Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня Сообщение об инсайдерской информации 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации “Сахалинэнерго” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Сахалинэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск 1.4. ОГРН эмитента 1026500522685 1.5. ИНН эмитента 6500000024 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00272-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842 http://www.sakh.rao-esv.ru http://www.sahen.elektra.ru 2. Содержание сообщения Информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п. 15.1 Положения: Кворум 100% Результаты голосования: ВОПРОС № 1: О предварительном одобрении проекта инвестиционной программы ПАО «Сахалинэнерго» на 2019-2023 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Сахалинэнерго» на 2018-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 12.12.2017 №24@ «Об утверждении инвестиционной программы ПАО «Сахалинэнерго» на 2018 – 2022 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Сахалинэнерго», утвержденную приказом Минэнерго России от 25.12.2015 № 1031». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Чариков А.С., Васильев С.В., Бутовский И.А.) – 5 голосов. «ПРОТИВ»: - (Гинзбург А.Д.) - 1 голос. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: - (Сингур О.И.) - 1 голос. Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.7. ст. 18 Устава решение на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: Об утверждении организационной структуры ПАО «Сахалинэнерго» в новой редакции. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Чариков А.С., Васильев С.В., Бутовский И.А., Сингур О.И.) – 6 голосов. «ПРОТИВ»: - (Гинзбург А.Д.) - 1 голос. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.7. ст. 18 Устава решение на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 4 квартал 2017 года. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Чариков А.С., Васильев С.В., Бутовский И.А.) – 5 голосов. «ПРОТИВ»: - (Гинзбург А.Д.) - 1 голос. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: - (Сингур О.И.) - 1 голос. Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.7. ст. 18 Устава решение на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: Предварительно одобрить проект инвестиционной программы ПАО «Сахалинэнерго» на 2019-2023 годы и проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Сахалинэнерго» на 2018-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 12.12.2017 №24@ «Об утверждении инвестиционной программы ПАО «Сахалинэнерго» на 2018 – 2022 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Сахалинэнерго», утвержденную приказом Минэнерго России от 25.12.2015 № 1031» (приложение №№ 1 – 5 к опросному листу), в целях раскрытия информации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 №24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии». ВОПРОС № 2: 1. Утвердить организационную структуру ПАО «Сахалинэнерго» в новой редакции и ввести ее в действие с 01.05.2018 (приложение № 6 к опросному листу). 2.Признать утратившей силу с 01.05.2018 организационную структуру ПАО «Сахалинэнерго», утвержденную решением Совета директоров Общества 15.12.2017 (протокол №7). 3. Генеральному директору ПАО «Сахалинэнерго» в срок до 01.05.2018 провести в соответствии с трудовым законодательством РФ организационно-штатные мероприятия, связанные с утверждением организационной структуры в новой редакции. ВОПРОС № 3: Принять отчет Генерального директора ПАО «Сахалинэнерго» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 4 квартал 2017 года (приложение №7 к опросному листу). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.02.2018 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.02.2018, протокол № 11 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Сахалинэнерго» И.А. Бутовский (подпись) 3.2. Дата “28 ” февраля 2018г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.