Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) открытое акционерное общество «Магнит» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Магнит 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 350042, г. Краснодар, ул. Колхозная, 18 1.4. ОГРН эмитента 1032304945947 1.5. ИНН эмитента 2309085638 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 60525-Р 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.magnit-info.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое общее собрание акционеров. 2.2. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, c предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров. 2.3. Дата и место проведения общего собрания: Дата проведения общего собрания акционеров: 24 июня 2010 года. Место проведения общего собрания акционеров: Россия, г. Краснодар, ул. Солнечная, 15/5, 3-й этаж, конференц-зал. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 350072, Россия, г.Краснодар, ул. Солнечная, 15/5. 2.4. Кворум общего собрания. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: по вопросу № 1 «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Магнит» - 88 975 073 голоса; по вопросу № 2 «Распределение прибыли и убытков ОАО «Магнит» по результатам 2009 финансового года» - 88 975 073 голоса; по вопросу № 3 «Избрание совета директоров ОАО «Магнит» - 622 825 511 голосов; по вопросу № 4 «Избрание ревизионной комиссии ОАО «Магнит» - 52 013 316 голосов; по вопросу № 5 «Утверждение аудитора ОАО «Магнит» - 88 975 073 голоса; по вопросу № 6 «Утверждение аудитора ОАО «Магнит» по международным стандартам финансовой отчетности» - 88 975 073 голоса. по вопросу № 7 «Избрание счетной комиссии ОАО «Магнит» - 88 975 073 голоса. по вопросу № 8 «Утверждение Устава ОАО «Магнит» в новой редакции» - 88 975 073 голоса. по вопросу № 9 «Утверждение Положения о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ОАО «Магнит» - 88 975 073 голоса. по вопросу № 10 «Утверждение Положения о совете директоров ОАО «Магнит» в новой редакции» - 88 975 073 голоса. по вопросу № 11 «Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) ОАО «Магнит» в новой редакции» - 88 975 073 голоса. по вопросу № 12 «Утверждение Положения о ревизионной комиссии ОАО «Магнит» в новой редакции» - 88 975 073 голоса. по вопросу № 13 «Утверждение Положения об общем собрании акционеров ОАО «Магнит» в новой редакции» - 88 975 073 голоса. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделок: по вопросу № 14.1 «Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» - 88 843 312 голосов; по вопросу № 14.2 «Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» - 88 843 312 голосов; по вопросу № 14.3 «Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» - 88 843 312 голосов; по вопросу № 14.4 «Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» - 88 843 312 голосов; по вопросу № 15.1 «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» - 88 843 312 голосов; по вопросу № 15.2 «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» - 88 843 312 голосов; по вопросу № 15.3 «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» - 88 843 312 голосов; по вопросу № 15.4 «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» - 88 843 312 голосов; по вопросу № 15.5 «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» - 88 843 312 голосов; по вопросу № 15.6 «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» - 88 843 312 голосов; по вопросу № 15.7 «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» - 88 843 312 голосов; по вопросу № 15.8 «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» - 88 843 312 голосов; по вопросу № 15.9 «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» - 88 843 312 голосов. Число голосов акционеров, принявших участие в общем собрании и имевших право голоса по вопросам повестки дня, с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу: по вопросу № 1 «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Магнит»» - 81 559 482 голоса, кворум имеется; по вопросу № 2 «Распределение прибыли и убытков ОАО «Магнит» по результатам 2009 финансового года» - 81 559 482 голоса, кворум имеется; по вопросу № 3 «Избрание совета директоров ОАО «Магнит»- 570 916 374 голоса, кворум имеется; по вопросу № 4 «Избрание ревизионной комиссии ОАО «Магнит» - 44 597 725 голосов, кворум имеется; по вопросу № 5 Утверждение аудитора ОАО «Магнит» - 81 559 482 голоса, кворум имеется; по вопросу № 6 «Утверждение аудитора ОАО «Магнит» по международным стандартам финансовой отчетности» - 81 559 482 голоса, кворум имеется; по вопросу № 7 «Избрание счетной комиссии ОАО «Магнит» - 81 559 482 голоса, кворум имеется; по вопросу № 8 «Утверждение Устава ОАО «Магнит» в новой редакции» - 81 559 482 голоса, кворум имеется; по вопросу № 9 «Утверждение Положения о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ОАО «Магнит» - 81 559 482 голоса, кворум имеется; по вопросу № 10 «Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Магнит» в новой редакции» - 81 559 482 голоса, кворум имеется; по вопросу № 11 «Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) ОАО «Магнит» в новой редакции» - 81 559 482 голоса, кворум имеется; по вопросу № 12 «Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Магнит» в новой редакции» - 81 559 482 голоса, кворум имеется; по вопросу № 13 «Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Магнит» в новой редакции» - 81 559 482 голоса, кворум имеется; по вопросу № 14.1 «Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» - 81 427 721 голос, кворум имеется; по вопросу № 14.2 «Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» - 81 427 721 голос, кворум имеется; по вопросу № 14.3 «Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» - 81 427 721 голос, кворум имеется; по вопросу № 14.4 «Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» - 81 427 721 голос, кворум имеется; по вопросу № 15.1 «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» - 81 427 721 голос, кворум имеется; по вопросу № 15.2 «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» - 81 427 721 голос, кворум имеется; по вопросу № 15.3 «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» - 81 427 721 голос, кворум имеется; по вопросу № 15.4 «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» - 81 427 721 голос, кворум имеется; по вопросу № 15.5 «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» - 81 427 721 голос, кворум имеется; по вопросу № 15.6 «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» - 81 427 721 голос, кворум имеется; по вопросу № 15.7 «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» - 81 427 721 голос, кворум имеется; по вопросу № 15.8 «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» - 81 427 721 голос, кворум имеется; по вопросу № 15.9 «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» - 81 427 721 голос, кворум имеется. Для принятия решений по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Магнит» кворум имеется. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: Вопрос № 1: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Магнит». Голоса распределились следующим образом: «за» - 72 547 568 голосов, что составляет 88,95% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; «против» - 27 944 голоса, что составляет 0,03% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; «воздержался» - 9 181 голос, что составляет 0,01% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу. Вопрос № 2: «Распределение прибыли и убытков ОАО «Магнит» по результатам 2009 финансового года». Голоса распределились следующим образом: «за» - 72 584 692 голоса, что составляет 88,99% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; «против» - отсутствуют; «воздержался» - отсутствуют. Вопрос № 3: «Избрание совета директоров ОАО «Магнит» Голоса распределились следующим образом: «за» - 419 524 022 голоса, что составляет 73,48% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; «против всех кандидатов» - 51 805 887 голосов, что составляет 9,07 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; «воздержался по всем кандидатам» - отсутствуют. Голоса, отданные «за» избрание соответствующего кандидата, распределились следующим образом: Арутюнян Андрей Николаевич – 53 826 540 голосов; Бутенко Валерий Владимирович – 53 818 203 голоса; Галицкий Сергей Николаевич – 62 850 437 голосов; Зайонц Александр Леонидович – 60 190 096 голосов; Махнев Алексей Петрович – 68 596 091 голос; Помбухчан Хачатур Эдуардович – 53 817 790 голосов; Чеников Дмитрий Игоревич – 53 826 540 голосов. Вопрос № 4: «Избрание ревизионной комиссии ОАО «Магнит». Голоса распределились следующим образом: - по кандидатуре Ефименко Романа Геннадьевича: «за» - 35 577 827 голосов, что составляет 79,77% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; «против» - 45 109 голосов, что составляет 0,1% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; «воздержался» - отсутствуют. - по кандидатуре Удовиченко Анжелы Владимировны: «за» - 35 577 827 голосов, что составляет 79,77% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; «против» - 45 109 голосов, что составляет 0,1% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; «воздержался» - отсутствуют - по кандидатуре Федотова Дениса Анатольевича: «за» - 35 577 825 голосов, что составляет 79,77% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; «против» - 45 109 голосов, что составляет 0,1% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; «воздержался» - отсутствуют. Вопрос № 5: « Утверждение аудитора ОАО «Магнит». Голоса распределились следующим образом: «за» - 72 581 652 голоса, что составляет 88,99% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; «против» -3 041 голос, что составляет 0,003% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; «воздержался» - отсутствуют. Вопрос № 6: «Утверждение аудитора ОАО «Магнит» по международным стандартам финансовой отчетности». Голоса распределились следующим образом: «за» - 72 581 653 голосов, что составляет 88,99% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; «против» - 3 040 голосов, что составляет 0,003% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; «воздержался» - отсутствуют. Вопрос № 7: «Избрание счетной комиссии ОАО «Магнит». Голоса распределились следующим образом: «за» - 72 584 693 голоса, что составляет 88,99 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; «против» - отсутствуют; «воздержался» - отсутствуют. Вопрос № 8: «Утверждение устава ОАО «Магнит» в новой редакции. Голоса распределились следующим образом: «за» - 72 582 393 голоса, что составляет 88,99 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; «против» - отсутствуют; «воздержался» - 2 300 голосов, что составляет 0,002% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу. Вопрос № 9: «Утверждение Положения о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ОАО «Магнит». Голоса распределились следующим образом: «за» - 72 582 393 голоса, что составляет 88,99% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; «против» - отсутствуют; «воздержался» - 2 300 голосов, что составляет 0,002% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу. Вопрос № 10: «Утверждение Положения о совете директоров ОАО «Магнит» в новой редакции». Голоса распределились следующим образом: «за» - 72 582 393 голоса, что составляет 88,99% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; «против» - отсутствуют; «воздержался» - 2 300 голосов, что составляет 0,002% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу. Вопрос № 11: «Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) ОАО «Магнит» в новой редакции». Голоса распределились следующим образом: «за» - 59 184 803 голоса, что составляет 72,56% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; «против» - 13 157 689 голосов, что составляет 16,13% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; «воздержался» - 2 301 голос, что составляет 0,002% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу. Вопрос № 12: «Утверждение Положения о ревизионной комиссии ОАО «Магнит» в новой редакции». Голоса распределились следующим образом: «за» - 72 582 393 голоса, что составляет 88,99% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; «против» - отсутствуют; «воздержался» - 2 300 голосов, что составляет 0,002% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу. Вопрос № 13: «Утверждение Положения об общем собрании акционеров ОАО «Магнит» в новой редакции». Голоса распределились следующим образом: «за» - 72 582 393 голоса, что составляет 88,99% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; «против» - отсутствуют; «воздержался» - 2 300 голосов, что составляет 0,002% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу. Вопрос № 14.1: «Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». Голоса распределились следующим образом: «за» - 71 098 675 голосов, что составляет 80,02% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; «против» - 502 голоса, что составляет 0,0006% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; «воздержался» - 1 353 755 голосов, что составляет 1,52% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу. Вопрос № 14.2: «Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». Голоса распределились следующим образом: «за» - 71 098 677 голосов, что составляет 80,02% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; «против» - 500 голосов, что составляет 0,0006% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; «воздержался» - 1 353 755 голосов, что составляет 1,52% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу. Вопрос № 14.3: «Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». Голоса распределились следующим образом: «за» - 71 098 677 голосов, что составляет 80,02% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; «против» - 500 голосов, что составляет 0,0006% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; «воздержался» - 1 353 755 голосов, что составляет 1,52% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу. Вопрос № 14.4: «Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». Голоса распределились следующим образом: «за» - 71 098 675 голосов, что составляет 80,02% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; «против» - 502 голоса, что составляет 0,0006% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; «воздержался» - 1 353 755 голосов, что составляет 1,52% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу. Вопрос № 15.1: «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». Голоса распределились следующим образом: «за» - 71 098 677 голосов, что составляет 80,02% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; «против» - 500 голосов, что составляет 0,0006% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; «воздержался» - 1 353 755 голосов, что составляет 1,52% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу. Вопрос № 15.2: «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». Голоса распределились следующим образом: «за» - 71 098 677 голосов, что составляет 80,02% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; «против» - 500 голосов, что составляет 0,0006% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; «воздержался» - 1 353 755 голосов, что составляет 1,52% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу. Вопрос № 15.3: «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». Голоса распределились следующим образом: «за» - 71 098 675 голосов, что составляет 80,02% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; «против» - 502 голоса, что составляет 0,0006% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; «воздержался» - 1 353 755 голосов, что составляет 1,52% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу. Вопрос № 15.4: «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». Голоса распределились следующим образом: «за» - 71 098 675 голосов, что составляет 80,02% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; «против» - 502 голоса, что составляет 0,0006% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; «воздержался» - 1 353 755 голосов, что составляет 1,52% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу. Вопрос № 15.5: «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». Голоса распределились следующим образом: «за» - 71 098 677 голосов, что составляет 80,02% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; «против» - 500 голосов, что составляет 0,0006% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; «воздержался» - 1 353 755 голосов, что составляет 1,52% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу. Вопрос № 15.6: «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». Голоса распределились следующим образом: «за» - 71 098 677 голосов, что составляет 80,02% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; «против» - 500 голосов, что составляет 0,0006% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; «воздержался» - 1 353 755 голосов, что составляет 1,52% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу. Вопрос № 15.7: «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». Голоса распределились следующим образом: «за» - 71 098 677 голосов, что составляет 80,02% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; «против» - 500 голосов, что составляет 0,0006% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; «воздержался» - 1 353 755 голосов, что составляет 1,52% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу. Вопрос № 15.8: «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». Голоса распределились следующим образом: «за» - 71 098 677 голосов, что составляет 80,02% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; «против» - 500 голосов, что составляет 0,0006% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; «воздержался» - 1 353 755 голосов, что составляет 1,52% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу. Вопрос № 15.9: «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». Голоса распределились следующим образом: «за» - 71 098 677 голосов, что составляет 80,02% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; «против» - 500 голосов, что составляет 0,0006% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; «воздержался» - 1 353 755 голосов, что составляет 1,52% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу. 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием. Принятое решение по вопросу № 1: «Утвердить годовой отчет ОАО «Магнит» за 2009 год и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), ОАО «Магнит» за 2009 год». Принятое решение по вопросу № 2: «Утвердить следующее распределение прибыли ОАО Магнит» по результатам 2009 финансового года: 1) выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям ОАО «Магнит» в размере 895 089 234,38 рублей (восемьсот девяносто пять миллионов восемьдесят девять тысяч двести тридцать четыре рубля 38 копеек), что составляет 10,06 рублей (десять рублей 06 копеек) на одну обыкновенную акцию; Выплату дивидендов произвести в следующем порядке: ◦ определить срок выплаты дивидендов – в течение шестидесяти дней с момента принятия соответствующего решения общим собранием акционеров; ◦ выплату дивидендов осуществить денежными средствами, с привлечением в качестве лица, оказывающего услуги по выплате дивидендов, Регистратора Общества – ОАО «Объединенная регистрационная компания» (г.Москва, ул.Каланчевская, д.15А); ◦ в случаях возврата перечисленных дивидендов в ОАО «Магнит» по причинам некорректных банковских реквизитов, содержащихся в реестре акционеров ОАО «Магнит», или смерти акционера, повторную выплату дивидендов осуществлять после представления в ОАО «Объединенная регистрационная компания» информации об изменении платежных и иных реквизитов и внесения соответствующих изменений в реестр акционеров ОАО «Магнит»; ◦ в случае возврата дивидендов, отправленных почтовыми переводами, повторную выплату дивидендов производить путем перечисления на банковский счет после представления акционером в ОАО «Объединенная регистрационная компания» данных о банковских реквизитах и их внесения в реестр акционеров ОАО «Магнит»; ◦ затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществить за счет ОАО «Магнит»; ◦ список лиц, имеющих право получения дивидендов, составить на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров ОАО «Магнит», - 7 мая 2010 года; 2) вознаграждение членам Совета директоров Общества выплатить в следующем размере: ◦ вознаграждение за участие в работе Совета директоров выплатить в размере, определенном Положением о совете директоров ОАО «Магнит», ◦ вознаграждение по итогам работы за год не выплачивать; 3) вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества не выплачивать; 4) часть прибыли в размере 8 594,12 рублей (восемь тысяч пятьсот девяносто четыре рубля 12 копеек) направить на формирование резервного фонда Общества; 5) оставшуюся нераспределенной чистую прибыль направить на производственное развитие Общества». Принятое решение по вопросу № 3: «Избрать в состав совета директоров ОАО «Магнит»: ◦ Арутюняна Андрея Николаевича; ◦ Бутенко Валерия Владимировича; ◦ Галицкого Сергея Николаевича; ◦ Зайонца Александра Леонидовича; ◦ Махнева Алексея Петровича; ◦ Помбухчана Хачатура Эдуардовича; ◦ Ченикова Дмитрия Игоревича». Принятое решение по вопросу № 4: «Избрать в состав ревизионной комиссии ОАО «Магнит»: ◦ Ефименко Романа Геннадьевича; ◦ Удовиченко Анжелу Владимировну; ◦ Федотова Дениса Анатольевича». Принятое решение по вопросу № 5: «Утвердить аудитором открытого акционерного общества «Магнит» общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Фабер Лекс» (ИНН 2308052975) - по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности». Принятое решение по вопросу № 6: «Утвердить аудитором открытого акционерного общества «Магнит» по международным стандартам финансовой отчетности ЗАО «Делойт и Туш СНГ» (ZAO Deloitte & Touche CIS), юридический адрес: Россия, 125009, Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 2». Принятое решение по вопросу № 7: «Возложить функции счетной комиссии на регистратора – открытое акционерное общество «Объединенная регистрационная компания (ОАО «ОРК»)» с местонахождением по адресу: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 15А, действующее на основании лицензии на осуществление деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг по ведению реестра (Номер лицензии: 10-000-1-00314 выдана ФКЦБ России 30 марта 2004 г., срок действия: без ограничения срока действия), которое осуществляет ведение реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Магнит». Принятое решение по вопросу № 8.: «Утвердить устав ОАО «Магнит» в новой редакции». Принятое решение по вопросу № 9: «Утвердить Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ОАО «Магнит». Принятое решение по вопросу № 10: «Утвердить Положение о совете директоров ОАО «Магнит» в новой редакции». Принятое решение по вопросу № 11: «Утвердить Положение о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) ОАО «Магнит» в новой редакции». Принятое решение по вопросу № 12: «Утвердить Положение о ревизионной комиссии ОАО «Магнит» в новой редакции». Принятое решение по вопросу № 13: «Утвердить Положение об общем собрании акционеров ОАО «Магнит» в новой редакции». Принятое решение по вопросу № 14.1: «Одобрить заключение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поручительства, который Общество (далее – Поручитель) планирует совершить в будущем в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Тандер» (выгодоприобретатель) (далее – Заемщик) перед Открытым акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» (далее – Кредитор) по Соглашению о кредитовании в российских рублях (далее – Соглашение), исходя из следующих условий Соглашения, которое Заемщик планирует совершить в будущем: • в рамках Соглашения Заемщик вправе получать кредиты, размер единовременной задолженности по которым в любой день действия Соглашения не может превышать 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) российских рублей (лимит задолженности); • Заемщик вправе получать кредиты на основании дополнительных соглашений к Соглашению в течение срока, истекающего 23 сентября 2014 года, включая последний день срока; • срок погашения всех кредитов, предоставленных в рамках Соглашения: не позднее 23 сентября 2014 года; • кредиты в рамках Соглашения предоставляются на срок не более 48 (Сорок восемь) месяцев; • кредиты в рамках Соглашения погашаются ежемесячно, равными долями. Дата первого погашения каждого кредита должна быть не позднее, чем через 36 месяцев от даты выдачи соответствующего кредита; • процентная ставка за пользование Кредитом составляет не более 20 % (Двадцати) процентов годовых; • штрафные санкции: 0,2% в день от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки в погашении задолженности, но не ниже двойной ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей в день, за который происходит начисление штрафов. Предельная цена (сумма) договора поручительства: Поручитель в полном объеме отвечает перед Кредитором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по Соглашению, включая основной долг, проценты по нему, неустойку, убытки, причиненные Кредитору неисполнением или ненадлежащим исполнением Соглашения. Цена имущества, с возможным отчуждением которого связана сделка по предоставлению поручительства, составляет более 25 %, но не более 50 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Настоящим предоставить Генеральному директору ОАО «Магнит» Галицкому С.Н. право подписания дополнительных соглашений об изменении условий договора поручительства в связи с изменением условий Соглашения (включая, но не ограничиваясь, изменение процентных ставок, изменение валюты Кредита, изменение срока предоставления кредита)». Принятое решение по вопросу № 14.2: «Одобрить договоры поручительства, в совершении которых имеется заинтересованность, которые Общество (далее – Поручитель) планирует совершить в будущем в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Тандер» (выгодоприобретатель) (далее – Заемщик) перед Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) (далее – Кредитор) по договорам возобновляемых и невозобновляемых кредитных линий (далее - Кредитные соглашения), исходя из следующих условий: 1. общий лимит кредитования по всем Кредитным соглашениям, которые Заемщик планирует совершить в будущем, составляет не более 20 000 000 000 (Двадцати миллиардов) рублей; 2. кредит предоставляется на срок до 5(Пяти) лет; 3. процентная ставка за пользование кредитами с учетом комиссионных платежей составляет не более 11,3% (Одиннадцати целых трех десятых процентов) годовых; 4. условия, порядок выдачи и погашения сумм кредита, процентов и иных платежей определяются соответствующими Кредитными соглашениями; 5. обязательства Кредитора обеспечиваются в части, путем предоставления поручительства Общества; 6. совокупный размер обязательств Общества из предоставленного обеспечения в любой день срока действия всех Кредитных соглашений не может превышать 14 040 000 000 (Четырнадцать миллиардов сорок миллионов) рублей. Цена имущества, с возможным отчуждением которого связаны сделки по предоставлению поручительств, составляет более 25%, но не более 50 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Настоящим предоставить Генеральному директору ОАО «Магнит» Галицкому С.Н. право подписани я дополнительных соглашений об изменении условий договоров поручительства в связи с изменением условий Кредитных соглашений (включая, но не ограничиваясь, изменение процентных ставок, изменение валюты Кредита, изменение срока предоставления кредита)». Принятое решение по вопросу № 14.3: «Одобрить договоры поручительства, в совершении которых имеется заинтересованность, которые Общество (далее – Поручитель) планирует совершить в будущем в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Тандер» (выгодоприобретатель) (далее – Заемщик) перед открытым акционерным обществом «Нордеа Банк» (далее – Банк) по Кредитным договорам, исходя из следующих условий Кредитных договоров, которые Заемщик планирует совершить в будущем: 1. форма предоставления кредита: разовый кредит либо кредитная линия с лимитом задолженности либо кредитная линия с лимитом выдачи; 2. цель кредитования: для пополнения оборотных средств и/или финансирования общих корпоративных и инвестиционных целей; 3. срок кредитования: не более 4 лет; 4. совокупный размер лимита выдачи / разовых кредитов: не более 8 000 000 000 (Восьми миллиардов) рублей; 5. процентная ставка за пользование кредитом: не более 12% (Двенадцати процентов) годовых; 6. условия, порядок выдачи и погашения сумм кредита, процентов и иных платежей определяются соответствующими Кредитными договорами. Предельная цена (сумма) договоров поручительства: Поручитель в полном объеме отвечает перед Банком в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по Кредитным договорам, включая основной долг, проценты по нему, неустойку, убытки, причиненные Банку неисполнением или ненадлежащим исполнением кредитных договоров. Цена имущества, с возможным отчуждением которого связаны сделки по предоставлению поручительств, составляет более 25%, но не более 50 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Настоящим предоставить Генеральному директору ОАО «Магнит» Галицкому С.Н. право подписания дополнительных соглашений об изменении условий договоров поручительства в связи с изменением условий Кредитных договоров (включая, но не ограничиваясь, изменение процентных ставок, изменение валюты Кредита, изменение срока предоставления кредита)». Принятое решение по вопросу № 14.4: «Одобрить договор займа (несколько взаимосвязанных договоров займа), который Общество планирует совершить в будущем с ЗАО «Тандер», в совершении которого имеется заинтересованность, на следующих условиях: • стороны сделки (сделок): займодавец – ОАО «Магнит», заемщик – ЗАО «Тандер»; • предмет сделки (сделок): заем денежных средств; • предельная цена (сумма) сделки (сделок): до 8 500 000 000 (Восемь миллиардов пятьсот миллионов) рублей; • процентная ставка по займу: не более 12% (Двенадцать процентов) годовых; • предельный срок исполнения обязательств по сделке (сделкам): до 5 (Пяти) лет с момента совершения (срок возврата заемщиком суммы займа и процентов). Цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом по договору (-ам) займа, может составить более 25 %, но не более 50 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату». Принятое решение по вопросу № 15.1: «Одобрить договоры поручительства, в совершении которых имеется заинтересованность, которые Общество (далее – Поручитель) планирует совершить в будущем в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Тандер» (выгодоприобретатель) (далее – Заемщик) перед Банком ВТБ (Открытое акционерное общество) (далее – Кредитор) по Кредитным соглашениям, исходя из следующих условий Кредитных соглашений, которые Заемщик планирует совершить в будущем: 1. Кредитор обязуется предоставить Заемщику Кредит на основании Кредитных соглашений для пополнения оборотных средств с общим лимитом в сумме не более 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученный Кредит в порядке, в сроки и на условиях Кредитных соглашений; 2. Кредит предоставляется на срок до 3 (Трех) лет; 3. Процентная ставка за пользование Кредитом, составляет не более 12% (Двенадцати процентов) годовых; 4. Условия и порядок выдачи и погашения сумм Кредита (в том числе и размер любого вида вознаграждения, уплачиваемого Заемщиком Кредитору) определяются Кредитными соглашениями; 5. Предельная цена (сумма) договоров поручительства: Поручитель в полном объеме отвечает перед Кредитором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по Кредитным соглашениям, включая основной долг, проценты по нему, неустойку, убытки, причиненные Кредитору неисполнением или ненадлежащим исполнением Кредитных соглашений. Цена имущества, с возможным отчуждением которого связаны сделки по предоставлению поручительств, составляет более 2%, но не более 25 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Настоящим предоставить Генеральному директору ОАО «Магнит» Галицкому С.Н. право подписания дополнительных соглашений об изменении условий договоров поручительства в связи с изменением условий Кредитных соглашений (включая, но не ограничиваясь этим, изменение процентных ставок, изменение валюты Кредита, изменение срока предоставления кредита)». Принятое решение по вопросу № 15.2: «Одобрить договоры поручительства, в совершении которых имеется заинтересованность, которые Общество (далее – Поручитель) планирует совершить в будущем в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Тандер» (выгодоприобретатель) (далее – Заемщик) перед Акционерным Коммерческим Банком «Московский Банк Реконструкции и Развития» (открытое акционерное общество) (далее – Кредитор) по договорам возобновляемых и невозобновляемых кредитных линий и/или кредитным договорам (далее - Кредитные соглашения), исходя из следующих условий Кредитных соглашений, которые Заемщик планирует совершить в будущем: 1. Кредитор обязуется предоставить Заемщику Кредит на основании Кредитных соглашений для пополнения оборотных средств с общим лимитом в сумме не более 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученный Кредит в порядке, в сроки и на условиях Кредитных соглашений; 2. Кредит предоставляется на срок до 2 (Двух) лет; 3. процентная ставка за пользование Кредитом составляет не более 12% (Двенадцати процентов) годовых; 4. условия и порядок выдачи и погашения сумм Кредита (в том числе и размер любого вида вознаграждения, уплачиваемого Заемщиком Кредитору) определяются Кредитными соглашениями; 5. предельная цена (сумма) договоров поручительства: Поручитель в полном объеме отвечает перед Кредитором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по Кредитным соглашениям, включая основной долг, проценты по нему, неустойку, убытки, причиненные Кредитору неисполнением или ненадлежащим исполнением Кредитных соглашений. Цена имущества, с возможным отчуждением которого связаны сделки по предоставлению поручительств, составляет более 2%, но не более 25 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Настоящим предоставить Генеральному директору ОАО «Магнит» Галицкому С.Н. право подписания дополнительных соглашений об изменении условий договоров поручительства в связи с изменением условий Кредитных соглашений (включая, но не ограничиваясь, изменение процентных ставок, изменение валюты Кредита, изменение срока предоставления кредита)». Принятое решение по вопросу № 15.3: «Одобрить договоры поручительства, в совершении которых имеется заинтересованность, которые Общество (далее – Поручитель) планирует совершить в будущем в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Тандер» (выгодоприобретатель) (далее – Заемщик) перед Акционерным коммерческим банком «Абсолют Банк» (закрытое акционерное общество) (далее – Кредитор) по договорам возобновляемых и невозобновляемых кредитных линий (далее - Кредитные соглашения), исходя из следующих условий Кредитных соглашений, которые Заемщик планирует совершить в будущем: 1. Кредитор обязуется предоставить Заемщику Кредит на основании Кредитных соглашений на цели осуществления текущей деятельности и/или на цели расширения торговой сети, в т.ч. приобретение движимого и недвижимого имущества, нематериальных активов, и/или на финансирование расходов по капитальному ремонту, техническому перевооружению (модернизации), с общим лимитом в сумме не более 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученный Кредит в порядке, в сроки и на условиях Кредитных соглашений; 2. Кредит предоставляется на срок до 36 (Тридцати шести) месяцев; 3. процентная ставка за пользование Кредитом составляет не более 22% (Двадцати двух процентов) годовых; 4. условия и порядок выдачи и погашения сумм Кредита (в том числе и размер любого вида вознаграждения, уплачиваемого Заемщиком Кредитору) определяются Кредитными соглашениями; 5. предельная цена (сумма) договоров поручительства: Поручитель в полном объеме отвечает перед Кредитором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по Кредитным соглашениям, включая основной долг, проценты по нему, неустойку, убытки, причиненные Кредитору неисполнением или ненадлежащим исполнением Кредитных соглашений. Цена имущества, с возможным отчуждением которого связаны сделки по предоставлению поручительств, составляет более 2%, но не более 25 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Настоящим предоставить Генеральному директору ОАО «Магнит» Галицкому С.Н. право подписания дополнительных соглашений об изменении условий договоров поручительства в связи с изменением условий Кредитных соглашений (включая, но не ограничиваясь, изменение процентных ставок, изменение валюты Кредита, изменение срока предоставления кредита)». Принятое решение по вопросу № 15.4: «Одобрить договоры поручительства, в совершении которых имеется заинтересованность, которые Общество (далее – Поручитель) планирует совершить в будущем в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Тандер» (выгодоприобретатель) (далее – Заемщик) перед Открытым акционерным обществом Коммерческий банк «Петрокоммерц» (далее – Кредитор) по договорам возобновляемых и невозобновляемых кредитных линий и/или кредитным договорам (далее - Кредитные соглашения), исходя из следующих условий Кредитных соглашений, которые Заемщик планирует совершить в будущем: 1. Кредитор обязуется предоставить Заемщику Кредит на основании Кредитных соглашений для пополнения оборотных средств с общим лимитом в сумме не более 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученный Кредит в порядке, в сроки и на условиях Кредитных соглашений; 2. Кредит предоставляется на срок до 1 (Одного) года; 3. процентная ставка за пользование Кредитом, составляет не более 20 % (Двадцати процентов) годовых; 4. условия и порядок выдачи и погашения сумм Кредита (в том числе и размер любого вида вознаграждения, уплачиваемого Заемщиком Кредитору) определяются Кредитными соглашениями; 5. предельная цена (сумма) договоров поручительства: Поручитель в полном объеме отвечает перед Кредитором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по Кредитным соглашениям, включая основной долг, проценты по нему, неустойку, убытки, причиненные Кредитору неисполнением или ненадлежащим исполнением Кредитных соглашений. Цена имущества, с возможным отчуждением которого связаны сделки по предоставлению поручительств, составляет более 2%, но не более 25 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Настоящим предоставить Генеральному директору ОАО «Магнит» Галицкому С.Н. право подписания дополнительных соглашений об изменении условий договоров поручительства в связи с изменением условий Кредитных соглашений (включая, но не ограничиваясь, изменение процентных ставок, изменение валюты Кредита, изменение срока предоставления кредита)». Принятое решение по вопросу № 15.5: «Одобрить договоры поручительства, в совершении которых имеется заинтересованность, которые Общество (далее – Поручитель) планирует совершить в будущем в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Тандер» (выгодоприобретатель) (далее – Заемщик) перед Закрытым акционерным обществом «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» (далее – Кредитор) по договорам возобновляемых и невозобновляемых кредитных линий и/или кредитным договорам (далее - Кредитные соглашения), исходя из следующих условий Кредитных соглашений, которые Заемщик планирует совершить в будущем: 1. Кредитор обязуется предоставить Заемщику Кредит на основании Кредитных соглашений для пополнения оборотных средств с общим лимитом в сумме не более 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученный Кредит в порядке, в сроки и на условиях Кредитных соглашений; 2. Кредит предоставляется на срок до 1 (Одного) года; 3. процентная ставка за пользование Кредитом составляет не более 12 % (Двенадцати процентов) годовых; 4. условия и порядок выдачи и погашения сумм Кредита (в том числе и размер любого вида вознаграждения, уплачиваемого Заемщиком Кредитору) определяются Кредитными соглашениями; 5. предельная цена (сумма) договоров поручительства: Поручитель в полном объеме отвечает перед Кредитором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по Кредитным соглашениям, включая основной долг, проценты по нему, неустойку, убытки, причиненные Кредитору неисполнением или ненадлежащим исполнением Кредитных соглашений. Цена имущества, с возможным отчуждением которого связаны сделки по предоставлению поручительств, составляет более 2%, но не более 25 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Настоящим предоставить Генеральному директору ОАО «Магнит» Галицкому С.Н. право подписания дополнительных соглашений об изменении условий договоров поручительства в связи с изменением условий Кредитных соглашений (включая, но не ограничиваясь, изменение процентных ставок, изменение валюты Кредита, изменение срока предоставления кредита)». Принятое решение по вопросу № 15.6: «Одобрить договоры поручительства (как несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, которые Общество планирует совершить в будущем в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Тандер» (выгодоприобретатель) (далее – Заемщик) перед Коммерческим акционерным банком «Банк Сосьете Женераль Восток (закрытое акционерное общество) (далее – Кредитор) по договорам возобновляемых (не возобновляемых) кредитных линий либо по кредитным договорам, заключаемым в соответствии с Рамочными соглашениями о финансировании, а также на основании соглашения о кредитовании банковского счета (овердрафте), исходя из следующего: Кредитование может быть предоставлено в форме возобновляемых (не возобновляемых) кредитных линий и/или в форме кредитных договоров, заключаемых в соответствии с Рамочными соглашениями о финансировании с общим лимитом финансирования не более 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей РФ или эквивалент указанной суммы в Долларах США или Евро по курсу Банка России на дату предоставления финансирования, а также в форме кредитования банковского счета (овердрафта) с лимитом овердрафта не более 300 000 000 (Триста миллионов) рублей. Совокупный максимальный размер единовременной задолженности по договорам возобновляемой (не возобновляемой) кредитной линии и/или по кредитным договорам, заключаемым в соответствии с Рамочными соглашениями о финансировании, не может превышать 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей РФ или эквивалент указанной суммы в Долларах США или Евро по курсу Банка России на дату предоставления кредита в любой день действия указанных договоров. Общая сумма комиссий, уплаченных по возобновляемым (не возобновляемым) кредитным линиям и/или по кредитным договорам, заключаемым в соответствии с Рамочными соглашениями о финансировании, не может превышать 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей РФ. В случае кредитования в форме Рамочного соглашения о финансировании: Предмет Рамочного соглашения о финансировании (далее – Соглашение): Кредитор может по просьбе Заемщика по своему единоличному усмотрению и без каких-либо обязательств предоставить Заемщику финансирование в целях пополнения оборотных средств c лимитом финансирования от 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей РФ до 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей РФ (включительно) или эквивалент указанной суммы в Долларах США или Евро по курсу Банка России на дату предоставления финансирования, на условиях и в порядке, предусмотренном в соответствующем Кредитном договоре либо Кредитных договорах. Для заключения Кредитных договоров Стороны должны согласовать основные условия кредитования по каждому кредитному договору, а именно: сумму кредита, срок кредита, процентную ставку, обеспечение, а также иные условия и обязательства сторон. Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует не более 24 (Двадцать четыре) месяцев. Предмет Кредитных договоров, обеспечиваемых поручительством Общества: В рамках действия Соглашения Заемщиком могут быть заключены с Кредитором Кредитные договоры на следующих условиях: Сумма кредита по каждому Кредитному договору не может превышать 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей РФ (включительно) или эквивалент указанной суммы в Долларах США или Евро по курсу Банка России на дату предоставления Кредита, при этом совокупная задолженность по всем Кредитным договорам, совершенным в соответствии с Соглашением, не может превышать лимит финансирования, указанный в Соглашении. Срок кредита по каждому Кредитному договору не может превышать 24 (Двадцать четыре) месяца. Процентная ставка по каждому Кредитному договору не может превышать 12% (Двенадцать процентов) годовых. Комиссия по каждому Кредитному договору не может превышать 1% (Один) процент от суммы кредита. Общая сумма комиссий, уплаченных по Кредитным договорам, совершенным в соответствии с Соглашением, не должна превышать 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей. В случае кредитования в форме возобновляемых (не возобновляемых) кредитных линий: Предмет Договора возобновляемой (не возобновляемой) кредитной линии (далее – Договор): Максимальный размер единовременной задолженности по договору(ам) возобновляемой (не возобновляемой) кредитной линии (лимит линии) может составлять не менее 1 000 000 000 (Одного миллиарда) рублей РФ и не более 3 000 000 000 (Трех миллиардов) рублей РФ (включительно) или эквивалент указанной суммы в Долларах США или Евро по курсу Банка России на дату предоставления финансирования. Кредитование предоставляется в форме Отдельных Кредитов в рамках кредитной линии. Срок Договора не может превышать 24 (Двадцать четыре) месяца с даты подписания Договора. Каждый Отдельный Кредит предоставляется на период до 24 (Двадцать четыре) месяцев, начиная с Даты выдачи Отдельного Кредита, которая должна быть банковским днем. Процентная ставка: за пользование каждым Отдельным Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору Проценты в размере Ставки MOSIBOR, увеличенной на маржу Банка, или Ставки БСЖВ по рублям РФ, увеличенной на маржу Банка. Процентная ставка (с учетом маржи Банка) не может превышать 12 % годовых. Период, на который устанавливается процентная ставка по Отдельному Кредиту: 2 (Две) недели или 1 (Один) или 2 (Два) или 3 (Три) или 6 (Шесть) или 9 (Девять) или 12 (Двенадцать) месяцев. Единовременная комиссия за предоставление кредита: не может превышать 1 (Один) процент от суммы Отдельного Кредита. При этом общая сумма комиссий, уплаченных по Договору(ам) возобновляемой (невозобновляемой) кредитной линии, не должна превышать 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей. Неустойка: двойная ставка рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, действующая на соответствующий период, за каждый день просрочки платежа. В случае заключения Дополнительного соглашения к договору банковского счета (овердрафт) (далее - Соглашение об овердрафте): Предмет Дополнительного соглашения к договору банковского счета (овердрафт): • Лимит кредита: 300 000 000 (Триста миллионов) рублей; • срок Соглашения об овердрафте: не более 24 (Двадцать четыре) месяцев с даты подписания Соглашения об овердрафте; • процентная ставка: за пользование кредитом в российских рублях Клиент уплачивает Банку проценты в размере Ставки БСЖВ по рублям РФ, увеличенной на маржу Банка. Процентная ставка (с учетом маржи Банка) не может превышать 12 % годовых; • максимальный срок непрерывной задолженности по кредиту: 1 (Один) месяц; • комиссия за предоставление кредита: не более 1% от Лимита кредита единовременно; • неустойка: начисляется на сумму непогашенной задолженности, срок уплаты которой наступил, в размере двойной ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации за каждый день просрочки. Предельная цена (сумма) договоров поручительства по всем формам кредитования: Поручитель безусловно, безотзывно и солидарно отвечает перед Кредитором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по договорам возобновляемых (не возобновляемых) кредитных линий либо по кредитным договорам, заключаемым в соответствии с Рамочными соглашениями о финансировании, а также на основании соглашения о кредитовании банковского счета (овердрафте), включая уплату суммы основного долга по кредиту, комиссий, неустойки за просрочку уплаты суммы основного долга и комиссий, возмещение любых расходов, а также возмещение убытков Кредитора, включая упущенную выгоду, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязательств. Цена имущества, с возможным отчуждением которого связаны сделки по предоставлению поручительств, составляет более 2%, но не более 25 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Предоставить Генеральному директору ОАО «Магнит» Галицкому С.Н. право подписания дополнительных соглашений об изменении условий договоров поручительства в связи с изменением условий кредитных договоров, заключенных между Кредитором и Заемщиком (включая, но не ограничиваясь, изменение процентных ставок, изменение валюты Кредита, изменение срока предоставления кредита)». Принятое решение по вопросу № 15.7: «Одобрить договоры поручительства, в совершении которых имеется заинтересованность, которые Общество (далее – Поручитель) планирует совершить в будущем в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Тандер» (выгодоприобретатель) (далее – Заемщик) перед Акционерным банком «Содействие общественным инициативам» (открытое акционерное общество) (далее – Кредитор) по договорам возобновляемых и невозобновляемых кредитных линий и/или кредитным договорам (далее - Кредитные соглашения), исходя из следующих условий Кредитных соглашений, которые Заемщик планирует совершить в будущем: 1. Кредитор обязуется предоставить Заемщику Кредит на основании Кредитных соглашений для пополнения оборотных средств с общим лимитом в сумме не более 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученный Кредит в порядке, в сроки и на условиях Кредитных соглашений; 2. Кредит предоставляется на срок до 3 (Трех) лет; 3. процентная ставка за пользование Кредитом составляет не более 12 % (Двенадцати процентов) годовых; 4. условия и порядок выдачи и погашения сумм Кредита (в том числе и размер любого вида вознаграждения, уплачиваемого Заемщиком Кредитору) определяются Кредитными соглашениями; 5. предельная цена (сумма) договоров поручительства: Поручитель в полном объеме отвечает перед Кредитором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по Кредитным соглашениям, включая основной долг, проценты по нему, неустойку, убытки, причиненные Кредитору неисполнением или ненадлежащим исполнением Кредитных соглашений. Цена имущества, с возможным отчуждением которого связаны сделки по предоставлению поручительств, составляет более 2%, но не более 25 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Настоящим предоставить Генеральному директору ОАО «Магнит» Галицкому С.Н. право подписания дополнительных соглашений об изменении условий договоров поручительства в связи с изменением условий Кредитных соглашений (включая, но не ограничиваясь, изменение процентных ставок, изменение валюты Кредита, изменение срока предоставления кредита)». Принятое решение по вопросу № 15.8 «Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства, который Общество (далее – Поручитель) планирует совершить в будущем в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Тандер» (выгодоприобретатель) (далее – Заемщик) перед Открытым акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» (далее – Кредитор) по Соглашению о кредитовании в российских рублях (далее – Соглашение), исходя из следующих условий Соглашения, которое Заемщик планирует совершить в будущем: в рамках Соглашения Заемщик вправе получать кредиты, размер единовременной задолженности по которым в любой день действия Соглашения не может превышать 2 000 000 000 (Два миллиарда) российских рублей (лимит задолженности); Заемщик вправе получать кредиты на основании дополнительных соглашений к Соглашению в течение срока, истекающего 23 марта 2012 года, включая последний день срока; срок погашения всех кредитов, предоставленных в рамках Соглашения: не позднее 23 марта 2012 года; кредиты в рамках Соглашения предоставляются на срок не более 18 (Восемнадцати) месяцев; процентная ставка за пользование Кредитом составляет не более 20 % (Двадцати) процентов годовых; штрафные санкции: 0,2% в день от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки в погашении задолженности, но не ниже двойной ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей в день, за который происходит начисление штрафов; Предельная цена (сумма) договора поручительства: Поручитель в полном объеме отвечает перед Кредитором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по Соглашению, включая основной долг, проценты по нему, неустойку, убытки, причиненные Кредитору неисполнением или ненадлежащим исполнением Соглашения. Цена имущества, с возможным отчуждением которого связана сделка по предоставлению поручительства, составляет более 2 %, но не более 25 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Настоящим предоставить Генеральному директору ОАО «Магнит» Галицкому С.Н. право подписания дополнительных соглашений об изменении условий договора поручительства в связи с изменением условий Соглашения (включая, но не ограничиваясь, изменение процентных ставок, изменение валюты Кредита, изменение срока предоставления кредита)». Принятое решение по вопросу № 15.9 «Одобрить договор займа (несколько взаимосвязанных договоров займа), который Общество планирует совершить в будущем с ООО «Сельта», в совершении которого имеется заинтересованность, на следующих условиях: стороны сделки (сделок): займодавец – ОАО «Магнит», заемщик – ООО «Сельта»; предмет сделки (сделок): заем денежных средств; предельная цена (сумма) сделки (сделок): до 1 000 000 000 (Одного миллиарда) рублей; процентная ставка по займу: не более 12% (Двенадцати процентов) годовых; предельный срок исполнения обязательств по сделке (сделкам): до 5 (Пяти) лет с момента совершения (срок возврата заемщиком суммы займа и процентов). Цена имущества, с возможным отчуждением которого связана сделка по предоставлению займа, составляет более 2%, но не более 25 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период». 2.7. Дата составления протокола общего собрания – 28 июня 2010 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Магнит» С.Н. Галицкий (подпись) 3.2. Дата “ 28” июня 2010г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.