Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых Советом директоров 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Нефтекамский автозавод» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «НЕФАЗ» 1.3. Место нахождения эмитента: Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3 1.4. ОГРН эмитента: 1020201881116 1.5. ИНН эмитента: 0264004103 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30520-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.nefaz.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по отдельным вопросам, вынесенным на голосование: Кворум имеется. На заседании Совета директоров из 7 членов Совета директоров присутствовали 3, от четырех членов Совета директоров были получены письменные мнения по всем вопросам повестки дня заседания; Результаты голосования: ? по первому вопросу повестки дня «Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «НЕФАЗ» - «за» - 7, «против» -0, «воздержался» - 0; ? по второму вопросу повестки дня «Об итогах работы ОАО «НЕФАЗ» за первое полугодие 2012 года» - «за» - 7, «против» -0, «воздержался» - 0; ? по третьему вопросу повестки дня «О выплате переменной части заработной платы генеральному директору ОАО «НЕФАЗ» Р.С. Маликову за 2 квартал 2012 г.», - «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0; ? по четвертому вопросу повестки дня «О плане работы и смете расходов Совета директоров ОАО «НЕФАЗ» на 2012 – 2013 гг.» - «за» - 7, «против» -0, «воздержался» - 0; ? по пятому вопросу повестки дня «О размере оплаты услуг аудитора ОАО «НЕФАЗ» - «за» - 7, «против» -0, «воздержался» - 0; ? по шестому вопросу повестки дня «Об утверждении Программы повышения эффективности деятельности ОАО «НЕФАЗ» на 2012-2013 гг.» - «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: 1. «Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «НЕФАЗ». Совет директоров ОАО «НЕФАЗ» решил: 1.1 Избрать Председателем Совета директоров ОАО «НЕФАЗ» Дергачева Владимира Ивановича. 2. «Об итогах работы ОАО «НЕФАЗ» за первое полугодие 2012 года». Совет директоров ОАО «НЕФАЗ» решил: 2.1. Отчет об итогах работы ОАО «НЕФАЗ» за шесть месяцев 2012 года принять к сведению. 2.2 Правлению ОАО «НЕФАЗ» принять необходимые меры по выполнению всех технико-экономических показателей работы завода, предусмотренных бизнес-планом на 2012 год. 3. «О выплате переменной части заработной платы генеральному директору ОАО «НЕФАЗ» Р.С. Маликову за 2 квартал 2012 г.». Совет директоров ОАО «НЕФАЗ» решил: 3.1 Выплатить генеральному директору ОАО «НЕФАЗ» Р.С. Маликову переменную часть заработной платы определенную трудовым договором на основании индикативных показателей. 4. «О плане работы и смете расходов Совета директоров ОАО «НЕФАЗ» на 2012 – 2013 гг.». Совет директоров ОАО «НЕФАЗ» решил: 4.1 План работы на 2012 – 2013 гг. утвердить. 4.2 Смету расходов Совета директоров ОАО «НЕФАЗ» на 2012 – 2013 гг. утвердить, за исключением статьи на представительские расходы. 5. «О размере оплаты услуг аудитора ОАО «НЕФАЗ». Совет директоров ОАО «НЕФАЗ» решил: 5.1 Утвердить размер оплаты услуг аудитора - Закрытого акционерного общества «Аудиторско-консалтинговая компания «АУДЭКС» в размере не более 380 тыс. рублей, включая налог на добавленную стоимость. 6. «Об утверждении Программы повышения эффективности деятельности ОАО «НЕФАЗ» на 2012-2013 гг.». Совет директоров ОАО «НЕФАЗ» решил: 6.1 Принять к сведению представленный проект Программы повышения эффективности деятельности ОАО «НЕФАЗ» на 2012-2013 годы. 6.2 Генеральному директору ОАО «НЕФАЗ» Маликову Р.С. разработать комплекс мероприятий по повышению эффективности деятельности ОАО «НЕФАЗ» и представить уточненную программу повышения эффективности деятельности на 2012-2013 годы, обеспечивающую достижение целевых показателей. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 16.08.2012г. 2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 16.08.2012г., протокол № 1 (157). 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Р.С. Маликов 3.2. Дата: 17.08.2012г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.