Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента». Сообщение об инсайдерской информации «Информация о принятых советом директоров эмитента решениях». 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Саратовэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Саратовэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов 1.4. ОГРН эмитента 1026402199636 1.5. ИНН эмитента 6450014808 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00132-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3346/ http:// www.saratovenergo.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 18 декабря 2019г. 2.Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров. В соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По 1, 2, 4.1, 4.2 вопросам повестки дня результаты голосования сложились следующим образом: «за» - 9 голосов, «против»- нет, «воздержался» - нет. По 3 вопросу повестки дня результаты голосования сложились следующим образом: «за» - 8 голосов, «против»- 1 голос, «воздержался» - нет. Квалификация голосования по 1-4 вопросам повестки дня: в соответствии с п.15.3. ст. 15 Устава ПАО «Саратовэнерго» решение по указанным вопросам принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. По 5 вопросу повестки дня результаты голосования сложились следующим образом: «за» - 7 голосов, «против»- нет, «воздержался» - 1 голос. Квалификация голосования по 5 вопросу: в соответствии п.20 ст. 12. Устава Общества решение принимается членами Совета директоров в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». В соответствии с п.3 указанной статьи Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение принимается советом директоров (наблюдательным советом) общества большинством голосов (если необходимость большего числа голосов не предусмотрена уставом общества) директоров, не заинтересованных в ее совершении. В голосовании по данному вопросу не принимает участие Член Совета директоров Общества: Щербаков А.А. - Генеральный директор ПАО «Саратовэнерго» - в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, являлся и является лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1.ВОПРОС: Об определении условий трудового договора с Генеральным директором ПАО «Саратовэнерго» и определении лица, уполномоченного на подписание трудового договора с Генеральным директором. Принятое решение: 1.Определить условия дополнительного соглашения № 2 к трудовому договору с Генеральным директором ПАО «Саратовэнерго» Щербаковым Алексеем Анатольевичем от 22.03.2019 № 1-ца согласно Приложению № 1. 2.Уполномочить Председателя Совета директоров ПАО «Саратовэнерго» Орлова Дмитрия Станиславовича подписать от имени ПАО «Саратовэнерго» дополнительное соглашение № 2 к трудовому договору с Генеральным директором ПАО «Саратовэнерго». 2.ВОПРОС: О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «Саратовэнерго» от 30.10.2019 (Протокол от 30.10.2019 № 246). Принятое решение: 1. Внести изменения в решение Совета директоров Общества от 30.10.2019 (Протокол от 30.10.2019 № 246) по вопросу № 5 «О предварительном одобрении штатного расписания ПАО «Саратовэнерго» в случае изменений, касающихся единоличного исполнительного органа, руководителей прямого подчинения единоличному исполнительному органу или руководителей филиалов и иных обособленных структурных подразделений» изложив Приложение №5 в редакции согласно Приложению №2. 2. Все остальные пункты решения Совета директоров Общества от 30.10.2019 (Протокол от 30.10.2019 года № 246) по вопросу № 5 «О предварительном одобрении штатного расписания ПАО «Саратовэнерго» в случае изменений, касающихся единоличного исполнительного органа, руководителей прямого подчинения единоличному исполнительному органу или руководителей филиалов и иных обособленных структурных подразделений» считать действующими. 3.ВОПРОС: Об утверждении программы управления издержками Общества на 2020-2024 годы. Принятое решение: Утвердить программу управления издержками Общества на 2020-2024 годы согласно приложению №3. 4.ВОПРОС: Об утверждении внутренних документов Общества. Принятое решение: 4.1.Утвердить Положение о Секретаре Совета директоров ПАО «Саратовэнерго» согласно Приложению №4. Принятое решение: 4.2. Утвердить Положение о предоставлении информации акционерам ПАО «Саратовэнерго» согласно Приложению №5. 5.ВОПРОС: Об определении цены и о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1. Определить, что общий размер агентского вознаграждения по договору на оказание услуг по организации и проведению регламентированных конкурентных закупочных процедур (далее – закупочных процедур) на право заключения договоров (поставки, выполнения работ, оказанию услуг) для нужд ПАО «Саратовэнерго», в редакции дополнительного соглашения к договору №Д/ЦУЗ/09/7027 от 30.07.2019 (далее – Договор) между ПАО «Саратовэнерго» и Обществом с ограниченной ответственностью «Интер РАО – Центр управления закупками» (ООО «Интер РАО – Центр управления закупками») за период с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года не может превышать 3 431 388,00 (три миллиона четыреста тридцать одна тысяча триста восемьдесят восемь рублей 00 копеек), кроме того НДС по ставке, применимой в соответствии с налоговым законодательством. 2. Дать согласие на заключение дополнительного соглашения к Договору, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора: Публичное акционерное общество «Саратовэнерго» (ПАО «Саратовэнерго») – «Принципал»; Обществом с ограниченной ответственностью «Интер РАО – Центр управления закупками» (ООО «Интер РАО – Центр управления закупками») – «Агент». Лицо, являющееся выгодоприобретателем по договору: отсутствует. Лицами, имеющими заинтересованность в совершении сделки, основаниями, по которым лица заинтересованы в совершении сделки, являются: - контролирующее лицо - ПАО «Интер РАО», имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в ПАО «Саратовэнерго» более 50 процентами голосов в высшем органе управления, а также являющееся контролирующим лицом ООО «Интер РАО – Центр управления закупками», являющегося стороной в сделке. - Щербаков А.А. - Генеральный директор ПАО «Саратовэнерго» - в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, являлся и является лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа ПАО «Саратовэнерго». Предмет договора: Оказание услуг по организации и проведению регламентированных конкурентных закупочных процедур (далее – закупочных процедур) на право заключения договоров (поставки, выполнения работ, оказанию услуг) для нужд ПАО «Саратовэнерго». Цена договора: Стоимость услуг за 12 (Двенадцать) месяцев 2020 года по Договору составляет 3 431 388,00 (три миллиона четыреста тридцать одна тысяча триста восемьдесят восемь рублей 00 копеек), кроме того НДС по ставке, применимой в соответствии с налоговым законодательством. Срок договора: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Иные существенные условия договора: - Общее количество Поручений, поступивших в период с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г., не может превышать 26 (двадцать шесть) штук. Совокупная начальная максимальная цена по поступившим Поручениям за указанный период не может превышать 1 004 503 200,00 (один миллиард четыре миллиона пятьсот три тысячи двести рублей 00 копеек) без НДС; - Договор вступает в силу с 01.08.2019 г. и действует до полного исполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств. Поручения могут быть подписаны сторонами по «31» декабря 2020 г. включительно. Исполнение Договора по подписанным Поручениям осуществляется до исполнения сторонами всех принятых на себя обязательств; - Дополнительное соглашение не изменяет иных существенных условий Договора; во всем остальном, Стороны руководствуются положениями Договора. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 декабря 2019 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров эмитента от 18 декабря 2019 г., №248. 2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3.Подпись 3.1. Начальник правового управления А.В. Казанцева (на основании доверенности от 01.01.2019 №12) 3.2. Дата: 18 декабря 2019г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.