Полный текст:

1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ОАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента 685000, г.Магадан, ул.Советская, д.24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/sfakt.htm 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования: Кворум заседания: Количественный состав Совета директоров ОАО «Магаданэнерго» -9 членов. В заседании Совета директоров приняли участие -8 членов. Кворум имеется. 2.2.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос 1: Об утверждении бизнес-плана Общества на 2012 год. Результаты голосования: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. Принятое решение: Утвердить бизнес-план ОАО «Магаданэнерго» на 2012 год. Вопрос 2: Об определении позиции ОАО «Магаданэнерго» (представителей ОАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Чукотэнерго». Результаты голосования: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. Принятое решение: Утвердить бизнес-план ОАО «Чукотэнерго» на 2012 год. Вопрос 3: О предварительном одобрении решений о совершении ОАО «Магаданэнерго» в 1 квартале 2012 года сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества (денежных средств). Результаты голосования: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. Принятое решение: Одобрить совершение ОАО «Магаданэнерго» в 1 квартале 2012 года сделок по безвозмездной передаче имущества (денежных средств) на общую сумму в размере не более 1 000 000 (Один миллион) рублей по направлениям согласно Приложению. Вопрос 4: Об утверждении скорректированной годовой комплексной программы закупок Общества на 2012 год. Результаты голосования: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. Принятое решение: Утвердить скорректированную годовую комплексную программу закупок Общества на 2012 год. Вопрос 5: Об изменении персонального состава Центрального закупочного органа Общества. Результаты голосования: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. Принятое решение: 1. Досрочно прекратить полномочия членов Центрального закупочного органа Общества. 2. Утвердить персональный состав Центрального закупочного органа Общества Вопрос 6: Об определении позиции ОАО «Магаданэнерго» (представителей ОАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Чукотэнерго». Результаты голосования: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. Принятое решение: Утвердить целевые значения годовых (квартальных) ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Чукотэнерго» на 2012 год. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 февраля 2012 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №2-12 от 15 февраля 2012 года. 3. Подпись 3.1Директор по корпоративному управлению ______________ Горох С.И. (по доверенности №202 от 27.12.2011г.) (подпись) 3.2. Дата 16 февраля 2012 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.