Полный текст:

Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество ТНС энерго Марий Эл 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 424019, Марий Эл респ., г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли, д. 21В 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1051200000015 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1215099739 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50086-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6070; https://mari-el.tns-e.ru/population/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.05.2023 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование. 2.3. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе в порядке осуществления голосования способом, определенным в соответствии со ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года №39-ФЗ: 11 мая 2023 г. Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования: - Россия, 127137, г. Москва, а/я 54, Акционерное общество ВТБ Регистратор; - Россия, 424019, г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли, д. 21В, Публичное акционерное общество «ТНС энерго Марий Эл»; - адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней: https://vtbreg.ru/. 2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум по вопросам 1-5, 7-11 – 95,2074%. Кворум по вопросу 6 – 67,3882%. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год. Вопрос № 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год. Вопрос № 3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года. Вопрос № 4. О выплате дивидендов по результатам 2022 года. Вопрос № 5. Об избрании членов Совета директоров Общества. Вопрос № 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Вопрос № 7. О назначении аудиторской организации Общества. Вопрос № 8. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года с учетом ранее принятого решения годовым Общим собранием акционеров. Вопрос № 9. Об утверждении Изменений в Устав Общества. Вопрос № 10. Об утверждении Изменений в Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества. Вопрос № 11. Об утверждении Изменений в Положение о Ревизионной комиссии Общества. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: ВОПРОС № 1 повестки дня: «Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год». По данному вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 121 847 780. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 121 847 780. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 116 008 138. Кворум - 95.2074%. Кворум по данному вопросу имеется. При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом За Против Воздержался Число голосов 116 006 898 0 1 240 % от принявших участие в собрании 99.9989 0.0000 0.0011 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 На основании итогов голосования по вопросу № 1 повестки дня принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год согласно приложению № 1, размещенному в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://mari-el.tns-e.ru/disclosure/investors/sobranie-aktsionerov/. ВОПРОС № 2 повестки дня: «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год». По данному вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 121 847 780. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 121 847 780. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 116 008 138. Кворум - 95.2074%. Кворум по данному вопросу имеется. При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом За Против Воздержался Число голосов 116 008 138 0 0 % от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 На основании итогов голосования по вопросу № 2 повестки дня принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 финансовый год согласно приложению № 2, размещенному в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://mari-el.tns-e.ru/disclosure/investors/sobranie-aktsionerov/. ВОПРОС № 3 повестки дня: «О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года». По данному вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 121 847 780. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 121 847 780. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 116 008 138. Кворум - 95.2074%. Кворум по данному вопросу имеется. При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом За Против Воздержался Число голосов 116 008 038 0 100 % от принявших участие в собрании 99.9999 0.0000 0.0001 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 На основании итогов голосования по вопросу № 3 повестки дня принято решение: Утвердить следующее распределение прибыли ПАО «ТНС энерго Марий Эл» по результатам 2022 года: Показатель тыс. руб. Чистая прибыль 2022 года 469 097 Распределить на: Дивиденды по результатам 1 квартала 2022 года[i] 80 000 Дивиденды по результатам 2022 года 100 000 Инвестиции 2022 года 38 109 Прибыль оставить нераспределенной 250 988 [i] Решение о выплате дивидендов по результатам 1 квартала 2022 года было принято на годовом общем собрании акционеров Общества 23.06.2022 (протокол № 30 от 24.06.2022). ВОПРОС № 4 повестки дня: «О выплате дивидендов по результатам 2022 года». По вопросу № 4 повестки дня. Решение 1: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 121 847 780. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 121 847 780. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 116 008 138. Кворум - 95.2074%. Кворум по данному вопросу имеется. При подведении итогов по вопросу № 4 Решение 1 голоса распределились следующим образом: За Против Воздержался Число голосов 116 008 138 0 0 % от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 На основании итогов голосования по вопросу № 4 повестки дня принято решение: 1. Выплатить дивиденды в денежной форме по обыкновенным акциям Общества из чистой прибыли по результатам 2022 года в размере 0,48849334 (ноль целых сорок восемь миллионов восемьсот сорок девять тысяч триста тридцать четыре стомиллионных) рубля на одну обыкновенную акцию. По вопросу № 4 повестки дня. Решение 2: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 121 847 780. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 121 847 780. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 116 008 138. Кворум - 95.2074%. Кворум по данному вопросу имеется При подведении итогов по вопросу № 4 Решение 2 голоса распределились следующим образом: За Против Воздержался Число голосов 116 008 138 0 0 % от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 На основании итогов голосования по вопросу № 4 повестки дня принято решение: 2. Выплатить дивиденды в денежной форме по привилегированным акциям Общества из чистой прибыли по результатам 2022 года в размере 3,79997512 (три целых семьдесят девять миллионов девятьсот девяносто семь тысяч пятьсот двенадцать стомиллионных) рубля на одну привилегированную акцию. 3. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. 4. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему - не позднее 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - не позднее 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 11-й день с даты принятия годовым Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» решения о выплате дивидендов. ВОПРОС № 5 повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества». По данному вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 852 934 460. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 852 934 460. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 812 056 966. Кворум - 95.2074%. Кворум по данному вопросу имеется. При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом: № п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов 1 Леонтьев Владислав Владимирович 115 999 698 2 Седов Илья Леонидович 115 996 898 3 Чекрыгин Александр Сергеевич 115 995 948 4 Токарь-Межиковский Дмитрий Владимирович 115 995 948 5 Серов Алексей Юрьевич 115 996 198 6 Перцева Татьяна Александровна 116 000 148 7 Белоусов Максим Евгеньевич 115 996 198 «За»: 811 981 036 «Против»: 0 «Воздержался»: 8 680 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 67 250 На основании итогов голосования по вопросу № 5 повестки дня принято решение: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Седов Илья Леонидович Перцева Татьяна Александровна Леонтьев Владислав Владимирович Токарь-Межиковский Дмитрий Владимирович Белоусов Максим Евгеньевич Чекрыгин Александр Сергеевич Серов Алексей Юрьевич ВОПРОС № 6 повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества». По данному вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 121 847 780. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 17 906 544. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 12 066 902. Кворум – 67.3882%. Кворум по данному вопросу имеется. При подведении итогов по вопросу № 6 голоса распределились следующим образом: Кандидат: Ульянов Антон Сергеевич За Против Воздержался Число голосов 12 059 362 0 7 540 % от принявших участие в собрании 99.9375 0.0000 0.0625 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 Кандидат: Пяткова Ольга Владимировна За Против Воздержался Число голосов 12 059 462 0 7 440 % от принявших участие в собрании 99.9383 0.0000 0.0617 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 Кандидат: Чубарова Елена Витальевна За Против Воздержался Число голосов 12 059 462 0 7 440 % от принявших участие в собрании 99.9383 0.0000 0.0617 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 На основании итогов голосования по вопросу № 6 повестки дня принято решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Ульянов Антон Сергеевич Чубарова Елена Витальевна Пяткова Ольга Владимировна ВОПРОС № 7 повестки дня: «О назначении аудиторской организации Общества». По вопросу № 7 повестки дня. Решение 1: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 121 847 780. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 121 847 780. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 116 008 138. Кворум - 95.2074%. Кворум по данному вопросу имеется. При подведении итогов по вопросу № 7 Решение 1 голоса распределились следующим образом: За Против Воздержался Число голосов 116 000 698 0 7 440 % от принявших участие в собрании 99.9936 0.0000 0.0064 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 На основании итогов голосования по вопросу № 7 повестки дня принято решение: 1. Назначить в качестве аудиторской организации для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Марий Эл», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ СВТ» (ОГРН: 1135027003220). По вопросу № 7 повестки дня. Решение 2: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 121 847 780. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 121 847 780. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 116 008 138. Кворум - 95.2074%. Кворум по данному вопросу имеется. При подведении итогов по вопросу № 7 Решение 2 голоса распределились следующим образом: За Против Воздержался Число голосов 116 000 598 0 7 540 % от принявших участие в собрании 99.9935 0.0000 0.0065 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 На основании итогов голосования по вопросу № 7 повестки дня принято решение: 2. Назначить в качестве аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Марий Эл», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, на 2023 год Акционерное общество «Кэпт» (ОГРН: 1027700125628). ВОПРОС № 8 повестки дня: «О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года с учетом ранее принятого решения годовым Общим собранием акционеров». По данному вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 121 847 780. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 121 847 780. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 116 008 138. Кворум - 95.2074%. Кворум по данному вопросу имеется. При подведении итогов по вопросу № 8 голоса распределились следующим образом За Против Воздержался Число голосов 116 008 038 0 100 % от принявших участие в собрании 99.9999 0.0000 0.0001 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 На основании итогов голосования по вопросу № 8 повестки дня принято решение: В целях приведения в соответствие требованиям действующего законодательства Российской Федерации и Предписания Банка России № 28-4-1/7139 от 29.12.2022 с учетом решения, принятого годовым Общим собранием акционеров 23.06.2022 (протокол № 30 от 24.06.2022) утвердить следующее распределение прибыли по результатам 2021 года: Показатель тыс. руб. Чистая прибыль 2021 года 428 884 Распределить на дивиденды 75 000 Прибыль оставить нераспределенной 353 884 ВОПРОС № 9 повестки дня: «О внесении Изменений в Устав Общества». По данному вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 121 847 780. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 121 847 780. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 116 008 138. Кворум - 95.2074%. Кворум по данному вопросу имеется. При подведении итогов по вопросу № 9 голоса распределились следующим образом За Против Воздержался Число голосов 116 000 598 0 7 540 % от принявших участие в собрании 99.9935 0.0000 0.0065 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 На основании итогов голосования по вопросу № 9 повестки дня принято решение: Внести Изменения в Устав Общества согласно приложению № 3, размещенному в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://mari-el.tns-e.ru/disclosure/investors/sobranie-aktsionerov/. ВОПРОС № 10 повестки дня: «Об утверждении Изменений в Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества». По данному вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 121 847 780. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 121 847 780. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 116 008 138. Кворум - 95.2074%. Кворум по данному вопросу имеется. При подведении итогов по вопросу № 10 голоса распределились следующим образом За Против Воздержался Число голосов 116 006 798 0 1 340 % от принявших участие в собрании 99.9988 0.0000 0.0012 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 На основании итогов голосования по вопросу № 10 повестки дня принято решение: Утвердить Изменения в Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества согласно приложению № 4, размещенному в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://mari-el.tns-e.ru/disclosure/investors/sobranie-aktsionerov/. ВОПРОС № 11 повестки дня: «Об утверждении Изменений в Положение о Ревизионной комиссии Общества». По данному вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 121 847 780. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 121 847 780. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 116 008 138. Кворум - 95.2074%. Кворум по данному вопросу имеется. При подведении итогов по вопросу № 11 голоса распределились следующим образом За Против Воздержался Число голосов 116 000 598 100 7 440 % от принявших участие в собрании 99.9935 0.0001 0.0064 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 На основании итогов голосования по вопросу № 11 повестки дня принято решение: Утвердить Изменения в Положение о Ревизионной комиссии Общества согласно приложению № 5, размещенному в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://mari-el.tns-e.ru/disclosure/investors/sobranie-aktsionerov/. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 31 годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» от 12 мая 2023 года. 2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: - вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные, - государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50086-А от 01.03.2005 г. - международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D8K33 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора ПАО ГК ТНС энерго- управляющий директор ПАО ТНС энерго Марий Эл (Доверенность № 77/535-н/77-2022-2-1068 от 22.06.2022) М.Е. Белоусов 3.2. Дата 12.05.2023г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.