Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Юнипро 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 628406, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 23 корп. СООР. 34 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1058602056985 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8602067092 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65104-D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878; http://www.unipro.energy 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.02.2026 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. По указанному ниже вопросу повестки дня кворум имелся. Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня «Об утверждении Положения о корпоративной системе управления рисками в ПАО «Юнипро» в новой редакции»: «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: По вопросу № 1 повестки дня приняты следующие решения: «1.1. Утвердить Положение о корпоративной системе управления рисками в ПАО «Юнипро» в новой редакции (версия 3.0.) в соответствии с приложением 1 к протоколу. 1.2. В соответствии с Положением о корпоративной системе управления рисками в ПАО «Юнипро» (версия 3.0.) согласовать заключение следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на условиях, указанных ниже: 1.2.1. Размещение ПАО «Юнипро» денежных средств на депозитах, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на основных условиях, указанных в приложении 2 к протоколу. 1.2.2. Размещение ПАО «Юнипро» денежных средств на депозитах, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на основных условиях, указанных в приложении 3 к протоколу. 1.3. Согласовать расторжение депозитных сделок, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на основных условиях, указанных в приложении 4 к протоколу. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 02.02.2026 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 03.02.2026 № 365. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.В. Никонов 3.2. Дата 04.02.2026г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.