Полный текст:

Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество МТС-Банк 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115432, г. Москва, проспект Андропова, д. 18 к. 1 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739053704 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702045051 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2268 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285; http://www.mtsbank.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.07.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование. 2.3. Дата, место и время проведения общего собрания акционеров: Дата проведения собрания: 29 июня 2022 года. Последним днем срока приема бюллетеней для голосования и заполнения их электронной формы на сайте в сети Интернет являлся день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней – 28 июня 2022 года (п. 13 Письма Банка России от 27.05.2019 № 28-4-1/2816) Место проведения собрания (Почтовый адрес для направления лицами, участвующими в годовом Общем собрании акционеров Банка, заполненных и подписанных бюллетеней для голосования): Российская Федерация, 129090, город Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1, 2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: № вопроса повестки дня: 1 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 30 030 093 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 30 030 093 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 29 976 896 № вопроса повестки дня: 2 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 30 030 093 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 30 030 093 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 29 976 896 № вопроса повестки дня: 3 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 30 030 093 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 30 030 093 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 29 976 896 № вопроса повестки дня: 4 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 270 270 837 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 270 270 837 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 269 792 064 № вопроса повестки дня: 5 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 30 030 093 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 30 030 093 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 29 976 896 № вопроса повестки дня: 6 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 30 030 093 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 30 030 093 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 29 976 896 № вопроса повестки дня: 7 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 30 030 093 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 30 030 093 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 29 976 896 Кворум по всем вопросам повестки имеется. 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МТС-Банк» за 2021 год. 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «МТС-Банк» по результатам 2021 отчетного года. 3. Определение количественного состава Совета директоров Банка ПАО «МТС-Банк». 4. Избрание членов Совета директоров ПАО «МТС-Банк». 5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «МТС-Банк». 6. Утверждение Аудитора ПАО «МТС-Банк» на 2022 год. 7. Внесение изменений в Устав ПАО «МТС-Банк». 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: ВОПРОС №1. «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МТС-Банк» за 2021 год». Итоги голосования: Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 29 976 896| 100%* Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0 Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0 *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П). ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1.1. Утвердить: - годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2021 г., составленную в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе с Указанием Банка России от 04.09.2013 г. № 3054-У «О порядке составления кредитными организациями годового отчета» (Приложение №1 к Протоколу годового Общего собрания акционеров); - годовую консолидированную финансовую отчетность Банка за 2021 г., составленную в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (Приложение №2 к Протоколу годового Общего собрания акционеров); - Годовой Отчет ПАО «МТС-Банк» за 2021 год (Приложение №3 к Протоколу годового Общего собрания акционеров). ВОПРОС №2. «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «МТС-Банк» по результатам 2021 отчетного года». Итоги голосования: Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 29 976 896| 100%* Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0 Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 0 *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П). ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 2.1. Дивиденды по результатам 2021 года не объявлять и не выплачивать. 2.2. Полученную ПАО «МТС-Банк» по итогам 2021 г. прибыль в общей сумме 4 849 389 608.53 (Четыре миллиарда восемьсот сорок девять миллионов триста восемьдесят девять тысяч шестьсот восемь и 53/100) рублей распределить следующим образом: - часть прибыли за 2021 год в размере 202 589.84 (Двести две тысячи пятьсот восемьдесят девять и 84/100) рублей направить на покрытие убытка от изменения порядка учета запасов; - часть прибыли за 2021 год в размере 1 701 719 736.88 (Один миллиард семьсот один миллион семьсот девятнадцать тысяч семьсот тридцать шесть и 88/100) рублей направить в Резервный фонд ПАО «МТС-Банк»; - оставшуюся часть прибыли за 2021 год в сумме 3 147 467 281.81 (Три миллиарда сто сорок семь миллионов четыреста шестьдесят семь тысяч двести восемьдесят один и 81/100) рубль не распределять и оставить в распоряжении ПАО «МТС-Банк». ВОПРОС №3. «Определение количественного состава Совета директоров Банка ПАО «МТС-Банк». Итоги голосования: Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 29 976 896| 100%* Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0 Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 0 *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П). ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 3.1. Определить количественный состав Совета директоров ПАО «МТС-Банк» - 9 членов. ВОПРОС №4. «Избрание членов Совета директоров ПАО «МТС-Банк». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 г. № 351. ВОПРОС №5. «Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «МТС-Банк». Итоги голосования: По кандидатуре Зотова Александра Дмитриевича: Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 29 976 896| 100%* Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0 Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 0 *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П). По кандидатуре Колесникова Александра Александровича: Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 29 976 896| 100%* Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0 Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 0 *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П). По кандидатуре Сбродова Михаила Евгеньевича: Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 29 976 896| 100%* Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0 Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 0 *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П). ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 5.1. Избрать Ревизионную комиссию ПАО «МТС-Банк» в следующем составе: Зотов Александр Дмитриевич Колесников Александр Александрович Сбродов Михаил Евгеньевич ВОПРОС №6. «Утверждение Аудитора ПАО «МТС-Банк» на 2022 год». Итоги голосования: Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 29 976 896| 100%* Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0 Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0 *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П). ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 6.1. Утвердить аудитором ПАО «МТС-Банк» для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «МТС-Банк» по итогам работы в 2022 году — АО «Деловые Решения и Технологии» (ОГРН 1027700425444, ИНН 7703097990). ВОПРОС №7. «Внесение изменений в Устав ПАО «МТС-Банк». Итоги голосования: Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 29 976 896| 100%* Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0 Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 0 *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П). ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 7.1. Внести в Устав Публичного акционерного общества «МТС-Банк» изменения (Приложение №4 к Протоколу годового Общего собрания акционеров). 7.2. Уполномочить Председателя Правления Банка Филатова Илью Валентиновича на подписание текста изменений в Устав ПАО «МТС-Банк» и ходатайства об их государственной регистрации. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол № 88 от 04 июля 2022 года. 2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, бездокументарные именные: Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: 10102268В - 29.04.1993. акции привилегированные, бездокументарные именные: Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: 20102268В - 10.12.1993. 3. Подпись 3.1. Председатель Правления И.В. Филатов 3.2. Дата 04.07.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.