Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров эмитента» СООБЩЕНИЕ ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Э.ОН Россия» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Э.ОН Россия» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 23, сооружение 34 1.4. ОГРН эмитента 1058602056985 1.5. ИНН эмитента 8602067092 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65104-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.eon-russia.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: В заседании приняли участие 8 из 9 избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 88,89 % от общего числа избранных членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня Совета директоров имеется. Итоги голосования по первому вопросу: «за» - 7 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по второму вопросу: «за» - 6 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по третьему вопросу: «за» - 7 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по четвертому вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по пятому вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по шестому вопросу: «за» - 3 голоса. «против» - (нет). «воздержался» - 5 голосов. Итоги голосования по седьмому вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по восьмому вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по девятому вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Первый вопрос: Об одобрении сделки с заинтересованностью - Договора возмездного оказания услуг между ОАО «Э.ОН Россия» и E.ON Energy Projects GmbH (EEP). Решение по вопросу: 1.1. Одобрить сделку с заинтересованностью - Договор возмездного оказания услуг между ОАО «Э.ОН Россия» и E.ON Energy Projects GmbH (EEP) на существенных условиях, указанных в приложении № 1 к протоколу. Второй вопрос: Об одобрении сделки с заинтересованностью – заключение Договора возмездного оказания услуг между ОАО «Э.ОН Россия» и E.ON New Build & Technology GmbH. Решение по вопросу: 2.1.Одобрить сделку с заинтересованностью - заключение Договора возмездного оказания услуг между ОАО «Э.ОН Россия» и E.ON New Build & Technology GmbH на существенных условиях, указанных в приложении № 2 к протоколу. Третий вопрос: Об одобрении сделки с заинтересованностью - договора субаренды нежилого помещения между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН ИТ». Решение по вопросу: 3.1. Одобрить заключение договора субаренды офисного помещения между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН ИТ» на существенных условиях согласно приложению № 3 к протоколу. 3.2. Установить, что условия данной сделки являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента ее совершения. Четвертый вопрос: Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Шатурская управляющая компания»: «Об участии ОАО «Шатурская управляющая компания» в Некоммерческом партнерстве Саморегулируемой организации «Межрегиональная Гильдия управляющих компаний в ЖКХ». Решение по вопросу: 4.1. Поручить представителям Общества в ОАО «Шатурская управляющая компания» на заседании Совета директоров ОАО «Шатурская управляющая компания» по вопросу «Об участии ОАО «Шатурская управляющая компания» в Некоммерческом партнерстве Саморегулируемой организации «Межрегиональная Гильдия управляющих компаний в ЖКХ» голосовать «за» принятие следующего решения: «Одобрить участие ОАО «Шатурская управляющая компания» в Некоммерческом партнерстве Саморегулируемой организации «Межрегиональная Гильдия управляющих компаний в ЖКХ на следующих существенных условиях: - размер вступительного взноса – 10000,00 рублей; - форма оплаты вступительного взноса – денежные средства; - порядок оплаты вступительного взноса – после принятия решения Правлением НП СРО «МГУ ЖКХ» о принятии ОАО «Шатурская управляющая компания в члены НП СРО «МГУ ЖКХ»; - размер и порядок оплаты регулярных членских взносов – в соответствии с внутренними документами НП СРО «МГУ ЖКХ и решениями Правления НП СРО «СГУ ЖКХ».». Пятый вопрос: Об утверждении новой редакции Положения о закупках ОАО «Э.ОН Россия». Решение по вопросу: 5.1. Одобрить Положение о закупках ОАО «Э.ОН Россия» в редакции приложения № 4 к протоколу. Шестой вопрос: О внесении изменений в Политику делегирования полномочий в ОАО «Э.ОН Россия». Решение по вопросу: Решение не принято. Седьмой вопрос: О рассмотрении вопросов подготовки к внеочередному Общему собранию акционеров Общества, проводимому 21 февраля 2013 года. Решение по вопросу: 7.1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества 21 февраля 2013 года согласно Приложениям №№ 6,7 к протоколу. 7.2. Утвердить проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества 21 февраля 2013 года согласно Приложению № 8 к протоколу. Восьмой вопрос: О предварительном рассмотрении новой редакции Устава Общества и положений об органах управления Общества и представлении их на утверждение внеочередному Общему собранию акционеров Общества. Решение по вопросу: 8.1. Представить для утверждения внеочередному Общему собранию акционеров Общества Изменения в Устав Общества согласно приложению № 9 к протоколу и рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров внести изменения в Устав Общества, утвердив их. 8.2. Представить для утверждения внеочередному Общему собранию акционеров Общества новую редакцию «Положения о Совете директоров Общества» в соответствии с приложением № 10 к протоколу и рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества утвердить новую редакцию указанного документа. 8.3. Представить для утверждения внеочередному Общему собранию акционеров Общества Изменения в «Положение о Правлении Общества» в соответствии с приложением № 11 к протоколу и рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества утвердить их. Девятый вопрос: О рассмотрении предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов в Совет директоров Общества для избрания на внеочередном общем собрании акционеров 21 февраля 2013 года. Решение по вопросу: 9.1.Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров 21 февраля 2013 года следующих кандидатов, выдвинутых акционерами Общества (все поименованные ниже кандидаты выдвинуты одним акционером - E.ON Russia Holding GmbH, количество голосующих акций Общества, принадлежащих данному акционеру: 83,73%): 1. Широков Максим Геннадьевич, Генеральный директор ОАО «Э.ОН Россия»; 2. Альберт Бернхардт Вильхельм Ройтерсберг (Albert Bernhard Wilhelm Reutersberg), Член Правления Э.ОН СЕ; 3. Гюнтер Экхардт Рюммлер (Günter Eckhardt Rümmler), Старший вице – президент по стратегии и корпоративному развитию Э.ОН СЕ; 4. Гуриев Сергей Маратович, Ректор Российской экономической школы; 5. Карл-Хайнц Фельдманн (Karl-Heinz Feldmann), Старший вице-президент по юридическим вопросам и процедуре соответствия Э.ОН СЕ; 6. Райнер Хартманн (Reiner Hartmann), Глава Представительства Э.ОН Рургаз АГ в г. Москва; 7. Майк Винкель (Mike Winkel), Генеральный директор Э.ОН Клаймэт энд Реньюэблз (CEO of E.ON Climate and Renewables); 8. Малинов Сергей Владимирович, Председатель совета директоров ОАО «ГНЦ НИИ «Теплоприбор»; 9. Йорген Килдал (Jorgen Kildahl), Член Правления Э.ОН СЕ. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.01.2013 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 28.01.2013 г., протокол № 178. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор _____________________ М.Г. Широков 3.2. Дата «28» января 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.