Полный текст:

Созыв общего собрания участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество Группа Ренессанс Страхование 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО Группа Ренессанс Страхование 1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва, Российская Федерация 1.4. ОГРН эмитента: 1187746794366 1.5. ИНН эмитента: 7725497022 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10601-Z 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37468 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.06.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: «30» июня 2021 года. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 115114, г. Москва, Дербеневская набережная, д. 11, этаж 10, пом. 12. Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: officialnotice@spkgroup.com, asidorov@renins.com. 2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «30» июня 2021 года. 2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: «25» июня 2021 года. 2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: (1) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года. (2) Избрание Совета директоров Общества. (3) Рассмотрение Годового отчета Управления внутреннего аудита Общества за 2020 год. (4) Досрочное прекращение полномочий членов Правления Общества. (5) Избрание членов Правления Общества. (6) Утверждение Устава Общества в новой редакции. 2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: Информация и материалы направляются Обществом акционерам Общества в срок, предусмотренный Уставом Общества. Акционеры могут ознакомиться с Информацией и материалами по адресу Общества в пределах его места нахождения по рабочим дням с 09.30 до 18.30 в период с «26» июня 2021 года до «30» июня 2021 года. 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-10601-Z, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 06 августа 2018 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZZM04. 2.9. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента и дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента: Совет директоров. Дата принятия указанного решения: «24» июня 2021 года. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: Протокол № 11/2021_СД от 25 июня 2021 года. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению (доверенность № 2020/975 от 18.08.2020 г.) А.В. Сидоров 3.2. Дата 28.06.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.