Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Казанское открытое акционерное общество “Органический синтез” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Казаньоргсинтез» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Беломорская, д.101 1.4. ОГРН эмитента 1021603267674 1.5. ИНН эмитента 1658008723 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55245-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kazanorgsintez.ru 2. Содержание сообщений 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие) 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 15 июня 2007 г. 10 час. 00 мин. по московскому времени, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Беломорская, д.101, ОАО «Казаньоргсинтез», конференц-зал здания управления ОАО «Казаньоргсинтез». 2.4. Кворум общего собрания: Кворум для проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Казаньоргсинтез» имеется. К определению кворума приняты 1 784 855 000 голосующих (обыкновенных) акций ОАО «Казаньоргсинтез», предоставляющих право голоса их владельцам по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров. В общем собрании акционеров участвовали 1 525 523 740 голосующих (обыкновенных) акций ОАО «Казаньоргсинтез», что составляет 85,47 процентов от общего числа голосующих (обыкновенных) акций ОАО «Казаньоргсинтез», принятых к определению кворума. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: ПЕРВЫЙ вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО Казаньоргсинтез, в том числе отчетов о прибылях и убытках по результатам финансового 2006 года. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. К определению кворума приняты 1 784 885 000 голосующих (обыкновенных) акций общества, предоставляющих право голоса их владельцам по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров. Участвовали в голосовании по данному вопросу повестки дня 1 524 687 740 голосующих (обыкновенных) акций общества. Итоги голосования: «ЗА» - 1 519 994 156 (99,69%) «ПРОТИВ» - 0 (0,00%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 504 000 (0,03%) ВТОРОЙ вопрос повестки дня: Распределение прибыли ОАО «Казаньоргсинтез» по результатам финансового 2006 года. Выплата (объявление) дивидендов по итогам 2006 года. Утверждение порядка и срока выплаты дивидендов по акциям ОАО «Казаньоргсинтез». Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. К определению кворума приняты 1 784 855 000 голосующих (обыкновенных) акций общества, предоставляющих право голоса их владельцам по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров. Участвовали в голосовании по данному вопросу повестки дня 1 524 687 740 голосующих (обыкновенных) акций общества. 1. Распределение прибыли ОАО «Казаньоргсинтез» по результатам финансового 2006 года. Выплата (объявление) дивидендов по итогам 2006 года. Итоги голосования: «ЗА» - 1 522 380 090 (99,85%) «ПРОТИВ» - 89 000 (0,01%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 826 000 (0,05%) 2. Утверждение порядка и срока выплаты дивидендов по акциям ОАО «Казаньоргсинтез». Итоги голосования по формулировке решения №1: «ЗА» - 989 671 290 (64,91%) «ПРОТИВ» - 515 086 800 (33,78%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 312 000 (0,02%) Итоги голосования по формулировке решения №2: «ЗА» - 521 882 800 (34,23%) «ПРОТИВ» - 988 901 290 (64,86%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 154 000 (0,01%) ТРЕТИЙ вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров ОАО «Казаньоргсинтез». Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. К определению кворума приняты 21 418 260 000 голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров. Участвовали в общем собрании по данному вопросу повестки дня 18 299 516 880 голосов. Итоги голосования: 1. Алёхин Леонид Степанович «ЗА» - 1 563 017 400 (8,54%) 2. Алексеев Сергей Владимирович «ЗА» - 1 507 861 000 (8,24%) 3. Гайзатуллин Радик Рауфович «ЗА» - 1 507 391 700 (8,24%) 4. Метшин Ильсур Раисович «ЗА» - 1 497 658 900 (8,18%) 5. Мусин Роберт Ренатович «ЗА» - 1 498 693 700 (8,19%) 6. Пресняков Владимир Васильевич «ЗА» - 1 497 415 100 (8,18%) 7. Сабиров Ринат Касимович «ЗА» - 1 507 526 034 (8,24%) 8. Сафина Гузелия Мухарямовна «ЗА» - 1 494 169 034 (8,17%) 9. Сультеев Рустем Нургасимович «ЗА» - 1 555 463 034 (8,50%) 10. Туктаров Фарид Хайдарович «ЗА» - 1 495 908 834 (8,17%) 11. Шигабутдинов Альберт Кашафович «ЗА» - 1 618 714 914 (8,85%) 12. Яруллин Рафинат Саматович «ЗА» - 1 498 580 230 (8,19%) «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 2 580 000 (0,01%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 48 000 (0,00%) ЧЕТВЁРТЫЙ вопрос повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Казаньоргсинтез». Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. К определению кворума приняты 1 784 885 000 голосующих (обыкновенных) акций общества, предоставляющих право голоса их владельцам по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров. Участвовали в голосовании по данному вопросу повестки дня 1 524 962 740 голосующих (обыкновенных) акций общества. Итоги голосования: 1. Воронина Юлия Владимировна «ЗА» - 1 521 708 990 (99,79%) «ПРОТИВ» - 527 000 (0,03%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 526 500 (0,03%) 2. Габдрахманова Аида Ринатовна «ЗА» - 1 521 719 490 (99,79%) «ПРОТИВ» - 104 000 (0,01%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 939 000 (0,06%) 3. Гимадудинова Наиля Ришатовна «ЗА» - 1 520 810 990 (99,73%) «ПРОТИВ» - 404 000 (0,03%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 547 500 (0,10%) 4. Игнатовская Ольга Владимировна «ЗА» - 1 521 503 990 (99,77%) «ПРОТИВ» - 302 000 (0,02%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 956 500 (0,06%) ПЯТЫЙ вопрос повестки дня: Утверждение аудитора ОАО «Казаньоргсинтез». Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. К определению кворума приняты 1 784 855 000 голосующих (обыкновенных) акций общества, предоставляющих право голоса их владельцам по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров. Участвовали в голосовании по данному вопросу повестки дня 1 524 962 740 голосующих (обыкновенных) акций общества. Итоги голосования: «ЗА» - 1 516 778 422 (99,46%) «ПРОТИВ» - 406 000 (0,03%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 785 500 (0,05%) ШЕСТОЙ вопрос повестки дня: Внесение изменений и дополнений в «Положение об общем собрании акционеров ОАО «Казаньоргсинтез» и утверждение его в новой редакции. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. К определению кворума приняты 1 784 855 000 голосующих (обыкновенных) акций общества, предоставляющих право голоса их владельцам по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров. Участвовали в голосовании по данному вопросу повестки дня 1 524 962 740 голосующих (обыкновенных) акций общества. Итоги голосования: 1. Внести изменения и дополнения в «Положение об общем собрании акционеров ОАО Казаньоргсинтез: Изменение и дополнение №1 «ЗА» - 1 520 598 990 (99,71%) «ПРОТИВ» - 809 000 (0,05%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 396 000 (0,03%) Изменение и дополнение №2 «ЗА» - 1 521 023 990 (99,74%) «ПРОТИВ» - 460 000 (0,03%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 270 000 (0,02%) Изменение и дополнение №3 «ЗА» - 1 520 907 990 (99,73%) «ПРОТИВ» - 462 000 (0,03%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 384 000 (0,03%) Изменение и дополнение №4 «ЗА» - 1 521 063 990 (99,74%) «ПРОТИВ» - 462 000 (0,03%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 231 000 (0,02%) Изменение и дополнение №5 «ЗА» - 1 521 038 990 (99,74%) «ПРОТИВ» - 450 000 (0,03%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 271 000 (0,02%) Изменение и дополнение №6 «ЗА» - 1 521 049 990 (99,74%) «ПРОТИВ» - 450 000 (0,03%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 254 000 (0,02%) Изменение и дополнение №7 «ЗА» - 1 521 058 990 (99,74%) «ПРОТИВ» - 469 000 (0,03%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 229 000 (0,02%) Изменение и дополнение №8 «ЗА» - 1 521 049 990 (99,74%) «ПРОТИВ» - 454 000 (0,03%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 256 000 (0,02%) Изменение и дополнение №9 «ЗА» - 1 520 898 990 (99,73%) «ПРОТИВ» - 463 000 (0,03%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 395 000 (0,03%) 2. Внести принятые изменения и дополнения в «Положение об общем собрании акционеров ОАО Казаньоргсинтез и утвердить его в новой редакции: «ЗА» - 1 519 758 990 (99,66%) «ПРОТИВ» - 456 000 (0,03%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 636 500 (0,04%) СЕДЬМОЙ вопрос повестки дня: Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО Казаньоргсинтез и утверждение его в новой редакции. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. К определению кворума приняты 1 784 855 000 голосующих (обыкновенных) акций общества, предоставляющих право голоса их владельцам по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров. Участвовали в голосовании по данному вопросу повестки дня 1 524 756 740 голосующих (обыкновенных) акций общества. Итоги голосования: 1. Внести изменения и дополнения в Устав ОАО «Казаньоргсинтез»: Изменение и дополнение №1 «ЗА» - 1 520 060 590 (99,69%) «ПРОТИВ» - 1 002 000 (0,07%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 927 000 (0,06%) Изменение и дополнение №2 «ЗА» - 1 520 265 590 (99,71%) «ПРОТИВ» - 915 000 (0,06%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 908 000 (0,06%) Изменение и дополнение №3 «ЗА» - 1 519 943 590 (99,68%) «ПРОТИВ» - 1 086 000 (0,07%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 059 000 (0,07%) Изменение и дополнение №4 «ЗА» - 1 520 963 590 (99,75%) «ПРОТИВ» - 452 000 (0,03%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 673 000 (0,04%) Изменение и дополнение №5 «ЗА» - 1 520 670 590 (99,73%) «ПРОТИВ» - 663 000 (0,04%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 755 000 (0,05%) Изменение и дополнение №6 «ЗА» - 1 520 679 590 (99,73%) «ПРОТИВ» - 654 000 (0,04%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 755 000 (0,05%) Изменение и дополнение №7 «ЗА» - 1 520 271 590 (99,71%) «ПРОТИВ» - 1 085 000 (0,07%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 732 000 (0,05%) Изменение и дополнение №8 «ЗА» - 1 520 654 590 (99,73%) «ПРОТИВ» - 647 000 (0,04%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 787 000 (0,05%) Изменение и дополнение №9 «ЗА» - 1 520 512 590 (99,72%) «ПРОТИВ» - 631 000 (0,04%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 929 000 (0,06%) Изменение и дополнение №10 «ЗА» - 1 519 775 590 (99,67%) «ПРОТИВ» - 1 498 000 (0,10%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 811 000 (0,05%) Изменение и дополнение №11 «ЗА» - 1 520 856 590 (99,74%) «ПРОТИВ» - 460 000 (0,03%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 758 000 (0,05%) Изменение и дополнение №12 «ЗА» - 1 520 886 590 (99,75%) «ПРОТИВ» - 543 000 (0,04%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 655 000 (0,04%) Изменение и дополнение №13 «ЗА» - 1 520 749 590 (99,74%) «ПРОТИВ» - 453 000 (0,03%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 872 000 (0,06%) Изменение и дополнение №14 «ЗА» - 1 520 849 590 (99,74%) «ПРОТИВ» - 450 000 (0,03%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 785 000 (0,05%) Изменение и дополнение №15 «ЗА» - 1 520 388 590 (99,71%) «ПРОТИВ» - 912 000 (0,06%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 784 000 (0,05%) Изменение и дополнение №16 «ЗА» - 1 520 778 590 (99,74%) «ПРОТИВ» - 518 000 (0,03%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 788 000 (0,05%) Изменение и дополнение №17 «ЗА» - 1 520 830 590 (99,74%) «ПРОТИВ» - 453 000 (0,03%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 801 000 (0,05%) Изменение и дополнение №18 «ЗА» - 1 520 730 590 (99,74%) «ПРОТИВ» - 534 000 (0,04%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 820 000 (0,05%) Изменение и дополнение №19 «ЗА» - 1 520 613 590 (99,73%) «ПРОТИВ» - 450 000 (0,03%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 021 000 (0,07%) Изменение и дополнение №20 «ЗА» - 1 520 592 590 (99,73%) «ПРОТИВ» - 476 000 (0,03%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 975 000 (0,06%) Изменение и дополнение №21 «ЗА» - 1 520 319 590 (99,71%) «ПРОТИВ» - 867 000 (0,06%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 898 000 (0,06%) Изменение и дополнение №22 «ЗА» - 1 520 749 590 (99,74%) «ПРОТИВ» - 450 000 (0,03%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 885 000 (0,06%) Изменение и дополнение №23 «ЗА» - 1 520 879 590 (99,75%) «ПРОТИВ» - 450 000 (0,03%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 755 000 (0,05%) Изменение и дополнение №24 «ЗА» - 1 520 897 590 (99,75%) «ПРОТИВ» - 453 000 (0,03%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 734 000 (0,05%) Изменение и дополнение №25 «ЗА» - 1 520 933 590 (99,75%) «ПРОТИВ» - 460 000 (0,03%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 691 000 (0,05%) Изменение и дополнение №26 «ЗА» - 1 520 857 590 (99,74%) «ПРОТИВ» - 450 000 (0,03%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 777 000 (0,05%) Изменение и дополнение №27 «ЗА» - 1 520 878 590 (99,75%) «ПРОТИВ» - 450 000 (0,03%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 756 000 (0,05%) Изменение и дополнение №28 «ЗА» - 1 520 730 590 (99,74%) «ПРОТИВ» - 460 000 (0,03%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 818 000 (0,05%) 2. Внести принятые изменения и дополнения в Устав ОАО Казаньоргсинтез и утвердить его в новой редакции: «ЗА» - 1 518 381 590 (99,58%) «ПРОТИВ» - 450 000 (0,03%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 076 500 (0,07%) ВОСЬМОЙ вопрос повестки дня: Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. К определению кворума по одобрению первой сделки приняты 828 702 770 голосующих (обыкновенных) акций общества, предоставляющих право голоса их владельцам по одобрению первой сделки данного вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров. Участвовали в голосовании по одобрению первой сделки данного вопроса повестки дня 569 077 110 голосующих (обыкновенных) акций общества. Итоги голосования: «ЗА» - 565 555 860 (68,25%) «ПРОТИВ» - 562 000 (0,07%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 006 000 (0,12%) К определению кворума по одобрению второй сделки приняты 828 702 770 голосующих (обыкновенных) акций общества, предоставляющих право голоса их владельцам по одобрению второй сделки данного вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров. Участвовали в голосовании по одобрению второй сделки данного вопроса повестки дня 569 077 110 голосующих (обыкновенных) акций общества. Итоги голосования: «ЗА» - 565 341 860 (68,22%) «ПРОТИВ» - 516 000 (0,06%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 009 000 (0,12%) К определению кворума по одобрению третьей сделки приняты 1 277 896 200 голосующих (обыкновенных) акций общества, предоставляющих право голоса их владельцам по одобрению третьей сделки данного вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров. Участвовали в голосовании по одобрению третьей сделки данного вопроса повестки дня 1 018 270 540 голосующих (обыкновенных) акций общества. Итоги голосования: «ЗА» - 1 014 782 290 (79,41%) «ПРОТИВ» - 459 000 (0,04%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 819 000 (0,06%) К определению кворума по одобрению четвертой сделки приняты 1 277 896 200 голосующих (обыкновенных) акций общества, предоставляющих право голоса их владельцам по одобрению четвертой сделки данного вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров. Участвовали в голосовании по одобрению четвертой сделки данного вопроса повестки дня 1 018 270 540 голосующих (обыкновенных) акций общества. Итоги голосования: «ЗА» - 1 015 028 290 (79,43%) «ПРОТИВ» - 535 000 (0,04%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 728 000 (0,06%) 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: Формулировка решения по ПЕРВОМУ вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО Казаньоргсинтез, в том числе отчеты о прибылях и убытках по результатам финансового 2006 года. По ПЕРВОМУ вопросу повестки дня решение принято. Формулировка решения по распределению прибыли ОАО «Казаньоргсинтез» по результатам финансового 2006 года и выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2006 года ВТОРОГО вопроса повестки дня: Утвердить распределение прибыли ОАО Казаньоргсинтез по результатам финансового 2006 года. Утвердить расходы на вознаграждение членов Совета директоров ОАО «Казаньоргсинтез» и Ревизионной комиссии ОАО «Казаньоргсинтез» по результатам финансового 2006 года в сумме 14 000 тысяч рублей. Выплатить годовые дивиденды в размере 30% от чистой прибыли, полученной ОАО «Казаньоргсинтез» по результатам финансового 2006 года, выплату осуществить в денежной форме. Утвердить следующий размер дивиденда по акциям ОАО «Казаньоргсинтез» каждой категории: • по привилегированным акциям - в размере 25 копеек на одну акцию (в соответствии с п.10.17 ст. 10 Устава Общества); • по обыкновенным акциям - в размере 35,45 копейки на одну акцию. Формулировка решения 1 по утверждению порядка и срока выплаты дивидендов по акциям ОАО «Казаньоргсинтез» ВТОРОГО вопроса повестки дня: Утвердить следующий порядок и срок выплаты дивидендов по акциям ОАО «Казаньоргсинтез»: • выплату дивидендов осуществить посредством безналичного расчета на банковские реквизиты акционера или номинального держателя (доверительного управляющего), либо почтовым переводом по месту проживания (регистрации) акционера за вычетом налогов; налогообложение выплачиваемых дивидендов осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством РФ и международными соглашениями об избежании двойного налогообложения. • срок выплаты - в течение 12 (Двенадцати) месяцев с даты принятия годовым общим собранием акционеров ОАО «Казаньоргсинтез» решения о выплате дивидендов по итогам 2006 финансового года. Формулировка решения 2 по утверждению порядка и срока выплаты дивидендов по акциям ОАО «Казаньоргсинтез» ВТОРОГО вопроса повестки дня: Утвердить следующий порядок и срок выплаты дивидендов по акциям ОАО «Казаньоргсинтез»: • выплату дивидендов осуществить посредством безналичного расчета на банковские реквизиты акционера или номинального держателя (доверительного управляющего), либо почтовым переводом по месту проживания (регистрации) акционера за вычетом налогов; налогообложение выплачиваемых дивидендов осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством РФ и международными соглашениями об избежании двойного налогообложения. • срок выплаты - до 01 октября 2007 года. Решение принято с первой формулировкой решения по порядку и сроку выплаты дивидендов по акциям ОАО «Казаньоргсинтез». Формулировка решения по ТРЕТЬЕМУ вопросу повестки дня: Избрать в Совет директоров ОАО «Казаньоргсинтез» следующих кандидатов: 1. Алёхин Леонид Степанович 2. Алексеев Сергей Владимирович 3. Гайзатуллин Радик Рауфович 4. Метшин Ильсур Раисович 5. Мусин Роберт Ренатович 6. Пресняков Владимир Васильевич 7. Сабиров Ринат Касимович 8. Сафина Гузелия Мухарямовна 9. Сультеев Рустем Нургасимович 10. Туктаров Фарид Хайдарович 11. Шигабутдинов Альберт Кашафович 12. Яруллин Рафинат Саматович По ТРЕТЬЕМУ вопросу повестки дня решение принято. Представителем государства в Совет директоров ОАО «Казаньоргсинтез» на основании специального права («золотой акции») Распоряжением Президента РТ №12 от 23.01.2007 г. назначен Сафиуллин Марат Рашитович - Государственный советник при Президенте Республики Татарстан по экономическим вопросам. Формулировка решения по ЧЕТВЁРТОМУ вопросу повестки дня: Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Казаньоргсинтез» следующих кандидатов: 1. Воронина Юлия Владимировна 2. Габдрахманова Аида Ринатовна 3. Гимадудинова Наиля Ришатовна 4. Игнатовская Ольга Владимировна По ЧЕТВЕРТОМУ вопросу повестки дня решение принято. Представителем государства в Ревизионную комиссию ОАО «Казаньоргсинтез» на основании специального права («золотой акции») Распоряжением Президента РТ № 45 от 23.01.2007 г. назначена Гильмутдинова Наиля Залялютдиновна - ведущий советник Министерства финансов Республики Татарстан. Формулировка решения по ПЯТОМУ вопросу повестки дня: Утвердить аудитором ОАО Казаньоргсинтез – ЗАО «Делойт и Туш СНГ». По ПЯТОМУ вопросу повестки дня решение принято. Формулировка решения по ШЕСТОМУ вопросу повестки дня: 1. Внести изменения и дополнения в «Положение об общем собрании акционеров ОАО Казаньоргсинтез: Изменение и дополнение №1 Изменение и дополнение №2 Изменение и дополнение №3 Изменение и дополнение №4 Изменение и дополнение №5 Изменение и дополнение №6 Изменение и дополнение №7 Изменение и дополнение №8 Изменение и дополнение №9 2. Внести принятые изменения и дополнения в «Положение об общем собрании акционеров ОАО Казаньоргсинтез и утвердить его в новой редакции. По внесению Изменений и дополнений №№1-9 решение принято; По внесению принятых изменений и дополнений в «Положение об общем собрании акционеров ОАО «Казаньоргсинтез» и утверждению его в новой редакции решение принято. Формулировка решения по СЕДЬМОМУ вопросу повестки дня: 1. Внести изменения и дополнения в Устав ОАО Казаньоргсинтез: Изменение и дополнение №1 Изменение и дополнение №2 Изменение и дополнение №3 Изменение и дополнение №4 Изменение и дополнение №5 Изменение и дополнение №6 Изменение и дополнение №7 Изменение и дополнение №8 Изменение и дополнение №9 Изменение и дополнение №10 Изменение и дополнение №11 Изменение и дополнение №12 Изменение и дополнение №13 Изменение и дополнение №14 Изменение и дополнение №15 Изменение и дополнение №16 Изменение и дополнение №17 Изменение и дополнение №18 Изменение и дополнение №19 Изменение и дополнение №20 Изменение и дополнение №21 Изменение и дополнение №22 Изменение и дополнение №23 Изменение и дополнение №24 Изменение и дополнение №25 Изменение и дополнение №26 Изменение и дополнение №27 Изменение и дополнение №28 2. Внести принятые изменения и дополнения в Устав ОАО Казаньоргсинтез и утвердить его в новой редакции. По внесению Изменений и дополнений №№1-28 решение принято; По внесению принятых изменений и дополнений в Устав ОАО «Казаньоргсинтез» и утверждению его в новой редакции решение принято. Формулировка решения по ВОСЬМОМУ вопросу повестки дня: 1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: а) лица, являющиеся сторонами сделки: • ОАО «Казаньоргсинтез» - Покупатель; • ОАО «Нижнекамскнефтехим» - Продавец. б) предмет сделки: этилен. в) цена сделки: 2 318 378 400 (Два миллиарда триста восемнадцать миллионов триста семьдесят восемь тысяч четыреста) рублей (в т.ч. НДС). г) количество продукции: 104 000 (Сто четыре тысячи) тонн/год по цене не выше 22 292,1 руб./тонну. д) срок действия договора: 1 (Один) год с момента одобрения сделки. Решение принято. 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: а) лица, являющиеся сторонами сделки: • ОАО «Казаньоргсинтез» - Продавец; • ООО «НКНХ-Сервис» - Покупатель. б) предмет сделки: фенол и ББФ (бутиленбутадиеновая фракция). в) цена сделки: 684 990 000 (Шестьсот восемьдесят четыре миллиона девятьсот девяносто тысяч) рублей (в т.ч. НДС). г) количество продукции: фенол – 10 651 (Десять тысяч шестьсот пятьдесят одна) тонн/год по цене 53 100,55 руб./тонну, ББФ – 8 800 (Восемь тысяч восемьсот) тонн/год по цене 13 570 руб./тонну. д) срок действия договора: до 31 декабря 2007 года. Решение принято. 3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: а) лица, являющиеся сторонами сделки: • ОАО «Казаньоргсинтез» - Потребитель; • ОАО «Татэнерго» - Поставщик. б) предмет сделки: тепловая энергия в паре. в) цена сделки: 1 472 024 000 (Один миллиард четыреста семьдесят два миллиона двадцать четыре тысячи) рублей (в т.ч. НДС). г) количество продукции: 2 100 000 (Два миллиона сто тысяч) Гкал/год по цене 700,96 руб./Гкал. д) срок действия договора: до 31 декабря 2007 года. Решение принято. 4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: а) лица, являющиеся сторонами сделки: • ОАО «Казаньоргсинтез» - Потребитель; • ОАО «Татэнерго» - Поставщик. б) предмет сделки: электрическая энергия. в) цена сделки: 1 491 198 000 (Один миллиард четыреста девяносто один миллион сто девяносто восемь тысяч) рублей (в т.ч. НДС). г) количество продукции: 1 493 947 000 (Один миллиард четыреста девяносто три миллиона девятьсот сорок семь тысяч) кВтЧ/год по цене 0,998 руб./кВтЧ. д) срок действия договора: до 31 декабря 2007 года. Решение принято. 2.7. Дата составления протокола общего собрания: 30 июня 2007 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Л.С.Алёхин (подпись) 3.2. Дата “ 30 ”июня 2007 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.