Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Объединенная авиастроительная корпорация 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ОАК 1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва, ул. Б. Пионерская, д. 1 1.4. ОГРН эмитента: 1067759884598 1.5. ИНН эмитента: 7708619320 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55306-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433; http://www.uacrussia.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.07.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 9 (девять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: 1. О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, об одобрении сделок в соответствии с Уставом Общества и об определении позиции по голосованию в органах управления дочерних обществ ПАО «ОАК» по вопросам одобрения (получения согласия на заключение) сделок. По подпункту 1.1.1. – в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По подпункту 1.1.2. – в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По подпункту 1.2.1. – в голосовании приняли участие 7 из 7 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По подпункту 1.2.2. – в голосовании приняли участие 7 из 7 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По подпункту 1.2.3. – решение принято. По подпункту 1.3.1. – в голосовании приняли участие 7 из 7 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По подпункту 1.3.2. – в голосовании приняли участие 7 из 7 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По подпункту 1.4.1. – в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По подпункту 1.4.2. – в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По подпункту 1.5.1. – решение принято. По подпункту 1.6.1. – решение принято. По подпункту 1.7.1. – решение принято. По подпункту 1.8.1. – решение принято. По подпункту 1.9.1. – решение принято. По подпункту 1.10.1. – решение принято. По подпункту 1.11.1. – решение принято. По подпункту 1.12.1. – решение принято. По подпункту 1.13.1. – решение принято. По подпункту 1.14.1. – решение принято. По подпункту 1.15.1. – решение принято. По подпункту 1.16.1. – решение принято. 2. Утверждение Отчета о выполнении Программы инновационного развития ПАО «ОАК» за 2019 год и Среднесрочного плана реализации Программы инновационного развития ПАО «ОАК» на 2020 – 2022 годы. По пункту 2.1. – решение принято. По пункту 2.2. – решение принято. 3. Рассмотрение отчета об исполнении сводного/консолидированного бюджета Группы ПАО «ОАК» за 2019 год и отчетов об исполнении бюджетов ПАО «ОАК» и ключевых организаций ПАО «ОАК» за 2019 год и предложений по распределению чистой прибыли ключевых организаций ПАО «ОАК» по итогам 2019 года. По пункту 3.1. – решение принято. По пункту 3.2. – решение принято. По пункту 3.3. – решение принято. По пункту 3.4. – решение принято. 4. Утверждение Программы финансового оздоровления Группы ОАК на 2020-2035 гг. – решение принято. Раскрытие формулировки вопроса № 5 повестки дня заседания Совета директоров ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 6. Об определении позиции ПАО «ОАК» в отношении внесения изменений в Уставы дочерних обществ. По пункту 6.1. – решение принято. По пункту 6.2. – решение принято. По пункту 6.3. – решение принято. По пункту 6.4. – решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 повестки дня: «О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, об одобрении сделок в соответствии с Уставом Общества и об определении позиции по голосованию в органах управления дочерних обществ ПАО «ОАК» по вопросам одобрения (получения согласия на заключение) сделок»: 1.1.1. Для одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность определить цену (денежную оценку) имущества. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 1.1.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 1.2.1. Для дачи согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) работ по указанной. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 1.2.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 1.2.3. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества голосовать «ЗА» решения, необходимые для получения согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 1.3.1. Для предоставления согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 1.3.2. Согласиться на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 1.4.1. Для дачи согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 1.4.2. Согласиться на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 1.5.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества голосовать за следующие решения, необходимые для одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 1.6.1. Представителю ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества голосовать «ЗА» совершение крупной сделки Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 1.7.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества голосовать за следующие решения, необходимые для последующего одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 1.8.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА». Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 1.9.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества голосовать за следующие решения, необходимые для одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 1.10.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА». Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 1.11.1. Представителям ПАО «ОАК» органах управления дочернего общества по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА». Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 1.12.1. Представителям ПАО «ОАК» органах управления дочернего общества по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА». Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 1.13.1. Представителям ПАО «ОАК» органах управления дочернего общества по вопросу одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, голосовать «ЗА». Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 1.14.1. Представителю ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества голосовать «ЗА» совершение крупной сделки. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 1.15.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества голосовать за следующие решения, необходимые для последующего одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 1.16.1. Одобрить сделку на следующих существенных условиях. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. По вопросу № 2 повестки дня: «Утверждение Отчета о выполнении Программы инновационного развития ПАО «ОАК» за 2019 год и Среднесрочного плана реализации Программы инновационного развития ПАО «ОАК» на 2020 – 2022 годы: 2.1. Утвердить Отчет о выполнении Программы инновационного развития ПАО «ОАК» за 2019 год (Приложение № 1). 2.2. Утвердить Среднесрочный план реализации Программы инновационного развития ПАО «ОАК» на 2020 – 2021 годы (Приложение № 1). По вопросу № 3 повестки дня: «Рассмотрение отчета об исполнении сводного/консолидированного бюджета Группы ПАО «ОАК» за 2019 год и отчетов об исполнении бюджетов ПАО «ОАК» и ключевых организаций ПАО «ОАК» за 2019 год и предложений по распределению чистой прибыли ключевых организаций ПАО «ОАК» по итогам 2019 года»: 3.1. Принять к сведению фактическое исполнение основных показателей бюджета Холдинга ОАК за 2019 год (Приложение № 2). 3.2. Утвердить фактическое исполнение основных показателей бюджета ПАО «ОАК» за 2019 год (Приложение № 3). 3.3. Одобрить фактическое исполнение основных показателей бюджетов Ключевых организаций ПАО «ОАК» за 2019 год (Приложение № 4), представителям ПАО «ОАК» в органах управления Ключевых организаций ПАО «ОАК» голосовать «ЗА» решения, обеспечивающие утверждение фактического исполнения основных показателей бюджетов в соответствии с Приложением № 4. 3.4. Согласиться с распределением чистой прибыли Ключевых организаций ПАО «ОАК», полученной по итогам 2019 финансового года в соответствии с Приложением № 5, представителям ПАО «ОАК» на общих собраниях акционеров Ключевых организаций ПАО «ОАК» по вопросу распределения чистой прибыли полученной по итогам 2019 финансового года голосовать «ЗА» решение обеспечивающее распределение чистой прибыли в соответствии с Приложением № 5. По вопросу № 4 повестки дня: «Утверждение Программы финансового оздоровления Группы ОАК на 2020-2035 гг.»: Утвердить Программу финансового оздоровления Группы ОАК на 2020-2035 гг. (Приложение № 6). Раскрытие формулировки вопроса № 5 повестки дня заседания Совета директоров ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. Раскрытие содержания принятых решений по вопросу № 5 повестки дня заседания Совета директоров ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. По вопросу № 6 повестки дня: «Об определении позиции ПАО «ОАК» в отношении внесения изменений в Уставы дочерних обществ»: Раскрытие содержания принятых решений по вопросу № 6 повестки дня заседания Совета директоров ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.06.2020. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.07.2020, № 258. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Ю.Б. Слюсарь 3.2. Дата 03.07.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.