Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада. 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МРСК Северо-Запада. 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 188300, Ленинградская область, город Гатчина, ул. Соборная, дом 31. 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785. 1.5. ИНН эмитента: 7802312751. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.mrsksevzap.ru, www.disclosure.ru/issuer/7802312751/ 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия членом Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 16.07.2014. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 31.07.2014. 2.3. Содержание повестки дня заседания Совета директоров эмитента: 1. Об избрании членов Правления Общества. 2. О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления других организации. 3. Об утверждении условий договоров со специалистами-экспертами, привлеченными Ревизионной комиссией Общества для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МРСК Северо-Запада». 4. Отчет о работе Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» по итогам 2013-2014 корпоративного года. 5. Об утверждении кандидатуры страховщика ОАО «МРСК Северо-Запада». 6. О рассмотрении отчёта о ходе и результатах реализации мероприятий, включенных в Перечень энергосервисных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов). 7. Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта «Техническая политика. Системы учета электрической энергии с удаленным сбором данных оптового и розничных рынков электрической энергии». 8. Об утверждении внутреннего документа Общества: Закупочной политики Общества. 9. Об одобрении соглашения о конфиденциальности между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «МРСК Северо-Запада», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 10. О внесении изменений в Стандарты ОАО «МРСК Северо-Запада» в области строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи: - Стандарт ОАО «МРСК Северо-Запада» предоставления объектов электроэнергетики во временное ограниченное пользование для целей размещения волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов; - Стандарт ОАО «МРСК Северо-Запада» размещения волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов в охранных зонах воздушных линий электропередачи; - Стандарт ОАО «МРСК Северо-Запада» «ВОЛС-ВЛ. Термины и определения». 11. Об актуализации порядка расчета лимита стоимостных параметров заимствования Общества. 12. Об изменении персонального состава Центрального закупочного органа Общества – Центральной конкурсной комиссии. 13. О прекращении участия Общества в ЗАО «Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод». 14. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – комплекса зданий и сооружений, расположенного по адресу: Мурманская область, город Апатиты, промплощадка, посредством публичного предложения. 15. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ ОАО «МРСК Северо-Запада». 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению _____________________ М.В. Кошелев (по доверенности от 06.06.2014 № 94) (подпись) 3.2. Дата «16» июля 2014 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.