Полный текст:

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Якутскэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Якутскэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г.Якутск 1.4. ОГРН эмитента: 1021401047260 1.5. ИНН эмитента: 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00304-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169; http://yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/ 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01 июня 2018 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01 июня 2018 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Вопрос № 1. Об утверждении годовой Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Якутскэнерго» на 2018 год. Вопрос № 2. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности ПАО «Якутскэнерго» на 2018 год. Вопрос № 3. Об утверждении финансового плана Негосударственного учреждения некоммерческой дошкольной образовательной организации «Центр развития ребенка «Якутскэнерго» на 2018 год. Вопрос № 4. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении перечня оценочных организаций, привлекаемых ПАО «Якутскэнерго». Вопрос № 5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении плана Программы дополнительных мероприятий по ремонтной и инвестиционной деятельности на 2017-2021 годы за счет использования денежных средств, высвобождающихся в результате рефинансирования кредитного портфеля ПАО «Якутскэнерго» за 2017 год. Вопрос № 6. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении скорректированной Программы дополнительных мероприятий по ремонтной и инвестиционной деятельности на 2017-2021 годы за счет использования денежных средств, высвобождающихся в результате рефинансирования кредитного портфеля ПАО «Якутскэнерго». Вопрос № 7. Об утверждении Плана управления рисками ПАО «Якутскэнерго» на 2018-2019 гг. Вопрос № 8. Об утверждении отчетов Генерального директора Общества об исполнении ГКПЗ Общества и об итогах закупочной деятельности Общества за 3 месяца 2018 года. Вопрос № 9. О рассмотрении отчета о деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» за 2017 – 2018 корпоративный год. Вопрос № 10. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства между ПАО «Якутскэнерго» и Банком-победителем закрытого аукциона от 20.04.2018 по лоту №1423.1 в обеспечение исполнения обязательств АО «Теплоэнергосервис» по договору о предоставлении кредитной линии, заключаемому с Банком-победителем закрытого аукциона от 20.04.2018 по лоту №1423.1, взаимосвязанного с ранее заключенными сделками взаимосвязанного с ранее заключенными сделками. Вопрос № 11. Об одобрении заключения договора аренды между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ЯЭРК», взаимосвязанного с ранее заключенной сделкой, являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии. Вопрос № 12. Об одобрении заключения сделки, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии - договора купли-продажи движимого имущества между ПАО «Якутскэнерго» и ПЖСК «Сосновый берег». Вопрос № 13: Об одобрении заключения сделки, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии - договора купли-продажи движимого имущества между ПАО «Якутскэнерго» и СОНТ «Газовик». Вопрос № 14: Об одобрении заключения сделки, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии - договора купли-продажи движимого имущества между ПАО «Якутскэнерго» и СОТ «Солнышко». Вопрос № 15: Об одобрении заключения сделки, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии - договора купли-продажи движимого имущества между ПАО «Якутскэнерго» и СОПК «Оазис». Вопрос № 16: Об одобрении заключения взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии – взаимосвязанных договоров поставки продукции производственно-технического назначения между ПАО «Якутскэнерго» и ООО «ВОСТОКЭНЕРГО», взаимосвязанных с ранее заключенными сделками. Вопрос № 17: Об одобрении заключения сделки, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии - договора поставки продукции производственно-технического назначения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ДЭТК», взаимосвязанного с ранее заключенной сделкой. Вопрос № 18: О принятии решения по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров АО «Теплоэнергосервис», в котором ПАО «Якутскэнерго» осуществляет полномочия единственного акционера. Вопрос № 19: Об утверждении организационной структуры Общества в новой редакции. Вопрос № 20: Об утверждении перечня инвестиционных проектов ПАО «Якутскэнерго», реализуемых и планируемых к реализации в рамках консолидированной инвестиционной программы Группы РусГидро, для проведения публичного технологического и ценового аудита в 2018-2019 годах. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.С. Слоик 3.2. Дата 04.06.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.