Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФСК ЕЭС» 1.3 Место нахождения 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А 1.4 ОГРН эмитента 1024701893336 1.5 ИНН 4716016979 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7 Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.fsk-ees.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Согласно п. 18.12 ст. 18 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об одобрении договора на выполнение работ по обследованию подземных анкерных узлов крепления оттяжек промежуточных опор ВЛ-500 кВ между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1.1. Определить цену работ по договору на выполнение работ по обследованию подземных анкерных узлов крепления оттяжек промежуточных опор ВЛ-500кВ между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 697 380 (Шестьсот девяносто семь тысяч триста восемьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере 106 380 (Сто шесть тысяч триста восемьдесят) рублей 00 копеек. 1.2. Одобрить договор на выполнение работ по обследованию подземных анкерных узлов крепления оттяжек промежуточных опор ВЛ-500кВ между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель). Предмет Договора: По Договору Исполнитель обязуется выполнить работы по обследованию подземных анкерных узлов крепления оттяжек промежуточных опор ВЛ-500кВ (далее - Работы) в соответствии с техническим заданием (приложение 1 к настоящему протоколу) Заказчика, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его. Выполнение работ по Договору осуществляется в соответствии с графиком выполнения работ (приложение 2 к настоящему протоколу). Цена Договора: Цена работ по Договору составляет 697 380 (Шестьсот девяносто семь тысяч триста восемьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере 106 380 (Сто шесть тысяч триста восемьдесят) рублей 00 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: 01.04.2015; Окончание выполнения работ: 30.06.2015. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с 01.04.2015. «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 2: Об одобрении договора на разработку проектной и закупочной документации по титулу: «ПС 220 кВ Надым. Реконструкция ОРУ 220 кВ и ОРУ 110 кВ» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 2.1. Определить цену работ по договору на разработку проектной и закупочной документации по титулу: «ПС 220 кВ Надым. Реконструкция ОРУ 220 кВ и ОРУ 110 кВ» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 3 276 957 (Трех миллионов двухсот семидесяти шести тысяч девятисот пятидесяти семи) рублей 60 копеек, в том числе НДС (18%) - в размере не более 499 874 (Четырехсот девяноста девяти тысяч восьмисот семидесяти четырех) рублей 89 копеек. 2.2. Одобрить договор на разработку проектной и закупочной документации по титулу: «ПС 220 кВ Надым. Реконструкция ОРУ 220 кВ и ОРУ 110 кВ» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по: - предпроектному обследованию; - инженерным изысканиям (при необходимости); - разработка и согласование с Заказчиком материалов основных технических решений; - разработке и согласованию с Заказчиком проектной документации; - разработке и согласованию с Заказчиком закупочной документации; Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить их в порядке, предусмотренном Договором. Наименование, объемы, количество и последовательность выполняемых работ определены в Календарном графике выполнения работ и стоимости (приложение 3 к настоящему протоколу) и Задании на проектирование (Техническом задании) (приложение 4 к настоящему протоколу). Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 3 276 957 (Трех миллионов двухсот семидесяти шести тысяч девятисот пятидесяти семи) рублей 60 копеек, в том числе НДС (18%) - в размере не более 499 874 (Четырехсот девяноста девяти тысяч восьмисот семидесяти четырех) рублей 89 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: 24.11.2014; Окончание выполнения работ: 30.01.2016. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. В соответствии со ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации Стороны договорились, что условия заключенного ими договора применяются к их отношениям, возникшим с 24.11.2014. 2.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС» на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 3: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору на оказание услуг по Информационно-телекоммуникационной поддержке САЦ ОАО «ФСК ЕЭС» и сопровождению заседаний Штабов электросетевого комплекса № 377/1 от 15.02.2013 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 3.1. Определить, что цена услуг, определяемая дополнительным соглашением № 1 к договору на оказание услуг по Информационно-телекоммуникационной поддержке САЦ ОАО «ФСК ЕЭС» и сопровождению заседаний Штабов электросетевого комплекса № 377/1 от 15.02.2013 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, с 01.01.2014 по 08.01.2016 составляет 593 587 (Пятьсот девяносто три тысячи пятьсот восемьдесят семь) рублей 20 копеек, в том числе НДС (18%) - в размере 90 547 (Девяносто тысяч пятьсот сорок семь) рублей 20 копеек в месяц. Общая цена услуг по договору на оказание услуг по Информационно-телекоммуникационной поддержке САЦ ОАО «ФСК ЕЭС» и сопровождению заседаний Штабов электросетевого комплекса № 377/1 от 15.02.2013 за период с 09.01.2013 по 08.01.2016 составляет 21 659 550 (Двадцать один миллион шестьсот пятьдесят девять тысяч пятьсот пятьдесят) рублей 13 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере 3 303 999,17 (Три миллиона триста три тысячи девятьсот девяносто девять) рублей 17 копеек. 3.2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору на оказание услуг по Информационно-телекоммуникационной поддержке САЦ ОАО «ФСК ЕЭС» и сопровождению заседаний Штабов электросетевого комплекса № 377/1 от 15.02.2013 (далее - Дополнительное соглашение) между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «МУС Энергетики» (Исполнитель). Предмет и цена: Внесение изменений в договор на оказание услуг по Информационно-телекоммуникационной поддержке САЦ ОАО «ФСК ЕЭС» и сопровождению заседаний Штабов электросетевого комплекса № 377/1 от 15.02.2013 согласно приложению 5 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора. В соответствии с п. 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия настоящего Дополнительного соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2014. 3.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС» на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 4: Об определении позиции ОАО «ФСК ЕЭС» (представителей ОАО «ФСК ЕЭС») по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров ЗАО «АПБЭ». Решение: 4.1. Поручить представителям ОАО «ФСК ЕЭС» на Общем собрании акционеров ЗАО «АПБЭ» по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров ЗАО «АПБЭ» «О внесении изменений в Устав ЗАО «АПБЭ» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «В соответствии с п.7 ст.3 Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» внести изменения в Устав ЗАО «АПБЭ», приведенные в приложении 6 к настоящему протоколу, с целью его приведения в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ)». «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. Вопрос № 5: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к Соглашению от 25.02.2014 об использовании национальных стандартов между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 5.1. В связи с тем, что заключение дополнительного соглашения № 1 к Соглашению от 25.02.2014 об использовании национальных стандартов между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «СО ЕЭС» не влечёт и не может повлечь обязательств денежного характера, а также не связано с передачей имущества (имущественных прав), цена дополнительного соглашения № 1 к Соглашению от 25.02.2014 об использовании национальных стандартов, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, определению не подлежит. 5.2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к Соглашению от 25.02.2014 об использовании национальных стандартов между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «СО ЕЭС» (далее - Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС»; ОАО «СО ЕЭС». Предмет и цена: Стороны договорились о нижеследующем: Перечень национальных стандартов, указанный в приложении к Соглашению от 25.02.2014 об использовании национальных стандартов, дополнить пунктами следующего содержания: № п/п Наименование стандарта Утверждающий документ 2 ГОСТ Р 55438-2013 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Релейная защита и автоматика. Взаимодействие субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии при создании (модернизации) и эксплуатации. Общие требования» Утвержден приказом Росстандарта от 07.06.2013 № 150-ст 3 ГОСТ Р 55608-2013 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Переключения в электроустановках. Общие требования» Утвержден приказом Росстандарта от 06.09.2013 № 996-ст Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует в течение срока действия Соглашения от 25.02.2014 об использовании национальных стандартов. 5.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС» на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами, а также 3 члена Совета директоров, являющиеся заинтересованными в совершении сделки. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 6: Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 6.1. Определить, что величина арендной платы по договору аренды недвижимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 31 963 (Тридцать одна тысяча девятьсот шестьдесят три) рубля 31 копейка, в том числе НДС (18%) в размере 4 875 (Четыре тысячи восемьсот семьдесят пять) рублей 76 копеек в месяц и включает возмещение коммунальных и эксплуатационных расходов. Общая величина арендной платы за период 360 дней составляет 378 305 (Триста семьдесят восемь тысяч триста пять) рублей 48 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 57 707 (Пятьдесят семь тысяч семьсот семь) рублей 62 копейки. Общая величина арендной платы за весь срок действия договора аренды недвижимого имущества, с учетом его пролонгации, не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 6.2. Одобрить договор аренды недвижимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель); ОАО «МУС Энергетики» (Арендатор). Предмет Договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору по акту приема-передачи во временное владение и пользование за плату недвижимое имущество (нежилое помещение № 6, общей площадью 35 кв.м. на втором этаже кирпичного здания административно-бытового корпуса, литер Е, обозначенное в приложении 7 к настоящему протоколу, расположенное по адресу: Оренбургская область, г. Орск, Орский проспект, дом № 79) (далее - Объект), а Арендатор обязуется своевременно вносить арендную плату и возвратить Объект Арендодателю по окончании действия Договора в исправном состоянии (с учетом нормального износа). Цена Договора: Величина арендной платы по Договору определена в п. 6.1. настоящего решения. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и заключается на 360 дней. Договор считается пролонгированным каждый раз на следующие 360 дней при отсутствии письменных уведомлений Сторон об отказе от пролонгации Договора не менее чем за 30 дней до окончания срока его действия. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим до его заключения, а именно, с даты фактической передачи Объекта Арендатору, указанной в Акте приема-передачи недвижимого имущества. «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 7: Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 7.1. Определить, что величина арендной платы по договору аренды недвижимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 137 426 (Сто тридцать семь тысяч четыреста двадцать шесть) рублей 46 копеек, в том числе НДС (18%) - в размере 20 963 (Двадцать тысяч девятьсот шестьдесят три) рубля 36 копеек в месяц. Общая величина арендной платы за период 360 дней составляет 1 626 526 (Один миллион шестьсот двадцать шесть тысяч пятьсот двадцать шесть) рублей 87 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 248 114 (Двести сорок восемь тысяч сто четырнадцать) рублей 27 копеек. Общая величина арендной платы за весь срок действия договора аренды недвижимого имущества, с учетом его пролонгации, не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 7.2. Одобрить договор аренды недвижимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель); ОАО «МУС Энергетики» (Арендатор). Предмет Договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору по акту приема-передачи во временное владение и пользование за плату недвижимое имущество (трехэтажное здание скреперных лебедок, общей площадью 322,3 кв.м.), расположенное по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Манежная, 26 (поэтажные планы обозначены в приложении 8 к настоящему протоколу) (далее - Объект), а Арендатор обязуется своевременно вносить арендную плату и возвратить Объект Арендодателю по окончании действия Договора в исправном состоянии (с учетом нормального износа). Цена Договора: Величина арендной платы по Договору определена в п. 7.1. настоящего решения. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и заключается на 360 дней. Договор считается пролонгированным каждый раз на следующие 360 дней при отсутствии письменных уведомлений Сторон об отказе от пролонгации Договора не менее чем за 30 дней до окончания срока его действия. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим до его заключения, а именно, с даты фактической передачи Объекта Арендатору, указанной в Акте приема-передачи недвижимого имущества. «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 8: Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 8.1. Определить, что величина арендной платы по договору аренды недвижимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 7 305 (Семь тысяч триста пять) рублей 90 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 1 114 (Одна тысяча сто четырнадцать) рублей 46 копеек в месяц. Общая величина арендной платы за период 360 дней составляет 86 469 (Восемьдесят шесть тысяч четыреста шестьдесят девять) рублей 83 копейки, в том числе НДС (18%) в размере 13 190 (Тринадцать тысяч сто девяносто) рублей 31 копейка. Общая величина арендной платы за весь срок действия договора аренды недвижимого имущества, с учетом его пролонгации, не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 8.2. Одобрить договор аренды недвижимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель). ОАО «МУС Энергетики» (Арендатор). Предмет Договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору по акту приема-передачи во временное владение и пользование за плату недвижимое имущество (часть помещения № 4, общей площадью 8 кв.м), расположенное в нежилом здании, общей площадью 544,8 кв.м по адресу: Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Суворова, 64 «б» (поэтажные планы согласно приложению 9 к настоящему протоколу) (далее - Объект), а Арендатор обязуется своевременно вносить арендную плату и возвратить Объект Арендодателю по окончании действия Договора в исправном состоянии (с учетом нормального износа). Цена Договора: Величина арендной платы по Договору определена в п. 8.1. настоящего решения. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и заключается на 360 дней. Договор считается пролонгированным каждый раз на следующие 360 дней при отсутствии письменных уведомлений Сторон об отказе от пролонгации Договора не менее чем за 30 дней до окончания срока его действия. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим до его заключения, а именно, с даты фактической передачи Объекта Арендатору, указанной в Акте приема-передачи недвижимого имущества. «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 9: Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 9.1. Определить, что величина арендной платы по договору аренды недвижимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 10 958 (Десять тысяч девятьсот пятьдесят восемь) рублей 85 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 1 671 (Одна тысяча шестьсот семьдесят один) рубль 69 копеек в месяц и включает возмещение коммунальных и эксплуатационных расходов. Общая величина арендной платы за период 360 дней составляет 129 704 (Сто двадцать девять тысяч семьсот четыре) рубля 75 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 19 785 (Девятнадцать тысяч семьсот восемьдесят пять) рублей 48 копеек. Общая величина арендной платы за весь срок действия договора аренды недвижимого имущества, с учетом его пролонгации, не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 9.2. Одобрить договор аренды недвижимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель). ОАО «МУС Энергетики» (Арендатор). Предмет Договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору по акту приема-передачи во временное владение и пользование за плату недвижимое имущество (нежилое помещение, общей площадью 12 кв. м.), расположенное в здании общеподстанционного пункта управления (ОПУ) (Литер Е) на территории подстанции 220/110/10 кВ Михайловская по адресу: Оренбургская область, г. Бугуруслан (поэтажные планы согласно приложению 10 к настоящему протоколу) (далее - Объект), а Арендатор обязуется своевременно вносить арендную плату и возвратить Объект Арендодателю по окончании действия Договора в исправном состоянии (с учетом нормального износа). Цена Договора: Величина арендной платы по Договору определена в п. 9.1. настоящего решения. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и заключается на 360 дней. Договор считается пролонгированным каждый раз на следующие 360 дней при отсутствии письменных уведомлений Сторон об отказе от пролонгации Договора не менее чем за 30 дней до окончания срока его действия. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим до его заключения, а именно, с даты фактической передачи Объекта Арендатору, указанной в Акте приема-передачи недвижимого имущества. «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 10: Об одобрении договора аренды оптических волокон между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 10.1. Определить, что величина арендной платы по договору аренды оптических волокон между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 19 893 (Девятнадцать тысяч восемьсот девяносто три) рубля 35 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 3 034 (Три тысячи тридцать четыре) рубля 58 копеек в месяц. Общая величина арендной платы за весь срок действия договора аренды оптических волокон, с учетом его пролонгации, не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения договора. 10.2. Одобрить договор аренды оптических волокон между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель); ОАО «МУС Энергетики» (Арендатор). Предмет Договора: Арендодатель обязуется в соответствии с условиями Договора предоставить Арендатору на срок аренды во временное владение и пользование оптические волокна, полный перечень которых определен в приложении 11 к настоящему протоколу, а Арендатор обязуется принять эти волокна и оплатить Арендодателю за них арендную плату в порядке и на условиях, установленных Договором, оговоренных в разделе 3 Договора. Цена Договора: Величина арендной платы по Договору определена в п. 10.1. настоящего решения. Срок оказания услуг по Договору: Начало оказания услуг: с момента подписания сторонами Акта передачи арендуемого имущества. Окончание оказания услуг: 31.12.2015. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями обеих сторон, но не ранее даты одобрения данной сделки соответствующим органом управления Арендодателя, в соответствие с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и действует до 31.12.2015. «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 11: Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Тюменьэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 11.1. Определить, что величина арендной платы по договору аренды недвижимого имущества между «ФСК ЕЭС» и ОАО «Тюменьэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 128 351 (Сто двадцать восемь тысяч триста пятьдесят один) рубль 55 копеек, в том числе НДС (18 %) в размере 19 579 (Девятнадцать тысяч пятьсот семьдесят девять) рублей 05 копеек в месяц, но не более 1 411 867 (Одного миллиона четырехсот одиннадцати тысяч восьмисот шестидесяти семи) рублей 05 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 215 369 (Двухсот пятнадцати тысяч трехсот шестидесяти девяти) рублей 55 копеек за период с 01.11.2015 по 30.09.2016. 11.2. Одобрить договор аренды недвижимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС и ОАО «Тюменьэнерго» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендатор); ОАО «Тюменьэнерго» (Арендодатель). Предмет Договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору по акту приема-передачи во временное владение и пользование за плату принадлежащее ему на праве собственности недвижимое имущество: - нежилые помещения № 1, 2, 3, 4, 5, 6, общей площадью 127,30 кв.м, расположенные на 2 этаже нежилого здания, инв. № 100150, находящемся по адресу: Тюменская область, Уватский район, с. Демьянское, ул. Нагорная, д.14 (Г), производственная база ВВРЭС, согласно приложению 12 к настоящему протоколу; - нежилое помещение № 1, общей площадью 311,0 кв.м, расположенное в нежилом здании (гараж), инв. № 100200, находящемся по адресу: Тюменская область, Уватский район, с. Демьянское, ул. Нагорная, д.14 (Б1) производственная база ВВРЭС, согласно приложению 13 к настоящему протоколу. Арендатор обязуется своевременно вносить арендную плату и возвратить Объект Арендодателю по окончанию действия Договора в надлежащем состоянии. Цена Договора: Величина арендной платы по Договору определена в п. 11.1. настоящего решения. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.11.2015. Срок аренды по Договору с 01.11.2015 по 30.09.2016. «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами, а также 1 член Совета директоров, являющийся заинтересованным в совершении сделки. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 12: Об утверждении Технического задания для проведения аудиторской проверки реализации Долгосрочной программы развития ОАО «ФСК ЕЭС». Решение: 12.1. Утвердить Техническое задание для проведения аудиторской проверки реализации Долгосрочной программы развития ОАО «ФСК ЕЭС» согласно приложению 14 к настоящему протоколу. «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. Вопрос № 13: Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору от 01.08.2014 купли-продажи объектов недвижимого имущества, которые будут созданы в будущем, между ОАО «ФСК ЕЭС» и ЗАО «ТайгаЭнергоСтрой». Решение: 13.1. Отметить наличие риска при заключении дополнительного соглашения № 2 в потенциальной возможности увеличения стоимости строительства объектов более чем на 680 млн. руб. без НДС. 13.2. Поручить Председателю Правления Общества: 13.2.1. Снизить сметную стоимость строительства Объектов, определённую в положительном заключении государственной экспертизы на Скорректированную проектно-сметную документацию в соответствии со Стратегией развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 511р, в части исполнения целевого ориентира по снижению удельных инвестиционных расходов на 30% относительно уровня 2012 года (в рублях на физическую единицу (км, МВА). 13.2.2. Вынести вопрос «Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору от 01.08.2014 купли-продажи объектов, которые будут созданы в будущем, между ОАО «ФСК ЕЭС» и ЗАО «ТайгаЭнергоСтрой» на предварительное рассмотрение Комитета по инвестициям Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС». «ЗА» - 3 голоса, «ПРОТИВ» - 2 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 голоса. Не принимали участие в голосовании 2 члена Совета директоров. Решение не принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 10 апреля 2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 13 апреля 2015 года № 259. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 14.11.2014 № 500-14) М. Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «13» апреля 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.