Полный текст:

Пресс-релиз о решениях, принятых органом управления эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Группа Компаний ПИК» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Группа Компаний ПИК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123242, г.Москва, ул.Баррикадная, д.19, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1027739137084 1.5. ИНН эмитента 7713011336 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01556-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.pik.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Орган управления эмитента, принявший решение: общее собрание акционеров 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 2.3. Вид общего собрания: годовое 2.4. Дата и место проведения общего собрания: «21» июня 2011г., 12 часов 00 минут; г. Москва, проезд Стройкомбината, д.1, стр.61, Заводоуправление ОАО «ДСК-2», Актовый зал 2.5. Вопросы, поставленные на голосование: По первому вопросу повестки дня: «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Группа Компаний ПИК» за 2010 год» вопрос, поставленный на голосование - «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Группа Компаний ПИК» за 2010 год»; По второму вопросу повестки дня: «О распределении прибыли и убытков ОАО «Группа Компаний ПИК», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2010 года» вопрос, поставленный на голосование - «Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам 2010 года; дивиденды по итогам 2010 года не начислять и не выплачивать»; По третьему вопросу повестки дня: «Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» вопрос, поставленный на голосование - «Определить состав Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» в количестве 9 человек»; По четвертому вопросу повестки дня: «Об избрании Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» вопрос, поставленный на голосование - «Избрать Совет директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» в следующем составе: Грачев Павел Сергеевич – Управляющий директор Представительства Компании с ограниченной ответственностью «НАФТА МОСКВА (КИПР) ЛИМИТЕД» (Республика Кипр) г. Москва, Колончина Анна Алексеевна – Управляющий директор Представительства Компании с ограниченной ответственностью «НАФТА МОСКВА (КИПР) ЛИМИТЕД» (Республика Кипр) г. Москва, Мамулькин Владислав Юрьевич – Управляющий директор Представительства Компании с ограниченной ответственностью «НАФТА МОСКВА (КИПР) ЛИМИТЕД» (Республика Кипр) г. Москва, Поселёнов Павел Александрович – Президент ОАО «Группа Компаний ПИК», Липатов Олег Юрьевич – Глава Представительства Компании с ограниченной ответственностью «НАФТА МОСКВА (КИПР) ЛИМИТЕД» (Республика Кипр) г. Москва, Аверин Антон Борисович – Управляющий директор Представительства Компании с ограниченной ответственностью «НАФТА МОСКВА (КИПР) ЛИМИТЕД» (Республика Кипр) г. Москва, Тимминс Стюарт Ли – Глава Московского представительства компании «Хайнс Интернэшнл Инк.», Рустамова Зумруд Хандадашевна – Заместитель генерального директора открытого акционерного общества «Полиметалл Управляющая компания», Шибаев Сергей Викторович – Директор компании “Кафа Финанс Инк.” (Канада); По пятому вопросу повестки дня: «О вознаграждении членам Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» вопрос, поставленный на голосование – «Установить, что в случае избрания Рустамовой Зумруд Хандадашевны, Ли Стюарта Тимминса, Шибаева Сергея Викторовича членами Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК» 21 июня 2011 г. им выплачивается вознаграждение в размере 700 000 (Семьсот тысяч) рублей каждому в квартал с даты их избрания членами Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК» 21 июня 2011 г. и до даты прекращения их полномочий членов Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК»; По шестому вопросу повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Группа Компаний ПИК» вопрос, поставленный на голосование - «Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Группа Компаний ПИК» следующих лиц: Монетова Людмила Петровна – Начальник контрольно-ревизионного управления ОАО Группа Компаний ПИК»; Иванова Елена Алексеевна – Начальник Управления отчетности по МСФО Департамента финансов и отчетности ОАО «Группа Компаний ПИК»; Бойцова Ольга Викторовна – ОАО «Группа Компаний ПИК», Казначейство, Заместитель директора по привлечению финансовых ресурсов; По седьмому вопросу повестки дня: «Об утверждении Аудитора ОАО «Группа Компаний ПИК» вопрос, поставленный на голосование - «Утвердить Аудитором ОАО «Группа Компаний ПИК» на 2011 год Закрытое акционерное общество «БДО»; По восьмому вопросу повестки дня: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» вопрос, поставленный на голосование - «8.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК», на следующих существенных условиях: Стороны: ОАО «Группа Компаний ПИК» (займодавец), ЗАО «ПИК-Регион» (заемщик); Предмет договора: предоставление займа; Срок займа: не более 1 (одного) года; Сумма займа: не более 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей; Процентная ставка: не более 15% годовых. 8.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК», на следующих существенных условиях: Стороны: ОАО «Группа Компаний ПИК» (Поручитель), ЗАО «ПИК-Регион» (Должник), Сбербанк России ОАО, «Газпромбанк» (ОАО), ОАО «Банк Москвы», ОАО «Альфа-Банк», ЗАО «Райффайзенбанк», ОАО АКБ «РОСБАНК», ОАО БИНБАНК, ЗАО ЮниКредит Банк, ОАО «УРАЛСИБ», Банк ВТБ (ОАО), ВТБ 24 (ЗАО), ОАО «Промсвязьбанк», «НОМОС-БАНК» (ОАО), ЗАО КБ «Ситибанк», Банк ЗЕНИТ (ОАО), АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО), АКБ «МБРР» (ОАО), ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК», ООО «Дойче Банк», ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», КБ «Гаранти Банк-Москва» (ЗАО), АО Rietumu Banka (Кредиторы); Предмет договора: поручительство на сумму, не превышающую 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей; Дата предоставления кредита: июль 2011- июль 2012 года; Срок кредита: не более 5 (пяти) лет; Срок поручительства: не более срока исполнения основного обязательства; Процентная ставка по кредиту: не более 13% годовых. Штрафные санкции: неустойка не более 0,3 % за каждый день просрочки платежа». 2.6. Органом упраления эмитента приняты следующие решения: По первому вопросу повестки дня: «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Группа Компаний ПИК» за 2010 год» принято решение: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Группа Компаний ПИК» за 2010 год»; По второму вопросу повестки дня: «О распределении прибыли и убытков ОАО «Группа Компаний ПИК», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2010 года» принято решение: «Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам 2010 года; дивиденды по итогам 2010 года не начислять и не выплачивать»; По третьему вопросу повестки дня: «Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» принято решение: «Определить состав Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» в количестве 9 человек»; По четвертому вопросу повестки дня: «Об избрании Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» принято решение: «Избрать Совет директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» в следующем составе: Грачев Павел Сергеевич; Колончина Анна Алексеевна; Мамулькин Владислав Юрьевич; Поселёнов Павел Александрович; Липатов Олег Юрьевич; Аверин Антон Борисович; Тимминс Стюарт Ли; Рустамова Зумруд Хандадашевна; Шибаев Сергей Викторович»; По пятому вопросу повестки дня: «О вознаграждении членам Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» принято решение: «Установить, что в случае избрания Рустамовой Зумруд Хандадашевны, Ли Стюарта Тимминса, Шибаева Сергея Викторовича членами Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК» 21 июня 2011 г. им выплачивается вознаграждение в размере 700 000 (Семьсот тысяч) рублей каждому в квартал с даты их избрания членами Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК» 21 июня 2011 г. и до даты прекращения их полномочий членов Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК»; По шестому вопросу повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Группа Компаний ПИК» принято решение: «Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Группа Компаний ПИК» следующих лиц: Монетова Людмила Петровна; Иванова Елена Алексеевна; Бойцова Ольга Викторовна; По седьмому вопросу повестки дня: «Об утверждении Аудитора ОАО «Группа Компаний ПИК» принято решение: «Утвердить Аудитором ОАО «Группа Компаний ПИК» на 2011 год Закрытое акционерное общество «БДО»; По восьмому вопросу повестки дня: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» принято решение: «8.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК», на следующих существенных условиях: Стороны: ОАО «Группа Компаний ПИК» (займодавец), ЗАО «ПИК-Регион» (заемщик); Предмет договора: предоставление займа; Срок займа: не более 1 (одного) года; Сумма займа: не более 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей; Процентная ставка: не более 15% годовых. 8.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК», на следующих существенных условиях: Стороны: ОАО «Группа Компаний ПИК» (Поручитель), ЗАО «ПИК-Регион» (Должник), Сбербанк России ОАО, «Газпромбанк» (ОАО), ОАО «Банк Москвы», ОАО «Альфа-Банк», ЗАО «Райффайзенбанк», ОАО АКБ «РОСБАНК», ОАО БИНБАНК, ЗАО ЮниКредит Банк, ОАО «УРАЛСИБ», Банк ВТБ (ОАО), ВТБ 24 (ЗАО), ОАО «Промсвязьбанк», «НОМОС-БАНК» (ОАО), ЗАО КБ «Ситибанк», Банк ЗЕНИТ (ОАО), АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО), АКБ «МБРР» (ОАО), ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК», ООО «Дойче Банк», ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», КБ «Гаранти Банк-Москва» (ЗАО), АО Rietumu Banka (Кредиторы); Предмет договора: поручительство на сумму, не превышающую 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей; Дата предоставления кредита: июль 2011- июль 2012 года; Срок кредита: не более 5 (пяти) лет; Срок поручительства: не более срока исполнения основного обязательства; Процентная ставка по кредиту: не более 13% годовых. Штрафные санкции: неустойка не более 0,3 % за каждый день просрочки платежа.» Итоги голосования по вопросам повестки дня были оглашены на общем собрании акционеров. Более подробная информация о принятых общим собранием акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК» решениях будет доведена после составления протокола общего собрания акционеров до всех заинтересованных лиц в виде Сообщения о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» в порядке и сроки, установленные Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 г. №06-117/пз-н). Аппарат Корпоративного секретаря ОАО «Группы Компаний ПИК» Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.