Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Газпром нефть» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Газпром нефть» 1.3. Место нахождения эмитента 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, дом 5, лит. А 1.4. ОГРН эмитента 1025501701686 1.5. ИНН эмитента 5504036333 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00146-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.gazprom-neft.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=347 2. Содержание сообщения «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросам повестки дня – в заседании приняли участие 12 членов Совета директоров из 13. Кворум имеется. Итоги голосования: «ЗА» - 8 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов При определении кворума и голосовании по данному вопросу не учитывались голоса членов Совета директоров, признаваемых заинтересованными в совершении сделки (А.Б. Миллер, А.В. Круглов, К.Г. Селезнев, М.Л. Середа). 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - получение ОАО «Газпром нефть» кредита в форме овердрафта в Открытом акционерном обществе «Газпромбанк». Решили: Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - получение ОАО «Газпром нефть» кредита в форме овердрафта в ГПБ (ОАО) на следующих условиях: Заемщик - ОАО «Газпром нефть»; Кредитор: ГПБ (ОАО); Сумма кредита - до 8.000.000.000,00; Валюта кредита - российские рубли; Срок действия кредита - до 06 февраля 2016 года (включительно); Максимально допустимый период непрерывной задолженности - не более 30 календарных дней; Обеспечение - не предоставляется. По второму вопросу повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - предоставление ОАО Газпром нефть поручительства по обязательствам ООО Газпром нефть Новый Порт. Решили: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключение между ГПБ (ОАО) и ОАО Газпром нефть договора поручительства в обеспечение обязательств ООО Газпром нефть Новый Порт перед ГПБ (ОАО) по договору об открытии аккредитива на следующих основных условиях: Поручитель - ОАО «Газпром нефть»; Банк - ГПБ (ОАО); Плательщик - ООО «Газпром нефть Новый Порт»; Предмет обязательства по договору поручительства - Поручитель обязывается солидарно с Плательщиком отвечать перед Банком в полном объеме за исполнение Плательщиком его обязательств перед Банком по Договору об открытии аккредитивов; Предмет договора об открытии аккредитивов - Банк по письменным заявлениям Плательщика обязуется открыть в пользу Поручителя безотзывные непокрытые (гарантированные) аккредитивы; Сумма Аккредитива - Аккредитив 1 открывается на сумму 4 979 215 218,48 (Четыре миллиарда девятьсот семьдесят девять миллионов двести пятнадцать тысяч двести восемнадцать, 48/100) рублей; Аккредитив 2 открывается на сумму в рублях, эквивалентную 80 013 638,88 (Восемьдесят миллионов тринадцать тысяч шестьсот тридцать восемь, 88/100) евро по курсу ЦБ РФ на дату открытия и с платежом в рублях, в сумме не более эквивалента 80 013 638,88 (Восемьдесят миллионов тринадцать тысяч шестьсот тридцать восемь, 88/100) евро по курсу ЦБ РФ на день оплаты (но не более рублевой суммы Аккредитива 2, сформированной на дату его открытия); Срок действия Аккредитива - по «28» февраля 2017 года (включительно); Срок действия Договора поручительства - до 28 февраля 2020 года (включительно). По третьему вопросу повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - предоставление ОАО Газпром нефть поручительства по обязательствам ООО Газпромнефть – смазочные материалы. Решили: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключение между ОАО АКБ «РОСБАНК» и ОАО Газпром нефть договора поручительства в обеспечение обязательств ООО Газпромнефть – смазочные материалы перед ОАО АКБ «РОСБАНК» по договору о выдаче банковских гарантий: Поручитель - ОАО «Газпром нефть»; Банк - ОАО АКБ «РОСБАНК»; Принципал – ООО «Газпромнефть – смазочные материалы»; Бенефициар - Инспекция ФНС России по Советскому административному округу г. Омска; Предмет обязательства по договору поручительства - Поручитель обязуется солидарно отвечать перед Банком за использование Клиентом (Принципалом) его обязательств перед Банком, связанных с каждой гарантией, которая будет выдана в порядке, в размере и на условиях, предусмотренных Договором о выдаче банковских гарантий; Условия договора о выдаче банковских гарантий - Банк по просьбе Клиента выдает банковские гарантии с целью обеспечения обязательств Клиента по уплате акциза в случае непредставления Клиентом в порядке и в сроки, установленные п. 7 ст. 198 НК РФ, Бенефициару документов, подтверждающих факт экспорта подакцизных нефтепродуктов, и неуплаты им акциза и (или) пеней (далее – «Гарантия», «Гарантии») на условиях и в порядке, предусмотренных в Договоре о выдаче банковских гарантий, а Клиент обязуется уплатить Банку комиссии и исполнить иные обязательства по Договору о выдаче банковских гарантий в полном объеме; Лимит выдачи - 220 000 000,00 (Двести двадцать миллионов 00/100) рублей; Период использования - По «28» марта 2017 г. Включительно; Срок действия договора поручительства - до 28 апреля 2019 года (включительно). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 «декабря» 2014 г.; 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 «декабря» 2014 г., Протокол № ПТ-0102/58. 3. Подпись 3.1. Начальник Департамента корпоративного регулирования (на основании Доверенности НК-240 от 06 ноября 2014 года) А.В. Дворцов (подпись) 3.2. Дата «01» декабря 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.