Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Акционерная компания «Якутскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АК «Якутскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента 677000, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, 14 1.4. ОГРН эмитента 1021401047260 1.5. ИНН 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00304-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169 http://www.yakutskenergo.ru/investors/docs/facts/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 2. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 3. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 4. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 5. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 6. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 7. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 8. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 9. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 10. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 11. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 12. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 13. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 14. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 15. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1: О поощрении генерального директора ОАО АК «Якутскэнерго» О.В. Тарасова. Решение: 1. Ввод в эксплуатацию энергетических объектов ВЛ 220кВ «Сунтар - Олекминск» с отпайкой НПС 14 и ПС 220/35/6кВ «Олекминск» считать особо важным заданием. 2. Признать особо важное задание по вводу в эксплуатацию энергетических объектов ВЛ 220кВ «Сунтар - Олекминск» с отпайкой НПС 14 и ПС 220/35/6кВ «Олекминск» выполненным. 3. Поощрить Генерального директора ОАО АК «Якутскэнерго» О.В. Тарасова: выплатить единовременную премию за выполнение особо важного задания по вводу в эксплуатацию энергетических объектов ВЛ 220кВ «Сунтар - Олекминск» с отпайкой НПС 14 и ПС 220/35/6кВ «Олекминск» в размере 6 (шести) должностных окладов. Вопрос № 2: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Сахаэнерго» договора оказания услуг телефонной связи, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Сахаэнерго» договора оказания услуг телефонной связи, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Сахаэнерго», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 3: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Теплоэнергосервис» договора оказания услуг телефонной связи, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Теплоэнергосервис» договора оказания услуг телефонной связи, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Теплоэнергосервис», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 4: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Энерготрансснаб» договора оказания услуг телефонной связи, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Энерготрансснаб» договора оказания услуг телефонной связи, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Энерготрансснаб», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 5: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК» договора оказания услуг телефонной связи, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК» договора оказания услуг телефонной связи, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 6: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Теплоэнергосервис» договора аренды транспортных средств, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Теплоэнергосервис» договора аренды транспортных средств, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Теплоэнергосервис» не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС № 7. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Энерготрансснаб» договора аренды транспортных средств, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Энерготрансснаб» договора аренды транспортных средств, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Энерготрансснаб» не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС № 8. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Передвижная энергетика» договора на выполнение НИОКР по теме: «Разработка технических решений по адаптации САУ и Р (система автоматического управления и регулирования) к БТА на газообразном топливе ГТГ-12 Якутской ГРЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Передвижная энергетика» договора на выполнение НИОКР по теме: «Разработка технических решений по адаптации САУ и Р (система автоматического управления и регулирования) к БТА на газообразном топливе ГТГ-12 Якутской ГРЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Передвижная энергетика» не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС № 9. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДЭК» сублицензионного договора на передачу неисключительных прав на программы для ЭВМ и баз данных, и на предоставление услуг по установке пакетов обновлений для лицензий Microsoft Dynamics AX s/n M5577426, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДЭК» сублицензионного договора на передачу неисключительных прав на программы для ЭВМ и баз данных и на предоставление услуг по установке пакетов обновлений для лицензий Microsoft Dynamics AX s/n M5577426, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДЭК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС № 10. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Теплоэнергосервис» договора оказания услуг по отпуску горячей, холодной воды и приему сточных вод, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Теплоэнергосервис» договора оказания услуг по отпуску горячей и холодной и приему сточных вод, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Теплоэнергосервис», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС № 11. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и физическими лицами договоров купли-продажи квартир, расположенных в пгт. Айхал и г. Удачный Мирнинского района, являющихся взаимосвязанными сделками. Решение: Снять вопрос с рассмотрения. ВОПРОС № 12. Об утверждении финансового плана Частного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка «Якутскэнерго» на 2014 год. Решение: Утвердить финансовый план Частного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка «Якутскэнерго» на 2014 год согласно приложению № 16 к решению. ВОПРОС № 13. Об утверждении Плана заимствований Субхолдинга ОАО АК «Якутскэнерго» на 2014 год. Решение: Утвердить План заимствований Субхолдинга ОАО АК «Якутскэнерго» на 2014 год согласно Приложению №17 к решению. ВОПРОС № 14. Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствования Субхолдинга ОАО АК «Якутскэнерго» на 2014 год. Решение: 1. Установить Лимит стоимостных параметров заимствования для Субхолдинга ОАО АК «Якутскэнерго» на 2014 год в разбивке по следующим срокам погашения задолженности в размере: - до 12 месяцев - не превышающий 10,0 (десяти целых) процентов годовых в рублях; - от 12 до 36 месяцев - не превышающий 11,0 (Одиннадцати целых) процентов годовых в рублях; - более 36 месяцев - не превышающий 12,0 (Двенадцати целых) процентов годовых в рублях. 2. Определить, что величина Лимита стоимостных параметров заимствования является суммарной величиной затрат на привлечение, обслуживание и погашение заемных средств, включающей в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации заимствований. ВОПРОС № 15. Об утверждении Лимита Открытой валютной позиции Субхолдинга ОАО АК «Якутскэнерго» на 2014 год. Решение: 1. Утвердить Лимит Открытой валютной позиции Субхолдинга ОАО АК «Якутскэнерго» на 2014 год в размере 7,5 млн. руб. 2. Определить, что сделки Общества, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), заключаемые в течение 2014 года в пределах утвержденного п.1 настоящего решения Лимита открытой валютной позиции Субхолдинга ОАО АК «Якутскэнерго», не подлежат одобрению Советом директоров Общества по подп. 26 п.12.1 ст. 12 устава Общества. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 декабря 2013 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 декабря 2013 года Протокол №18. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ______________ О.В. Тарасов (подпись) 3.2. Дата «16» декабря 2013 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.