Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МРСК Северного Кавказа 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13а 1.4. ОГРН эмитента: 1062632029778 1.5. ИНН эмитента: 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента – 08.04.2015. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 21.04.2015. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 18.12.2014 (Протокол от 22.12.2014 №182) по вопросу «О внесении изменений в стратегию Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года». 2. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 31.07.2014 (Протокол от 04.08.2014 №172) по вопросу №16 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики управления рисками ОАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции». 3. Об одобрении дополнительного соглашения № 7 к договору аренды имущества от 01.05.2012 № 79/2012 между Обществом и ОАО «Дагэнергосеть», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 4 квартале 2014 года решений, принятых Советом директоров Общества. 5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об эффективности системы внутреннего контроля Общества в 2014 году. 6. Об утверждении кредитного плана Общества на 2 квартал 2015 года. 7. О внесении дополнений в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Северного Кавказа». 3. Подпись: 3.1. Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Северного Кавказа» (на основании Доверенности от 05.02.2015 № 77) ______________ М.Х. Хачирова 3.2. Дата подписи: 08.04.2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.