем собрании акционеров, проводимом в 2019 году, соответствующими требованиям, порядку и срокам, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом ПАО «Селигдар». 1.2. Включить в список кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Селигдар» на годовом Общем собрании акционеров, проводимом в 2019 году, следующие кандидатуры, выдвинутые акционерами, владеющими более 2% голосующих акций Общества: 1. Абрамов Николай Павлович; 2. Бейрит Константин Александрович; 3. Березовский Олег Михайлович; 4. Лабунь Анатолий Никитович; 5. Лаунер Геннадий Альфредович; 6. Рыжов Сергей Владимирович; 7. Саввинов Леонид Владимирович; 8. Сулейманов Валерий Оруджалиевич; 9. Татаринов Сергей Михайлович; 10. Хрущ Александр Александрович; 11. Щедров Владимир Иванович; 12. Юн Виктор Борисович. По вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров: 2.1. Признать поступившие от акционеров ПАО «Селигдар» предложения о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО «Селигдар» для избрания на годовом Общем собрании акционеров, проводимом в 2019 году, соответствующими требованиям, порядку и срокам, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом ПАО «Селигдар». 2.2. Включить в список кандидатов для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Селигдар» на годовом Общем собрании акционеров, проводимом в 2019 году, следующие кандидатуры, выдвинутые акционерами, владеющими более 2% голосующих акций Общества: 1. Окунева Галина Владимировна; 2. Донцова Елена Ивановна; 3. Кошелев Василий Павлович. По вопросу 3 повестки дня заседания Совета директоров: Принять к сведению Отчет о практике корпоративного управления Общества за 2018 год, включая Отчет о соблюдении информационной политики Общества и Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России. По вопросу 4 повестки дня заседания Совета директоров: Утвердить план мероприятий по корпоративному управлению на 2019 год. По вопросу 5 повестки дня заседания Совета директоров: На основании рекомендаций Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Селигдар» от 04.03.2019 г. провести самооценку эффективности деятельности Совета директоров ПАО «Селигдар» за 2018 год. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.03.2019. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.03.2019, Протокол №1-СД-2019. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Селигдар» С.М. Татаринов (подпись) 3.2. Дата “ 05 ” марта 20 19 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.