Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Современный коммерческий флот 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО “Совкомфлот” 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 191186, Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 3, литер А 1.4. ОГРН эмитента: 1027739028712 1.5. ИНН эмитента: 7702060116 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10613-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11967; http://www.scf-group.ru// 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.04.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: Из 11 членов Совета директоров Эмитента в голосовании приняли участие 10 директоров. Кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу «О рассмотрении предложений акционеров по кандидатам в Совет директоров ПАО «Совкомфлот»». 1. В соответствии со статьей 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», статьей 11 Устава ПАО «Совкомфлот» включить следующих кандидатов в список для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Совкомфлот» на очередном годовом общем собрании акционеров ПАО «Совкомфлот»: Франк Сергей Оттович – председатель совета директоров публичного акционерного общества «Современный коммерческий флот»; Моисеев Алексей Владимирович – заместитель Министра финансов Российской Федерации; Подгузов Николай Радиевич – председатель правления Евразийского банка развития; Сорокин Павел Юрьевич – заместитель Министра энергетики Российской Федерации; Пошивай Александр Иванович – заместитель Министра транспорта Российской Федерации; Тонковидов Игорь Васильевич – генеральный директор публичного акционерного общества «Современный коммерческий флот»; Садиков Алексей Львович – помощник Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.Р. Белоусова; Дергунова Ольга Константиновна – заместитель президента–председателя правления Банка ВТБ (ПАО), выдвинута в качестве независимого директора; Шамма Валид – партнер компании CHAMMAH and PARTNERS, LLC, выдвинут в качестве независимого директора; Шаронов Андрей Владимирович – президент негосударственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Московская Школа Управления «СКОЛКОВО», выдвинут в качестве независимого директора; Кузнецов Михаил Евгеньевич – директор Центра системных трансформаций экономического факультета МГУ им. Ломоносова, выдвинут в качестве независимого директора. По второму вопросу «О рассмотрении предложений акционеров по кандидатам в Ревизионную комиссию ПАО «Совкомфлот»». 2. В соответствии со статьей 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», статьей 11 Устава ПАО «Совкомфлот» включить следующих кандидатов в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Совкомфлот» на очередном годовом общем собрании акционеров ПАО «Совкомфлот»: Джиоев Захарий Тенгизович – заместитель руководителя Росморречфлота; Кожемякин Никита Валерьевич – начальник отдела управления Росимущества; Тихонов Александр Васильевич – член ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Российские железные дороги». По третьему вопросу «О рассмотрении предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Совкомфлот»». 3. Руководствуясь положениями статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьи 11 Устава ПАО «Совкомфлот», внести в повестку дня очередного годового общего собрания акционеров ПАО «Совкомфлот» следующие вопросы: 1. Утверждение годового отчета Общества; 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества; 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2020 года; 4. Утверждение распределения нераспределенной прибыли прошлых лет; 5. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2020 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; 6. Утверждение Положения о выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров Общества в новой редакции; 7. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества; 8. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества; 9. Избрание членов совета директоров Общества; 10. Избрание членов ревизионной комиссии Общества; 11. Утверждение аудитора Общества; 12. Утверждение Устава Общества в новой редакции; 13. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции. Результаты голосования: за принятие решения проголосовало 10 членов Совета директоров, один из членов Совета директоров не принимал участия в заседании. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.04.2021. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.04.2021, протокол № 205. 2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10613-А; дата присвоения государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг: 27.11.2007; дата государственной регистрации выпуска: 22.08.1996; дата государственной регистрации дополнительного выпуска 22.11.2018; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JXNU8. 3. Подпись 3.1. Первый заместитель Генерального директора - Финансовый директор (Доверенность № СКФ-2020/0017 от 04.03.2020) Колесников Николай Львович 3.2. Дата 09.04.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.