Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Якутскэнерго 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 677001, Саха /Якутия/ респ., г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 14 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021401047260 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1435028701 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00304-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169; http://yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.11.2023 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум по заседанию по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 4. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0*. Вопрос № 5. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0*. *При подведении итогов голосования по вопросу не учитывается голос члена Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» Алексеева Г.Н. в соответствии с п.1 ст.81 пп.1 и п.3 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах». 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Якутскэнерго»: О присоединении к Единому положению о проведении неконкурентной закупки в Группе РусГидро. Решение: 1. Присоединиться к Единому положению о проведении неконкурентной закупки в Группе РусГидро (Приложение № 1 к решению) (далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 16.10.2023 № 758, и всем последующим изменениям к нему. 2. Считать Положение внутренним документом ПАО «Якутскэнерго» (далее – Общество), а его требования – обязательными для Общества. ВОПРОС № 4. О согласии на совершение ПАО «Якутскэнерго» сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, – Договоров теплоснабжения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Теплоэнергосервис». Решение: Дать согласие на совершение Обществом сделок – Договоров теплоснабжения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Теплоэнергосервис», являющихся сделками (взаимосвязанными сделками), в совершении которых имеется заинтересованность. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39‑ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделок не раскрывается (не предоставляется) до их совершения. ВОПРОС № 5. О согласии на совершение ПАО «Якутскэнерго» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, ‑ Договора на выполнение работ по наладке и регулировке тепловых вводов между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Теплоэнергосервис». Решение: Дать согласие на совершение Обществом сделки ‑ Договора на выполнение работ по наладке и регулировке тепловых вводов между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Теплоэнергосервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39‑ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 ноября 2023 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 ноября 2023 года, протокол № 20. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Г.Н. Алексеев 3.2. Дата 20.11.2023г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.