Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru www.disclosure.interfax.ru/portal/company.aspx?id=65 2. Содержание сообщения 2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об утверждении кандидатур страховых организаций для заключения договоров страхования в 2014 году. Решение, поставленное на голосование: Утвердить в качестве страховщиков Общества следующие кандидатуры: Вид страхования Страховая компания Период страхования Добровольное медицинское страхование ОАО «СОГАЗ» 03.04.2014-31.12.2016 Страхование от несчастных случаев и болезней ООО СК «Согласие» 03.04.2014-31.12.2016 Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Зафесов Ю.К., Зотов О.Ю., Епифанов А.М., Жолнерчик С.С., Иванова Т.А., Коляда А.С., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Утвердить в качестве страховщиков Общества следующие кандидатуры: Вид страхования Страховая компания Период страхования Добровольное медицинское страхование ОАО «СОГАЗ» 03.04.2014-31.12.2016 Страхование от несчастных случаев и болезней ООО СК «Согласие» 03.04.2014-31.12.2016 Вопрос № 2: Об одобрении Дополнительного соглашения к договору аренды помещений №11-8368 от 16.08.2011 между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение, поставленное на голосование: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Зафесов Ю.К., Зотов О.Ю., Епифанов А.М., Жолнерчик С.С., Иванова Т.А., Коляда А.С., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Вопрос № 3: Об одобрении Дополнительного соглашения №5 к договору аренды движимого имущества №09-1575 от 31.03.2009 между ОАО «Ленэнерго» и ЗАО «ЦЭК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение, поставленное на голосование: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Зафесов Ю.К., Зотов О.Ю., Епифанов А.М., Жолнерчик С.С., Иванова Т.А., Коляда А.С., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 11; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Вопрос № 4: Об одобрении Дополнительного соглашения №5 к договору аренды недвижимого имущества №09-1574 от 31.03.2009 между ОАО «Ленэнерго» и ЗАО «ЦЭК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение, поставленное на голосование: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Зафесов Ю.К., Зотов О.Ю., Епифанов А.М., Жолнерчик С.С., Иванова Т.А., Коляда А.С., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Вопрос № 5: Об одобрении Дополнительного соглашения №8 к договору аренды движимого имущества №09-1289 от 27.03.2009 между ОАО «Ленэнерго» и ЗАО «Курортэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение, поставленное на голосование: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Зафесов Ю.К., Зотов О.Ю., Епифанов А.М., Жолнерчик С.С., Иванова Т.А., Коляда А.С., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Вопрос № 6: Об одобрении Дополнительного соглашения №5 к договору аренды недвижимого имущества №09-1290 от 27.03.2009 между ОАО «Ленэнерго» и ЗАО «Курортэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение, поставленное на голосование: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Зафесов Ю.К., Зотов О.Ю., Епифанов А.М., Жолнерчик С.С., Иванова Т.А., Коляда А.С., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Вопрос № 7: О рассмотрении результатов выездных проверок Минэнерго России хода реализации инвестиционных проектов ОАО «Ленэнерго»: «Реконструкция КЛ 6-110 кВ в части КЛ-35 кВ «К-29», «К-30», «Реконструкция КЛ 6-110 кВ в части КЛ-110 кВ «К-128», «К-129». Решение, поставленное на голосование: 1. Принять к сведению результаты выездных проверок реализации объектов Программы реновации кабельной сети напряжением 6-110 кВ в Санкт-Петербурге согласно Актам проверки Минэнерго России от 07.03.2014 № 18/2014 и 19/2014. 2. Конфиденциально. 3. Конфиденциально. 4. Конфиденциально. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Зафесов Ю.К., Зотов О.Ю., Епифанов А.М., Жолнерчик С.С., Иванова Т.А., Коляда А.С., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Принять к сведению результаты выездных проверок реализации объектов Программы реновации кабельной сети напряжением 6-110 кВ в Санкт-Петербурге согласно Актам проверки Минэнерго России от 07.03.2014 № 18/2014 и 19/2014. 2. Конфиденциально. 3. Конфиденциально. 4. Конфиденциально. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.06.2014 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 41 от 20.06.2014 3. Подпись 3.1.Генеральный директор ОАО «Ленэнерго» А.В. Сорочинский 3.2. Дата « 20» июня 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.