Полный текст:

Сообщение о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ТКЗ Красный котельщик 1.3. Место нахождения эмитента 347928, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220 1.4. ОГРН эмитента 1026102573562 1.5. ИНН эмитента 6154023009 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30301-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=222 http://www.tkz.su 2. Содержание сообщения Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 29.01.2014г. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30.01.2014г. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Об определении цены отчуждаемых работ для принятия Советом директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения № 28 к договору № 9П/Р643-206, заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ООО «ТКЗ-НТС». 2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность –дополнительного соглашения № 28 к договору № 9П/Р643-206, заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ООО «ТКЗ-НТС». 3. Об определении цены приобретаемых услуг для принятия Советом директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора аренды, заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «Силовые машины». 4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора аренды, заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «Силовые машины». 5. Об определении цены приобретаемого имущества для принятия Советом директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – спецификаций к договору на предоставление права использования программного обеспечения для ЭВМ, заключаемых между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «ЭМАльянс». 6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – спецификаций к договору на предоставление права использования программного обеспечения для ЭВМ, заключаемых между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «ЭМАльянс». 7. Об определении цены приобретаемого имущества для принятия Советом директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – договоров купли-продажи, заключаемых между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «ЭМАльянс». 8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – договоров купли-продажи, заключаемых между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «ЭМАльянс». 9. Об определении цены приобретаемого имущества для принятия Советом директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора купли-продажи, заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «Инжиниринговый центр «ЭМАльянс - БСКБ КУ». 10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора купли-продажи, заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «Инжиниринговый центр «ЭМАльянс-БСКБ КУ». 11. Об определении цены отчуждаемых услуг для принятия Советом директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения № 1 к договору№12П/Р643-114, заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ООО «ТКЗ-НТС». 12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения № 1 к договору №12П/Р643-114, заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ООО «ТКЗ-НТС». 13. Об определении цены приобретаемого имущества для принятия Советом директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поставки, заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «Силовые машины». 14. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поставки, заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «Силовые машины». 15. Об определении цены отчуждаемых услуг для принятия Советом директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора об оказании услуг, заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «ЭМАльянс». 16. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора об оказании услуг, заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «ЭМАльянс». 3. Подпись 3.1 Генеральный директор И.Е. Субботин ОАО ТКЗ Красный котельщик (подпись) 3.2. Дата “ 29 ” января 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.