Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Дальневосточная энергетическая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ДЭК 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Владивосток 1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660 1.5. ИНН эмитента: 2723088770 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385; http://www.dvec.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.10.2019 2. Содержание сообщения Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании (голосовании по вопросу) приняли участие 15 членов Совета директоров Общества из 15 избранных, кворум заседания (кворум по вопросу повестки дня) имелся. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Решение, принятое по вопросу №1 «О согласии на заключение между ПАО «ДЭК» и ПАО «Камчатскэнерго» Договора оказания услуг на осуществление функций энергосбытовой деятельности (электро-, тепловая энергия и ГВС) физическим и юридическим лицам, расположенным на территории Камчатского края, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: Дать согласие на заключение между ПАО «ДЭК» и ПАО «Камчатскэнерго» договора оказания услуг на осуществление функций энергосбытовой деятельности (электро-, тепловая энергия и ГВС) физическим и юридическим лицам, расположенным на территории Камчатского края (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного Договора оказания услуг, заключаемого между ПАО «ДЭК» и ПАО «Камчатскэнерго», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 7 голосов. Решение, принятое по вопросу №4 «О внесении изменений в Антикоррупционную политику ПАО «ДЭК»: Утвердить изменения в Антикоррупционную политику ПАО «ДЭК» согласно Приложению № 3 к решению. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение, принятое по вопросу №8 «О признании независимыми членов Совета директоров ПАО «ДЭК»: 1.1. Руководствуясь подпунктом 2 пункта 2.19 Приложения 2 и Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, утвержденным решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 09 июля 2019 года (Протокол №6), признать Акульшина Владимира Григорьевича независимым членом Совета директоров ПАО «ДЭК», несмотря на наличие формальных критериев связанности с существенным акционером Общества - LINEA (CY) LTD (ЛИНЕА (СИ-УАЙ) ЛТД), признаваемым в соответствии с п. 1 Приложения 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа существенным акционером в силу права косвенно (через подконтрольное ему лицо - Международная компания «ДОНАЛИНК» (общество с ограниченной ответственностью)) распоряжаться более пятью процентами голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал Общества. 1.2. Принять к сведению, что решение о признании члена Совета директоров ПАО «ДЭК» Акульшина Владимира Григорьевича независимым является мотивированным, носит исключительный характер и основано на следующих обстоятельствах: 1) Член Совета директоров ПАО «ДЭК» Акульшин В.Г. соответствует всем критериям определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета), предусмотренным Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, кроме критерия связанности с существенным акционером ПАО «ДЭК» - LINEA (CY) LTD (ЛИНЕА (СИ-УАЙ) ЛТД), а именно: - является работником (Директором по сбыту) АО «СУЭК» - юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер эмитента - LINEA (CY) LTD (ЛИНЕА (СИ-УАЙ) ЛТД); - в течение трех последних лет получает вознаграждения и прочие материальные выгоды от АО «СУЭК» - юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер эмитента - LINEA (CY) LTD (ЛИНЕА (СИ-УАЙ) ЛТД), в размере, превышающем половину величины базового годового вознаграждения члена Совета директоров; - является членом Совета директоров более чем в двух юридических лицах - ООО «Приморскуголь», АО «СУЭК-Красноярск», АО «Разрез Харановский», ООО «Алтай-СУЭК», ООО «Разрез Восточный», подконтрольных существенному акционеру эмитента LINEA (CY) LTD (ЛИНЕА (СИ-УАЙ) ЛТД). 2) Член Совета директоров ПАО «ДЭК» Акульшин В.Г. в течение шести лет является членом Совета директоров ПАО «ДЭК». Опыт и практика работы Акульшина В.Г. в Совете директоров Общества, глубокое знание специфики деятельности Общества и его бизнес-процессов являются значимыми для Общества, а его профессионализм, знания и навыки отвечают требованиям, предъявляемым к квалификации независимого директора, в совокупности позволявшими возглавлять Акульшину В.Г. Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «ДЭК». 3) Характер отношений между членом Совета директоров Общества Акульшиным В.Г. и существенным акционером ПАО «ДЭК» - LINEA (CY) LTD (ЛИНЕА (СИ-УАЙ) ЛТД) не влияет на принимаемые Акульшиным В.Г., как членом Совета директоров ПАО «ДЭК», решения и не ограничивает или препятствует вынесению им независимых, объективных и добросовестных суждений, поскольку при принятии решений по вопросам повестки дня Совета директоров ПАО «ДЭК» Акульшин В.Г. не руководствуется директивами/поручениями/указаниями существенного акционера - LINEA (CY) LTD (ЛИНЕА (СИ-УАЙ) ЛТД) и/или лиц, входящих в группу организаций, в состав которой входит существенный акционер эмитента. 4) В связи с невысоким размером базового вознаграждения членам Совета директоров Общества, установленным Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «ДЭК» вознаграждений и компенсаций, размер заработной платы по основному месту работы члена Совета директоров Общества Акульшина В.Г. превышал половину величины базового вознаграждения члена Совета директоров Общества, что, тем не менее, не отражалось на принимаемых членом Совета директоров Общества решениях. 5) Анализ работы Акульшина В.Г. за весь период занятия должности члена Совета директоров Общества, Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ДЭК», занимаемая им позиция при голосовании по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров, Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ДЭК» свидетельствуют о том, что мнение Акульшина В.Г. является независимым, обоснованным, объективным, не зависящим от взглядов других членов Совета директоров, влияния менеджмента Общества и заинтересованных сторон, отражающим интересы всех акционеров ПАО «ДЭК», и ориентированы, прежде всего, на повышение эффективности деятельности Общества. 2.1. Руководствуясь подпунктом 2 пункта 2.19 Приложения 2 и Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, утвержденным решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 09 июля 2019 года (Протокол №6), признать Коваленко Алексея Александровича независимым членом Совета директоров ПАО «ДЭК», несмотря на наличие формальных критериев связанности с существенным акционером Общества - LINEA (CY) LTD (ЛИНЕА (СИ-УАЙ) ЛТД), признаваемым в соответствии с п. 1 Приложения 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа существенным акционером в силу права косвенно (через подконтрольное ему лицо - Международная компания «ДОНАЛИНК» (общество с ограниченной ответственностью)) распоряжаться более пятью процентами голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал Общества. 2.2. Принять к сведению, что решение о признании члена Совета директоров ПАО «ДЭК» Коваленко Алексея Александровича независимым является мотивированным, носит исключительный характер и основано на следующих обстоятельствах: 1) Член Совета директоров ПАО «ДЭК» Коваленко А.А. соответствует всем критериям определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета), предусмотренным Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, кроме критерия связанности с существенным акционером - LINEA (CY) LTD (ЛИНЕА (СИ-УАЙ) ЛТД), а именно: - является работником (Заместителем директора по сбыту) АО «СУЭК» - юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер эмитента - LINEA (CY) LTD (ЛИНЕА (СИ-УАЙ) ЛТД); - в течение трех последних лет получает вознаграждение от АО «СУЭК», в 2014-2016 гг. получал вознаграждение от ООО «Алтай-СУЭК» - юридических лиц из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер эмитента - LINEA (CY) LTD (ЛИНЕА (СИ-УАЙ) ЛТД), в размере, превышающем половину величины базового годового вознаграждения члена Совета директоров. 2) Член Совета директоров ПАО «ДЭК» Коваленко А.А. в течение пяти лет является членом Совета директоров ПАО «ДЭК». Опыт работы Коваленко А.А. в Совете директоров Общества, глубокое знание специфики деятельности Общества и его бизнес-процессов являются значимыми для Общества, а его профессионализм, знания и навыки отвечают требованиям, предъявляемым к квалификации независимого директора. 3) Характер отношений между членом Совета директоров Общества Коваленко А.А. и существенным акционером ПАО «ДЭК» - LINEA (CY) LTD (ЛИНЕА (СИ-УАЙ) ЛТД) не влияет на принимаемые Коваленко А.А., как членом Совета директоров ПАО «ДЭК», решения и не ограничивает или препятствует вынесению им независимых, объективных и добросовестных суждений, поскольку при принятии решений по вопросам повестки дня Совета директоров ПАО «ДЭК» Коваленко А.А. не руководствуется директивами/поручениями/указаниями существенного акционера - LINEA (CY) LTD (ЛИНЕА (СИ-УАЙ) ЛТД) и/или лиц, входящих в группу организаций, в состав которой входит существенный акционер эмитента. 4) В связи с невысоким размером базового вознаграждения членам Совета директоров Общества, установленным Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «ДЭК» вознаграждений и компенсаций, размер заработной платы по основному месту работы члена Совета директоров Общества Коваленко А.А. превышал половину величины базового вознаграждения члена Совета директоров Общества, что, тем не менее, не отражалось на принимаемых членом Совета директоров Общества решениях. 5) Анализ работы Коваленко А.А., за весь период занятия должности члена Совета директоров Общества, занимаемая им позиция при голосовании по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров ПАО «ДЭК», свидетельствуют о том, что мнение Коваленко А.А. является независимым, обоснованным, объективным, не зависящим от взглядов других членов Совета директоров, влияния менеджмента Общества и заинтересованных сторон, отражающим интересы всех акционеров ПАО «ДЭК», и ориентированы, прежде всего, на повышение эффективности деятельности Общества. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов (Власов А.В., Акульшин В.Г., Бай А.Е., Бельченко А.Л., Большаков А.Н., Кабанова Л.В., Кизеев А.Е., Ковалева Н.Г., Коваленко А.А., Малявкин Ю.В., Манаков В.В., Негомедзянов А.А., Попов Д.А., Сторожук С.К., Чибисов А.В.), «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение, принятое по вопросу №9 «Об избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ДЭК»: 1. Определить состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ДЭК» в количестве 3 (трех) человек. 2. Избрать Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «ДЭК» в следующем составе: 1) Акульшин Владимир Григорьевич; 2) Ковалева Наталья Геннадьевна; 3) Кабанова Лариса Владимировна. 3. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ДЭК» Акульшина Владимира Григорьевича. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение, принятое по вопросу №12 «О принятии решения по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров АО «ХРМК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»: Принять следующее решение по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров АО «ХРМК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»: О внесении изменений в Положение о выплате членам Совета директоров АО «ХРМК» вознаграждений и компенсаций С даты принятия настоящего решения внести изменения в Положение о выплате членам Совета директоров АО «ХРМК» вознаграждений и компенсаций (утвержденное решением годового общего собрания акционеров АО «ХРМК» 30.06.2017, протокол заседания Совета директоров ПАО «ДЭК» от 30 июня 2017 года №295) согласно Приложению № 8 к решению. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение, принятое по вопросу №13 «О принятии решения по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров АО «ДРСК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»: Принять следующее решение по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров АО «ДРСК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»: О внесении изменений в Положение о выплате членам Совета директоров АО «ДРСК» вознаграждений и компенсаций С даты принятия настоящего решения внести изменения в Положение о выплате членам Совета директоров АО «ДРСК» вознаграждений и компенсаций (утвержденное решением годового общего собрания акционеров АО «ДРСК» 28.06.2012, протокол заседания Совета директоров ПАО «ДЭК» от 29 июня 2012 года №156) согласно Приложению № 9 к решению. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.10.2019. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ДЭК» от 30.10.2019 № 358. 3. Подпись 3.1. Заместитель операционного директора по правовому и корпоративному управлению (по доверенности от 07.06.2019 № 13-ДЭК) А.С. Ефремов 3.2. Дата 31.10.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.