Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФСК ЕЭС» 1.3 Место нахождения 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А 1.4 ОГРН эмитента 1024701893336 1.5 ИНН 4716016979 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7 Адрес страницы в сети “Интернет”, используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.fsk-ees.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: В голосовании приняли участие 9 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос: 1. О рассмотрении отчета о сделках инсайдеров с ценными бумагами ОАО «ФСК ЕЭС». Решение: 1.1. Принять к сведению отчет о сделках инсайдеров с ценными бумагами ОАО «ФСК ЕЭС» за 2-е полугодие 2012 года (приложение №1). «ЗА» - 9 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет Решение принято единогласно. Вопрос: 2. Об утверждении отчетов о выполнении ключевых показателей эффективности ОАО «ФСК ЕЭС» за 2 полугодие 2012 года и 2012 год. Решение: 2.1. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности ОАО «ФСК ЕЭС» за 2 полугодие 2012 года согласно приложению №2 к настоящему протоколу. 2.2. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности ОАО «ФСК ЕЭС» за 2012 год согласно приложению №3 к настоящему протоколу. «ЗА» - 9 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет Решение принято единогласно. Вопрос: 3. Об одобрении сделки (взаимосвязанных сделок) между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Янтарьэнерго», на ремонтно-эксплуатационное обслуживание электросетевого оборудования, техническое обслуживание и хранение имущества (оборудование аварийного резерва), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность. Решение: 3.1. Определить цену сделки (взаимосвязанных сделок): 3.1.1. Дополнительного соглашения № 1 к Договору на ремонтно-эксплуатационное обслуживание № 017/12 от 25.04.2012 г. между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Янтарьэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 19 621 011 (Девятнадцать миллионов шестьсот двадцать одна тысяча одиннадцать) рублей 92 копейки, в том числе НДС 18 % - 2 993 035(Два миллиона девятьсот девяносто три тысячи тридцать пять) рублей 72 копейки. 3.1.2. Дополнительного соглашения № 1 к договору на ремонтно-эксплуатационное обслуживание объектов электросетевого хозяйства № 1104/12 от 26.06.2012 г. между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Янтарьэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 24 272 230 (Двадцать четыре миллиона двести семьдесят две тысячи двести тридцать) рублей 66 копеек, в том числе НДС 18 % - 3 702 543 (Три миллиона семьсот две тысячи пятьсот сорок три) рубля 66 копеек. 3.1.3. Договора на оказание услуг по хранению и техническому обслуживанию имущества (аварийного резерва) в 2013 году между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Янтарьэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 190 699 (Сто девяносто тысяч шестьсот девяносто девять) рублей 10 копеек, в том числе НДС 18 % - 29 089 (Двадцать девять тысяч восемьдесят девять) рублей 69 копеек. Общая цена взаимосвязанных сделок составляет: не более 44 083 941 (Сорок четыре миллиона восемьдесят три тысячи девятьсот сорок один) рубль 68 копеек, в том числе НДС 18 % - 6 724 669 (Шесть миллионов семьсот двадцать четыре тысячи шестьсот шестьдесят девять) рублей 07 копеек. 3.2. Одобрить: 3.2.1. Заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору на ремонтно-эксплуатационное обслуживание № 017/12 от 25.04.2012 г. между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Янтарьэнерго», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы», ОРГН 1024701893336 (Заказчик); Открытое акционерное общество «Янтарьэнерго», ОГРН 1023900764832 (Исполнитель). Предмет сделки: Выполнение ремонтно-эксплуатационного обслуживания объектов электросетевого хозяйства в 2013 году согласно «Плану ремонтов электросетевого оборудования на 2013 год», «Календарному плану работ на 2013 год» на условиях Дополнительного соглашения № 1 к Договору на ремонтно-эксплуатационное обслуживание № 017/12 от 25.04.2012 года. Цена сделки: Согласно Дополнительному соглашению № 1 к Договору на ремонтно-эксплуатационное обслуживание № 017/12 от 25.04.2012 года – не более 19 621 011 (Девятнадцать миллионов шестьсот двадцать одна тысяча одиннадцать) рублей 92 копейки, в том числе НДС 18 % - 2 993 035(Два миллиона девятьсот девяносто три тысячи тридцать пять) рублей 72 копейки». Срок действия сделки: Дополнительного соглашения № 1 к Договору на ремонтно-эксплуатационное обслуживание № 017/12 от 25.04.2012 года – с даты подписания, до даты исключения объектов, принятых на ремонтно-эксплуатационное обслуживание, из реестра объектов электросетевого хозяйства, отнесённых к единой национальной электрической сети (Постановление Правительства Российской Федерации от 21 января 2013 г. № 21 «О внесении изменения в Постановление Правительства Российской Федерации от 26 января 2006 г. № 41»), но не позднее «31»декабря 2013 года. Действие настоящего Дополнительного соглашения распространяется на правоотношения сторон, возникшие с «01» января 2013 года. 3.2.2. Заключение Дополнительного соглашения № 1 к договору на ремонтно-эксплуатационное обслуживание объектов электросетевого хозяйства № 1104/12 от 26.06.2012 г. между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Янтарьэнерго», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы», ОРГН 1024701893336 (Заказчик); Открытое акционерное общество «Янтарьэнерго», ОГРН 1023900764832 (Исполнитель). Предмет сделки: Выполнение работ по ремонту и услуг по эксплуатационному, техническому и оперативному обслуживанию, принадлежащих Заказчику – ОАО «ФСК ЕЭС» объектов электросетевого хозяйства в 2013 году согласно «Плану ремонта электросетевого оборудования на 2013 год», «Календарному плану работ на 2013 год» на условиях Дополнительного соглашения № 1 к Договору на ремонтно-эксплуатационное обслуживание объектов электросетевого хозяйства № 1104/12 от 26.06.2012 года. Цена сделки: Согласно Дополнительному соглашению № 1 к Договору на ремонтно-эксплуатационное обслуживание объектов электросетевого хозяйства № 1104/12 от 26.06.2012 года – не более 24 272 230 (Двадцать четыре миллиона двести семьдесят две тысячи двести тридцать) рублей 66 копеек, в том числе НДС 18 % - 3 702 543 (Три миллиона семьсот две тысячи пятьсот сорок три) рубля 66 копеек. Срок действия сделки: Дополнительного соглашения № 1 к договору на ремонтно-эксплуатационное обслуживание объектов электросетевого хозяйства № 1104/12 от 26.06.2012 года с даты подписания, до даты исключения объектов, принятых на ремонтно-эксплуатационное обслуживание, из реестра объектов электросетевого хозяйства, отнесённых к единой национальной электрической сети (Постановление Правительства Российской Федерации от 21 января 2013 г. № 21 «О внесении изменения в Постановление Правительства Российской Федерации от 26 января 2006 г. № 41»), но не позднее «31»декабря 2013 года. Действие настоящего Дополнительного соглашения распространяется на правоотношения сторон, возникшие с «01» января 2013 года. 3.2.3. Заключение Договора на оказание услуг по хранению и техническому обслуживанию имущества (аварийного резерва) в 2013 году между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Янтарьэнерго», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы», ОРГН 1024701893336 (Заказчик); Открытое акционерное общество «Янтарьэнерго», ОГРН 1023900764832 (Исполнитель). Предмет сделки: оказание услуг по хранению и техническому обслуживанию имущества (аварийного резерва) в 2013 году. Цена сделки: Согласно Договору на оказание услуг по хранению и техническому обслуживанию имущества (аварийного резерва) в 2013 году – 190 699,10 (Сто девяносто тысяч шестьсот девяносто девять) рублей 10 копеек, в том числе НДС 18 % - 29 089, 69 (Двадцать девять тысяч восемьдесят девять) рублей 69 копеек. Срок действия сделки: Договора на оказание услуг по хранению и техническому обслуживанию имущества (аварийного резерва) с даты подписания до даты исключения объектов, принятых на ремонтно-эксплуатационное обслуживание, из реестра объектов электросетевого хозяйства, отнесённых к единой национальной электрической сети (Постановление Правительства Российской Федерации от 21 января 2013 г. № 21 «О внесении изменения в Постановление Правительства Российской Федерации от 26 января 2006 г. № 41»), но не позднее «31»декабря 2013 года. Действие настоящего Договора распространяется на правоотношения сторон, возникшие с «01» января 2013 года. «ЗА» - 8 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет Не принимал участие в голосовании: 1 голос Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Вопрос: 4. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества № 3135 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 4.1. Определить цену договора аренды недвижимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 639 962 (шестьсот тридцать девять тысяч девятьсот шестьдесят два) рубля 28 копеек, в том числе НДС 97 621(девяносто семь тысяч шестьсот двадцать один) рубль 36 копеек, в год. 4.2. Одобрить договор аренды недвижимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС» на следующих существенных условиях: Стороны по договору: ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель); ОАО «ЦИУС ЕЭС» (Арендатор). Предмет договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору по акту приема-передачи во временное владение и пользование нежилые помещения, общей площадью 54 кв.м., расположенные в нежилом здании (бывшее дом-общежитие), общая площадь 585,3 кв.м, расположенном по адресу: г. Челябинск, Курчатовский р-н, ул. Западный проезд 2-ой, д. 6А, согласно Плану, являющемуся обязательным приложением к настоящему протоколу Совета директоров (приложение №4). Цена договора: Величина арендной платы в месяц составляет: 45 195 (сорок пять тысяч сто девяносто пять) рублей 08 коп., кроме того НДС 18% в размере 8 135 (восемь тысяч сто тридцать пять) рублей 11 коп., а всего с учетом НДС месячная плата за аренду Объекта составляет 53 330 (пятьдесят три тысячи триста тридцать) рублей 19 коп. Что составляет 639 962 (шестьсот тридцать девять тысяч девятьсот шестьдесят два) рубля 28 копеек, в том числе НДС 97 621 (девяносто семь тысяч шестьсот двадцать один) рубль 36 копеек, в год. Срок действия договора: Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и заключается на неопределенный срок. Условия настоящего Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим до его заключения, начиная с 06.03.2013. «ЗА» - 8 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет Не принимал участие в голосовании: 1 голос Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Вопрос: 5. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества № 4062 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Урала», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 5.1. Определить цену договора аренды недвижимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Урала», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 1 058 592 (один миллион пятьдесят восемь тысяч пятьсот девяносто два) рубля 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 161 480 (сто шестьдесят одна тысяча четыреста восемьдесят) рублей 14 копеек в год. 5.2. Одобрить договор аренды недвижимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Урала», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны по договору: ОАО «МРСК Урала» (Арендодатель); ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендатор). Предмет договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору по акту приема-передачи во временное владение и пользование нежилые помещения общей площадью 136,7 кв.м., расположенные в административном здании по адресу: г. Челябинск, пл. Революции, 5, согласно Плану, являющемуся обязательным приложением к настоящему протоколу Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» (приложение №5). Цена договора: Величина арендной платы составляет 88 216 (восемьдесят восемь тысяч двести шестнадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 13 456 (тринадцать тысяч четыреста пятьдесят шесть) рублей 68 копеек в месяц. Что составляет 1 058 592 (один миллион пятьдесят восемь тысяч пятьсот девяносто два) рубля 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 161 480 (сто шестьдесят одна тысяча четыреста восемьдесят) рублей 14 копеек в год. Срок действия договора: Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и заключается на неопределенный срок. Условия настоящего Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим до его заключения, начиная с 01.01.2013. «ЗА» - 8 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет Не принимал участие в голосовании: 1 голос Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Вопрос: 6. Об одобрении договоров аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ДЗО ОАО «Холдинг МРСК», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. Решение: 6.1. Определить размер арендной платы по договору аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Ленэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, за период 360 календарных дней в размере 7 215 842 (семь миллионов двести пятнадцать тысяч восемьсот сорок два) рубля 77 копеек, кроме того, уплачивается НДС (18 %) в размере 1 298 851 (один миллион двести девяносто восемь тысяч восемьсот пятьдесят один) рубль 70 копеек. 6.2. Одобрить договор аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Ленэнерго», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (ФСК); ОАО «Ленэнерго» (Пользователь). Предмет Договора: ФСК передает, а Пользователь принимает за плату во временное владение и пользование объекты электросетевого хозяйства, указанные в приложении №6 к настоящему протоколу. Цена Договора: Стороны установили арендную плату за временное владение и пользование объектами электросетевого хозяйства за период 360 календарных дней в размере 7 215 842 (семь миллионов двести пятнадцать тысяч восемьсот сорок два) рубля 77 копеек, кроме того, уплачивается НДС (18 %) в размере 1 298 851 (один миллион двести девяносто восемь тысяч восемьсот пятьдесят один) рубль 70 копеек. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до даты, установленной приказом Минэнерго России от 24.08.2012 № 403 «О согласовании (отказе в согласовании) передачи объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть, в аренду территориальным сетевым организациям», а именно 31.12.2013. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим до момента его заключения, начиная с 01.01.2013. «ЗА» - 7 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет Не принимали участие в голосовании: 2 голоса Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. 6.3. Определить размер арендной платы по договору аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Волги», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, за период 360 календарных дней в размере 7 956 077 (семь миллионов девятьсот пятьдесят шесть тысяч семьдесят семь) рублей 51 копейка, кроме того, уплачивается НДС (18%) в размере 1 432 093 (один миллион четыреста тридцать две тысячи девяносто три) рубля 95 копеек. 6.4. Одобрить договор аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Волги», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (ФСК); ОАО «МРСК Волги» (Пользователь). Предмет Договора: ФСК передает, а Пользователь принимает за плату во временное владение и пользование объекты электросетевого хозяйства, указанные в приложениях №7,8,9,10 и 11 к настоящему протоколу. Цена Договора: Стороны установили арендную плату за временное владение и пользование объектами электросетевого хозяйства за период 360 календарных дней в размере 7 956 077 (семь миллионов девятьсот пятьдесят шесть тысяч семьдесят семь) рублей 51 копейка, кроме того, уплачивается НДС (18%) в размере 1 432 093 (один миллион четыреста тридцать две тысячи девяносто три) рубля 95 копеек, в том числе в разрезе по филиалам ОАО «МРСК Волги» арендная плата составляет: - филиал ОАО «МРСК Волги» - «Самарские распределительные сети» - 1 436 174 (один миллион четыреста тридцать шесть тысяч сто семьдесят четыре) рубля 27 копеек, кроме того уплачивается НДС (18 %) в размере 258 511 (двести пятьдесят восемь тысяч пятьсот одиннадцать) рублей 37 копеек; - филиал ОАО «МРСК Волги» - «Ульяновские распределительные сети» - 2 943 674 (два миллиона девятьсот сорок три тысячи шестьсот семьдесят четыре) рубля 02 копейки; кроме того уплачивается НДС (18%) в размере 529 861 (пятьсот двадцать девять тысяч восемьсот шестьдесят один) рубль 32 копейки; - филиал ОАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» - 3 290 224,69 (три миллиона двести девяносто тысяч двести двадцать четыре) рублей 69 копеек, кроме того уплачивается НДС (18%) в размере 592 240 (пятьсот девяносто две тысячи двести сорок) рублей 44 копейки; - филиал ОАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго» - 59 178 (пятьдесят девять тысяч сто семьдесят восемь) рублей 08 копеек, кроме того уплачивается НДС (18%) в размере 10 652 (десять тысяч шестьсот пятьдесят два) рубля 05 копеек; - филиал ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» - 59 178 (пятьдесят девять тысяч сто семьдесят восемь) рублей 08 копеек, кроме того уплачивается НДС (18%) в размере 10 652 (десять тысяч шестьсот пятьдесят два) рублей 05 копеек. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до даты, установленной приказом Минэнерго России от 24.08.2012 № 403«О согласовании (отказе в согласовании) передачи объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть, в аренду территориальным сетевым организациям», а именно 31.12.2013. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим до момента его заключения, начиная с 01.01.2013. «ЗА» - 7 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет Не принимали участие в голосовании: 2 голоса Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. 6.5. Определить размер арендной платы по договору аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубаньэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, за период 360 календарных дней в размере 1 208 728 (один миллион двести восемь тысяч семьсот двадцать восемь) рублей 50 копеек, кроме того, уплачивается НДС (18%) в размере 217 571 (двести семнадцать тысяч пятьсот семьдесят один) рубль 13 копеек. 6.6. Одобрить договор аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубаньэнерго», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (ФСК); ОАО «Кубаньэнерго» (Пользователь). Предмет Договора: ФСК передает, а Пользователь принимает за плату во временное владение и пользование объекты электросетевого хозяйства, указанные в приложении №12 к настоящему протоколу. Цена Договора: Стороны установили арендную плату за временное владение и пользование объектами электросетевого хозяйства за период 360 календарных дней в размере 1 208 728 (один миллион двести восемь тысяч семьсот двадцать восемь) рублей 50 копеек, кроме того, уплачивается НДС (18%) в размере 217 571 (двести семнадцать тысяч пятьсот семьдесят один) рубль 13 копеек. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до даты, установленной Приказом Минэнерго России от 24.08.2012 № 403 «О согласовании (отказе в согласовании) передачи объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть, в аренду территориальным сетевым организациям», а именно 31.12.2013. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим до момента его заключения, начиная с 01.01.2013. «ЗА» - 8 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет Не принимал участие в голосовании: 1 голос Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. 6.7. Определить размер арендной платы по договору аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Тюменьэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, за период 360 календарных дней в размере 710 599 (семьсот десять тысяч пятьсот девяносто девять) рублей 66 копеек, кроме того, уплачивается НДС (18 %) в размере 127 907 (сто двадцать семь тысяч девятьсот семь) рублей 94 копейки. 6.8. Одобрить договор аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Тюменьэнерого», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (ФСК); ОАО «Тюменьэнерго» (Пользователь). Предмет Договора: ФСК передает, а Пользователь принимает за плату во временное владение и пользование объекты электросетевого хозяйства, указанные в приложении №13 к настоящему протоколу. Цена Договора: Стороны установили арендную плату за временное владение и пользование объектами электросетевого хозяйства за период 360 календарных дней в размере 710 599 (семьсот десять тысяч пятьсот девяносто девять) рублей 66 копеек, кроме того, уплачивается НДС (18 %) в размере 127 907 (сто двадцать семь тысяч девятьсот семь) рублей 94 копейки. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до даты, установленной приказом Минэнерго России от 24.08.2012 № 403«О согласовании (отказе в согласовании) передачи объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть, в аренду территориальным сетевым организациям», а именно 31.12.2013. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим до его заключения, начиная с 01.01.2013. «ЗА» - 8 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет Не принимал участие в голосовании: 1 голос Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. 6.9. Определить размер арендной платы по договору аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, за период 360 календарных дней 8 817 462 (восемь миллионов восемьсот семнадцать тысяч четыреста шестьдесят два) рубля 21 копейка, кроме того, уплачивается НДС (18%) размере 1 587 143 (один миллион пятьсот восемьдесят семь тысяч сто сорок три) рубля 20 копеек. 6.10. Одобрить договор аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (ФСК); ОАО «МРСК Центра» (Пользователь). Предмет Договора: ФСК передает, а Пользователь принимает за плату во временное владение и пользование объекты электросетевого хозяйства, указанные в Приложении №14,15,16,17,18,19,20,21 и 22 к настоящему протоколу. Цена Договора: Стороны установили арендную плату за временное владение и пользование объектами электросетевого хозяйства за период 360 календарных дней в размере 8 817 462 (восемь миллионов восемьсот семнадцать тысяч четыреста шестьдесят два) рубля 21 копеек, кроме того, уплачивается НДС (18%) размере 1 587 143 (один миллион пятьсот восемьдесят семь тысяч сто сорок три) рубля 20 копеек, в том числе в разрезе филиалов: - филиал ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» в размере - 59 178 (пятьдесят девять тысяч сто семьдесят восемь) рублей 08 копеек, кроме того, уплачивается НДС (18%) в размере 10 652 (десять тысяч шестьсот пятьдесят два) рубля, 05 копеек; - филиал ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» в размере – 222 069 (двести двадцать две тысячи шестьдесят девять) рублей 86 копеек, кроме того, уплачивается НДС (18%) в размере 39 972 (тридцать девять тысяч девятьсот семьдесят два) рубля 57 копеек; - филиал ОАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» в размере - 59 178 (пятьдесят девять тысяч сто семьдесят восемь) рублей 08 копеек, кроме того, уплачивается НДС (18%) в размере 10 652 (десять тысяч шестьсот пятьдесят два) рубля 05 копеек; - филиал ОАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» в размере – 430 416 (четыреста тридцать тысяч четыреста шестнадцать) рублей 16 копеек, кроме того, уплачивается НДС (18%) в размере 77 474 (семьдесят семь тысяч четыреста семьдесят четыре) рубля 91 копейка; - филиал ОАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» в размере – 3 380 442 (три миллиона триста восемьдесят тысяч четыреста сорок два) рубля 85 копеек, кроме того, уплачивается НДС (18%) в размере 608 479 (шестьсот восемь тысяч четыреста семьдесят девять) рублей 71 копейка; - филиал ОАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго» в размере – 3 304 110 (три миллиона триста четыре тысячи сто десять ) рублей 85 копеек, кроме того, уплачивается НДС (18%) в размере 594 739 (пятьсот девяносто четыре тысячи семьсот тридцать девять) рублей .95 копеек; - филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» в размере – 554 184 (пятьсот пятьдесят четыре тысячи сто восемьдесят четыре) рубля 09 копеек, кроме того, уплачивается НДС (18%) в размере 99 753 (девяносто девять тысяч семьсот пятьдесят три) рубля 14 копеек; - филиал ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» в размере - 748 704 (семьсот сорок восемь тысяч семьсот четыре) рубля 16 копеек, кроме того, уплачивается НДС (18%) в размере 134 766 (сто тридцать четыре тысячи семьсот шестьдесят шесть) рублей 75 копеек; - филиал ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» в размере - 59 178 (пятьдесят девять тысяч сто семьдесят восемь) рублей 08 копеек, кроме того, уплачивается НДС (18%) в размере 10 652 (десять тысяч шестьсот пятьдесят два) рубля 05 копеек. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до даты, установленной приказом Минэнерго России от 24.08.2012 № 403«О согласовании (отказе в согласовании) передачи объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть, в аренду территориальным сетевым организациям», а именно 31.12.2013. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим до момента его заключения, начиная с 01.01.2013. «ЗА» - 7 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет Не принимали участие в голосовании: 2 голоса Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Вопрос: 7. Об одобрении взаимосвязанных сделок – Соглашения об охране информации, составляющей коммерческую тайну и Соглашения об информационном обмене, заключаемых между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Сибири», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. Решение: 7.1. Не определять цену взаимосвязанных сделок – Соглашения об охране информации, составляющей коммерческую тайну и Соглашения об информационном обмене, заключаемых между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Сибири», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в связи с тем, что данные соглашения не содержат обязательств денежного характера, а также не связаны с передачей имущества (имущественных прав). 7.2. Одобрить взаимосвязанные сделки: 7.2.1. Соглашение об охране информации, составляющей коммерческую тайну (далее – Соглашение), заключаемое между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Сибири», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» - Сторона 1; ОАО «МРСК Сибири» - Сторона 2. Предмет Соглашения: Организация взаимного доступа к информационным ресурсам договаривающихся сторон, содержащим сведения, составляющие коммерческую тайну и условия передачи информации, составляющей коммерческую тайну. Принятие сторонами обязательств о неразглашении информации, составляющей коммерческую тайну другой стороны, обеспечении специальными мерами охраны и использования указанной информации и ответственности за нарушение данных обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации и соглашением. Срок действия Соглашения: Соглашение заключается сроком на 1 (один) год и вступает в силу со дня его подписания. Если за один месяц до истечения срока действия соглашения ни одна из сторон не потребует его прекращения, соглашение признается продленным на прежних условиях и на тот же срок. Соглашение может быть досрочно прекращено одной из сторон в любой момент после предварительного письменного уведомления, направленного в адрес контрагента за семь дней до дня прекращения действия соглашения. Досрочное прекращение или истечение срока действия соглашения не освобождает стороны от выполнения обязательств, принятых по соглашению, в отношении информации, составляющей коммерческую тайну, переданной ей до досрочного прекращения или истечения срока действия соглашения. Такие обязательства остаются в силе в течение 2 (двух) лет после истечения срока действия или досрочного прекращения соглашения. 7.2.2. Соглашение об информационном обмене (далее – Соглашение), заключаемое между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Сибири», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» - Сторона 1; ОАО «МРСК Сибири» - Сторона 2. Предмет Соглашения: Соглашение заключается с целью организации обмена информацией между филиалом ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Сибири и ОАО «МРСК Сибири» о привлекаемых Сторонами поставщиках, подрядчиках и исполнителях для уменьшения финансово-экономических рисков Сторон при выборе контрагентов, повышения эффективности использования информационно-аналитического потенциала подразделений безопасности Сторон и более качественного проведения проверок потенциальных контрагентов (юридических и физических лиц). Соглашение определяет порядок обмена подразделениями безопасности Сторон имеющейся у них информацией и условия принятия мер по обеспечению конфиденциальности передаваемой информации. Обмен информацией в рамках Соглашения осуществляется по запросам на безвозмездной основе, с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о защите информации. Срок действия Соглашения: Соглашение заключается на неопределенный срок и вступает в силу с момента его подписания представителями Сторон. Изменения в Соглашение вносятся по взаимному согласию Сторон путем заключения дополнительных соглашений. Соглашение может быть прекращено одной из Сторон в любой момент после предварительного письменного уведомления, направленного в адрес другой стороны за семь дней до дня прекращения действия Соглашения. «ЗА» - 8 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет Не принимал участие в голосовании: 1 голос Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Вопрос: 8. Об одобрении дополнительного соглашения об изменении сведений о собственниках между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МОЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 8.1. В связи с тем, что дополнительное соглашение к договору от 01.10.2010 № 50-10/511м, заключенному между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МОЭСК» не влечет и не может повлечь обязательств денежного характера, а также не связано с передачей имущества (имущественных прав), цену дополнительного соглашения об изменении сведений о собственниках между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МОЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не определять. 8.2. Одобрить заключение дополнительного соглашения об изменении сведений о собственниках между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МОЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель); ОАО «МОЭСК» (Арендатор). Предмет дополнительного соглашения: по дополнительному соглашению Арендодатель обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты поступления любых изменений сведений о собственниках включая бенефициаров предоставить актуализированные сведения Арендатору. Цена дополнительного соглашения: дополнительное соглашение не влечет и не может повлечь обязательств денежного характера, а также не связано с передачей имущества (имущественных прав). Срок действия дополнительного соглашения: дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами. «ЗА» - 8 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет Не принимал участие в голосовании: 1 голос Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Вопрос: 9. Об одобрении договора на ремонтно-эксплуатационное обслуживание ПС 110/10 кВ КПП4 и ВЛ 110 кВ между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Урала», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 9.1. Определить цену договора на ремонтно-эксплуатационное обслуживание ПС 110/10 кВ КПП4 и ВЛ 110 кВ между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Урала», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 580 103 (два миллиона пятьсот восемьдесят тысяч сто три) рубля 07 копеек, в том числе НДС в размере 393 575 (триста девяносто три тысячи пятьсот семьдесят пять) рублей 05 копеек. 9.2. Одобрить договор на ремонтно-эксплуатационное обслуживание ПС 110/10 кВ КПП4 и ВЛ 110 кВ между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Урала», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора: Заказчик – ОАО «ФСК ЕЭС» Исполнитель – ОАО «МРСК Урала» Предмет договора: Исполнитель обязуется выполнить работы по ремонту и оказывать услуги по эксплуатационному, техническому и оперативному обслуживанию находящихся в аренде у Заказчика ПС КПП-4 и ВЛ-110 кВ, включая относящееся к ним: оборудование, здания, сооружения, территорию, коммуникации, аппаратуру, технические и программные средства информационно-технологических и иных систем управления, линии и каналы связи и иное имущество, обеспечивающие стабильность установленных показателей эксплуатации Объектов, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненный объем работ и оказанных услуг. Цена договора: 2 580 103 (два миллиона пятьсот восемьдесят тысяч сто три) рубля 07 копеек, в том числе НДС в размере 393 575 (триста девяносто три тысячи пятьсот семьдесят пять) рублей 05 копеек. Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.01.2013 г., и действует до 31.12.2013 г. «ЗА» - 7 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет Не принимали участие в голосовании: 2 голоса. Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Вопрос: 10. Об одобрении договора № 2/4 на оказание услуг паркинга между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Северо-Запада», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 10.1. Определить общую цену договора № 2/4 на оказание услуг паркинга между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Северо-Запада», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 73 787,28 руб. (семьдесят три тысячи семьсот восемьдесят семь рублей 28 копеек), в том числе НДС (18 %) – 11 255,64 руб. (одиннадцать тысяч двести пятьдесят пять рублей 64 копейки), за весь срок действия договора. 10.2. Одобрить заключение договора № 2/4 на оказание услуг паркинга между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Северо-Запада», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «МРСК Северо-Запада» (Исполнитель). Предмет договора: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по предоставлению парковочных мест для стоянки двух автомобилей Заказчика марки УАЗ-390995 гос. номера О076АМ11 и О347ВМ11 на крытой, освещенной, отапливаемой, охраняемой стоянке, расположенной на территории принадлежащего Исполнителю гаража по адресу: Архангельская область, Плесецкий район, п. Плесецк, ул. Свободы, д. 46, а также хранение указанных автомобилей, в свою очередь Заказчик обязуется производить оплату услуг Исполнителя в порядке и на условиях, определенных договором. Стоимость договора: 73 787,28 руб. (семьдесят три тысячи семьсот восемьдесят семь рублей 28 копеек), в том числе НДС (18 %) – 11 255,64 руб. (одиннадцать тысяч двести пятьдесят пять рублей 64 копейки), за весь срок действия договора. Срок действия договора: Вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.01.2013, и действует до 31.12.2013, а в части расчетов – до полного выполнения сторонами своих обязательств. Иные существенные условия договора: - оплата услуг осуществляется ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным; - услуги предоставляются круглосуточно. «ЗА» - 7 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет Не принимали участие в голосовании: 2 голоса. Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Вопрос: 11. Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к договору аренды недвижимого имущества от 03.09.2010г. № 05.42.592.10, заключаемого между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 11.1. Определить цену по Дополнительному соглашению №3 к договору аренды недвижимого имущества от 03.09.2010 №05.42.592.10, заключаемому между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «ФСК ЕЭС» в размере 572 002 (пятьсот семьдесят две тысячи два) рубля 23 копейки, в том числе НДС (18 %) - 87 254 (восемьдесят семь тысяч двести пятьдесят четыре) рубля 58 копеек. 11.2. Одобрить Дополнительное соглашение № 3 (далее – Дополнительное соглашение, приложение №23 к настоящему протоколу) к договору аренды недвижимого имущества от 03.09.2010г. № 05.42.592.10, (далее - Договор), заключаемое между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Сибири», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендатор); ОАО «МРСК Сибири» (Арендодатель). Предмет Дополнительного соглашения: Имущество, предоставляемое в аренду ОАО «ФСК ЕЭС», указано в приложении №23 к настоящему протоколу Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС». Стороны Дополнительного соглашения договорились с 01.01.2013г.: 1. Пункт 1.1. Договора изложить в следующей редакции: «1.1. В соответствие с настоящим договором Арендодатель предоставляет Арендатору за плату во временное владение и пользование недвижимое имущество и часть земельного участка необходимую для его использования, согласно Приложению №1 к договору. Имущество, передаваемое Арендатору по настоящему договору: 1) Здание водородного склада, инв. № Д00008328 общей площадь 58,2 кв.м, расположенное по адресу: Кемеровская область, г. Белово; свидетельство о государственной регистрации права серия 42 АВ № 680500 от 06 июня 2008г. 2) Здание гаража, проходной БПУ, площадью 71,82 кв.м., инв. № Д00008346, общая площадь 254,2 кв.м., расположенное по адресу: Кемеровская область, г. Белово; свидетельство о государственной регистрации права серия 42 АВ № 680500 от 06 июня 2008г. 3) Помещение площадью 30 кв. м. в здании гаража на 7 боксов, инв. №Д000007181, общая площадь 367,7 кв. м., расположенное по адресу: Кемеровская область, г. Белово; свидетельство о государственной регистрации права серии 42 АВ 680500 от 06.06.2008 г. 4) Гараж, инв. № Д000007182, общей площадью 744,80 кв. м, расположенный по адресу Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, Ново - Анжерская подстанция; свидетельство о государственной регистрации права серия 42 АВ № 743149 от 03 июня 2008г. 5) В здании узла связи общей площадью 181,4 кв.м., инв. № Д000008397, два кабинета площадью 27,7 кв.м. и 19,5 кв.м., расположенные по адресу: Кемеровская область, г. Мариинск, ул. Котовского, д.20; свидетельство о государственной регистрации права серия 42 АВ № 638243 от 09 июня 2008г. 6) В отдельно стоящем здании (гараж – мастерская) помещение площадью 206 кв.м., инв. № Д000007092, общая площадь 911,95 кв. м, расположенное по адресу: Кемеровская область, г. Мариинск, ул. Котовского, д.20; свидетельство о государственной регистрации права серия 42 АВ № 638249 от 09 июня 2008г. 7) Земельный участок площадью 714,4 кв.м., входящий в состав земельного участка с кадастровым номером 42:27:0110003:0016 общей площадью 16909 кв.м., инв. №Д000008784, расположенный по адресу: Кемеровская область, г. Мариинск, ул. Котовского, д.20; свидетельство о государственной регистрации права собственности серия 42АВ №638260 от 09.06.2008г. 2. Принять Приложение №1 к договору в редакции Приложения №1 к настоящему Дополнительному соглашению. 3. Пункт 2.1. договора изменить, читать в новой редакции: «2.1. Размер арендной платы составляет 190 667 (сто девяносто тысяч шестьсот шестьдесят семь) рублей 41 копейка в месяц, в том числе НДС (18%) 29 084 (двадцать девять тысяч восемьдесят четыре) рубля 86 копеек согласно Расчету арендной платы (Приложение № 2 к договору). В арендную плату включены расходы за коммунальные услуги, охрану и уборку арендованного имущества в городах Белово, Анжеро-Судженск, Мариинск и плата за землю». 4. Принять Приложение № 2 к договору в редакции Приложения № 2 к настоящему Дополнительному соглашению. Цена Дополнительного соглашения: Величина арендной платы составляет 190 667 (сто девяносто тысяч шестьсот шестьдесят семь) рублей 41 копейка в месяц, в том числе НДС (18%) 29 084 (двадцать девять тысяч восемьдесят четыре) рубля 86 копеек. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами, распространяет действие на отношения сторон, возникшие с 01.01.2013г., и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору. «ЗА» - 7 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет Не принимали участие в голосовании: 2 голоса. Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 18 июня 2013 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 18 июня 2013 года №198. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 12.12.2012 № 706-12) В.В.Фургальский (подпись) 3.2. Дата 18 июня 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.