Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня». 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» 1.3. Место нахождения эмитента 111024, Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1047796362305 1.5. ИНН эмитента 7722514880 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55033-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rosinter.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9038 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 21 апреля 2017 года; 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27 апреля 2017 года; 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. О внесении вопроса в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, определении формы и даты его проведения, и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени. 2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. 3. Об определении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества. 4. Об утверждении заключения о крупной сделке. 5. Об определении цены (денежной оценки) имущества Общества, которое может прямо или косвенно отчуждено в связи с совершением Обществом сделки (нескольких взаимосвязанных сделок). 6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества и порядка ознакомления с указанной информацией. 7. Об утверждении порядка информирования акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества. 8. Об утверждении формы и текста бюллетеней (формулировок решений) для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества. 9. Об определении цены выкупа голосующих обыкновенных именных акций, право требовать выкупа которых может возникнуть у акционеров в соответствии со ст.75 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. 10. Об утверждении порядка выкупа голосующих обыкновенных именных акций, право требовать выкупа которых может возникнуть у акционеров в соответствии со ст.75 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. 11. Об одобрении сделки с заинтересованностью. 12. Об одобрении сделки с заинтересованностью. 2.4. Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам Эмитента со следующими идентификационными признаками (вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-02-55033-E от 26.12.2006, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JP922. 3. Подпись 3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента Президент ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» Зайцев Сергей Васильевич 3.2. Дата « 24 » апреля 20 17 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.