Полный текст:

Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Сегежа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «ГК «Сегежа» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 5137746232839 1.5. ИНН эмитента: 7703803710 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00520-R 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38038 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.11.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 09.11.2020, РФ, город Москва, улица Моховая, дом 13, строение 1, 10 час. 00 мин. 2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: совокупность долей участников Общества, присутствующих на внеочередном общем собрании участников Общества, составляет 100%. Кворум имеется. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Порядок проведения внеочередного Общего собрания участников Общества. 2. О реорганизации ООО «ГК «Сегежа» в форме присоединения к нему ООО «УК «Сегежа групп». 3. О прекращении участия в ООО «УК «Сегежа групп». 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: Результаты голосования по вопросам повестки дня и формулировки решений: По первому вопросу повестки дня: ЗА – 11 940 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. Решение принято ЕДИНОГЛАСНО. Решили по первому вопросу повестки дня: 1.1. Для ведения Общего собрания участников Общества и подсчета голосов избрать Председательствующим на Общем собрании участников Общества – Шамолина Михаила Валерьевича, функции секретаря Общего собрания участников Общества возложить на Темирбулатову Фатиму Алиевну. 1.2. Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием участников Общества по вопросам повестки дня, огласить на Общем собрании участников Общества. 1.3. В соответствии с пп. 3 п. 3 ст. 67.1. «Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 N 51-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2014) и п.30.2.6 устава Общества определить, что решения и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, фиксируются в протоколе Общего собрания участников Общества и подтверждаются подписями Председательствующего на Общем собрании участников Общества и Секретаря Общего собрания участников Общества, которые своими подписями свидетельствуют присутствие на Общем собрании участников Общества всех участников Общества. Принятые решения Общего собрания участников Общества и состав участников, присутствовавших при их принятии, не подлежат нотариальному удостоверению. По второму вопросу повестки дня: ЗА – 11 940 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. Решение принято ЕДИНОГЛАСНО. Решили по второму вопросу повестки дня: 2.1. Реорганизовать Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Сегежа» (ООО «ГК «Сегежа») (ОГРН 5137746232839, ИНН 7703803710, КПП 770301001, адрес: 123112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 45, кабинет 15) в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Сегежа групп» (ООО «УК «Сегежа групп») (ОГРН 1077746362737, ИНН 7702633864, КПП 100101001, адрес: 185035, Республика Карелия, город Петрозаводск, пр-т Ленина (центр. р-н), д. 21) с передачей всех прав и обязанностей ООО к «ГК «Сегежа». 2.2. ООО «ГК «Сегежа» и ООО «УК «Сегежа групп» обязуются совместно осуществить предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и уставами вышеуказанных обществ действия и процедуры, необходимые для осуществления реорганизации в форме присоединения. ООО «ГК «Сегежа» обязуется оказывать содействие ООО «УК «Сегежа групп» при решении вопросов, связанных с реорганизацией, в том числе оказать организационную, методическую и иную помощь при подготовке реорганизации. Процедура реорганизации, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, включает следующие этапы: • принятие Общим собранием участников ООО «ГК «Сегежа» решения о реорганизации в форме присоединения к нему ООО «УК «Сегежа групп»; • принятие единственным участником ООО «УК «Сегежа групп» решения о реорганизации в форме присоединения к ООО «ГК «Сегежа»; • подписание Договора о присоединении уполномоченным представителем ООО «ГК «Сегежа» и уполномоченным представителем ООО «УК «Сегежа групп»; • в течение 3 (трех) рабочих дней после принятия решения о реорганизации последним из обществ, участвующих в реорганизации, уведомление ООО «ГК «Сегежа» от имени всех лиц, участвующих в реорганизации, органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации; • в течение 3 (трех) рабочих дней после принятия решения о реорганизации последним из обществ, участвующих в реорганизации, раскрытие ООО «ГК «Сегежа» от имени всех лиц, участвующих в реорганизации, информации о принятом решении о реорганизации в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности; • после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц размещение ООО «ГК «Сегежа» в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомления о реорганизации от имени всех юридических лиц, участвующих в реорганизации; • по истечении 3 (трех) месяцев после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации представление ООО «УК «Сегежа групп» в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, заявления о внесении записи о прекращении деятельности ООО «УК «Сегежа групп» и договора о присоединении; • осуществление ООО «ГК «Сегежа» и ООО «УК «Сегежа групп» иных действий и процедур, необходимых для осуществления реорганизации в форме присоединения в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными правовыми актами Российской Федерации. Если на момент осуществления соответствующих действий или процедур, реализуемых на отдельных этапах реорганизации, законодательство Российской Федерации, регулирующее соответствующие действия или процедуры подвергнется изменению, применению подлежат положения законодательства Российской Федерации, действующие на момент осуществления соответствующих этапов реорганизации с учетом изменений, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Реорганизация считается завершенной в дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого общества – ООО «УК «Сегежа групп». Дополнительные условия реорганизации могут быть определены в Договоре о присоединении. 2.3. Утвердить Договор о присоединении ООО «УК «Сегежа групп» к ООО «ГК «Сегежа» (Приложение №2 к настоящего Протоколу). 2.4. Уполномочить Генерального директора ООО «ГК «Сегежа» выступать от имени ООО «ГК «Сегежа» по всем вопросам, связанным с проведением реорганизации, с правом подписи всех необходимых документов, в том числе Договора о присоединении, а также с правом выдачи доверенностей для исполнения настоящего поручения. 2.5. Уполномочить Генерального директора ООО «ГК «Сегежа»: • в течение 3 (трех) рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации последним из обществ, участвующих в реорганизации, направить уведомление о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, - МИФНС России № 46 по г. Москве; • в течение 3 (трех) рабочих дней после принятия решения о реорганизации последним из обществ, участвующих в реорганизации, от имени всех лиц, участвующих в реорганизации, раскрыть информацию о принятом решении о реорганизации в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности; • после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации от имени всех лиц, участвующих в реорганизации. По третьему вопросу повестки дня: ЗА – 11 940 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. Решение принято ЕДИНОГЛАСНО. Решили по третьему вопросу повестки дня: 3.1. Одобрить прекращение участия Общества в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Сегежа групп» (ООО «УК «Сегежа групп») (ОГРН 1077746362737, ИНН 7702633864, КПП 100101001, адрес: 185035, Республика Карелия, город Петрозаводск, пр-т Ленина (центр. р-н), д. 21) в связи с прекращением деятельности ООО «УК «Сегежа групп» в результате реорганизации в форме присоединения к Обществу. 3.2. Уполномочить Генерального директора Общества принять и подписать решение единственного участника ООО «УК «Сегежа групп» о реорганизации ООО «УК «Сегежа групп» в форме присоединения к Обществу. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 09.11.2020, Протокол № 16/20. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор М.В. Шамолин 3.2. Дата 09.11.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.