Полный текст:

Сообщение о существенном факте«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Газпром нефть» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Газпром нефть» 1.3. Место нахождения эмитента 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, дом 5, лит. А 1.4. ОГРН эмитента 1025501701686 1.5. ИНН эмитента 5504036333 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00146-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.gazprom-neft.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=347 2. Содержание сообщения «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросам повестки дня – в заседании приняли участие 12 членов Совета директоров из 13. Кворум имеется. Итоги голосования по вопросам повестки дня: «ЗА» - 10 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов При определении кворума и голосовании по данному вопросу не учитывались голоса членов Совета директоров, не являющихся независимыми (А.Б. Миллер, К.Г. Селезнев). 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора поручения между ОАО «Газпром нефть» и ОАО «Газпромнефть - ОНПЗ». Решили: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора поручения между ОАО «Газпром нефть» и ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ» на следующих основных условиях: Стороны - ОАО «Газпром нефть» - Поверенный, ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ» - Доверитель; Предмет - Совершение Поверенным юридических действий, связанных с подготовкой, согласованием и заключением договоров поставки материально-технических ресурсов для реализации проекта по сооружению комплекса глубокой переработки нефти (КГПН) Омского нефтеперерабатывающего завода. Перечень юридических действий Доверителя, которые он поручает Поверенному, включает в себя формирование комплекта договорных документов, проверку, визирование и подписание с поставщиками, выбранными Доверителем, договоров поставки товара на условиях, согласованных Доверителем с поставщиками товара. Вознаграждение Поверенного - Исходя из рыночной стоимости услуг вознаграждение Поверенного составит 17 687 (семнадцать тысяч шестьсот восемьдесят семь) рублей 00 копеек, кроме того НДС по ставке 18% в сумме 3 183 рубля 66 копеек, за каждый договор поставки Товара, заключенный Поверенным в интересах Доверителя. Общая максимальная стоимость услуг Поверенного в течение срока действия Договора поручения составит не более 353 740 (триста пятьдесят три тысячи семьсот сорок) рублей 00 копеек, кроме того НДС по ставке 18% в сумме 63 673 рубля 20 копеек. Валюта расчетов - российский рубль; Срок оказания услуг- до 31 декабря 2016 года. По второму вопросу повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора поручения между ОАО «Газпром нефть» и ОАО «Газпромнефть - ОНПЗ». Решили: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора поручения между ОАО «Газпром нефть» и ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ» на следующих основных условиях: Стороны - ОАО «Газпром нефть» - Поверенный, ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ» - Доверитель; Предмет - Совершение Поверенным юридических действий, связанных с подготовкой, согласованием и заключением договоров поставки материально-технических ресурсов для реализации проекта по сооружению комплекса установки замедленного коксования (УЗК) Омского нефтеперерабатывающего завода. Перечень юридических действий Доверителя, которые он поручает Поверенному, включает в себя формирование комплекта договорных документов, проверку, визирование и подписание с поставщиками, выбранными Доверителем, договоров поставки товара на условиях, согласованных Доверителем с поставщиками товара; Вознаграждение Поверенного - Исходя из рыночной стоимости услуг вознаграждение Поверенного составит 17 687 (семнадцать тысяч шестьсот восемьдесят семь) рублей 00 копеек, кроме того НДС по ставке 18% в сумме 3 183 рубля 66 копеек, за каждый договор поставки Товара, заключенный Поверенным в интересах Доверителя. Общая максимальная стоимость услуг Поверенного в течение срока действия Договора поручения составит не более 353 740 (триста пятьдесят три тысячи семьсот сорок) рублей 00 копеек, кроме того НДС по ставке 18% в сумме 63 673 рубля 20 копеек; Валюта расчетов - российский рубль; Срок оказания услуг - до 31 декабря 2016 года. По третьему вопросу повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора поручения между ОАО «Газпром нефть» и ОАО «Газпромнефть - ОНПЗ». Решили: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора поручения между ОАО «Газпром нефть» и ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ» на следующих основных условиях: Стороны - ОАО «Газпром нефть» - Поверенный, ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ» - Доверитель; Предмет - Совершение Поверенным юридических действий, связанных с подготовкой, согласованием и заключением договоров поставки материально-технических ресурсов для реализации проекта по сооружению комплекса установки ЭЛОУ-АВТ Омского нефтеперерабатывающего завода. Перечень юридических действий Доверителя, которые он поручает Поверенному, включает в себя формирование комплекта договорных документов, проверку, визирование и подписание с поставщиками, выбранными Доверителем, договоров поставки товара на условиях, согласованных Доверителем с поставщиками товара; Вознаграждение Поверенного - Исходя из рыночной стоимости услуг вознаграждение Поверенного составит 17 687 (семнадцать тысяч шестьсот восемьдесят семь) рублей 00 копеек, кроме того НДС по ставке 18% в сумме 3 183 рубля 66 копеек, за каждый договор поставки Товара, заключенный Поверенным в интересах Доверителя. Общая максимальная стоимость услуг Поверенного в течение срока действия Договора поручения составит не более 353 740 (триста пятьдесят три тысячи семьсот сорок) рублей 00 копеек, кроме того НДС по ставке 18% в сумме 63 673 рубля 20 копеек; Валюта расчетов - российский рубль; Срок оказания услуг - до 31 декабря 2016 года; По четвертому вопросу повестки дня: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - заключение договора поручения между ОАО «Газпром нефть» и ОАО «Газпромнефть - МНПЗ» и Приложения № 1 к нему. Решили: 1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора поручения между ОАО «Газпром нефть» и ОАО «Газпромнефть-МНПЗ» (далее – Договор) на следующих основных условиях: Стороны - ОАО «Газпром нефть» - Поверенный, ОАО «Газпромнефть-МНПЗ» - Доверитель; Предмет - Совершение Поверенным юридических действий, связанных с подготовкой, согласованием и заключением договоров поставки материально-технических ресурсов для реализации проекта строительства Комбинированной установки переработки нефти (КУПН); Наименование, ассортимент, количество, цена и сроки поставки Товара, а также иные условия договоров поставки устанавливаются и согласовываются Сторонами в Приложениях к Договору, являющихся его неотъемлемой частью; Валюта расчетов - российский рубль; Срок оказания услуг - до 31 декабря 2015 года. 2. Определить, что, исходя из рыночной стоимости, сумма вознаграждения Поверенного за совершение действий, указанных в приложении к настоящему решению, составляет 70 748 (семьдесят тысяч семьсот сорок восемь) рублей. 3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – подписание Приложения № 1 к Договору на следующих основных условиях: Стороны - ОАО «Газпром нефть» - Поверенный, ОАО «Газпромнефть-МНПЗ» - Доверитель; Предмет: Поверенный по поручению Доверителя, от имени и за счет Доверителя обязуется подписать с Поставщиком, выбранным Доверителем, 4 (четыре) договора поставки оборудования для реализации проекта строительства Комбинированной установки переработки нефти (КУПН). Сроки выполнения работ по 1 договору - не более 16 мес.; Сроки выполнения работ по 2 договору - не более 17 мес.; Сроки выполнения работ по 3 договору - не более 20 мес.; Сроки выполнения работ по 4 договору - не более 12 мес. Общая сумма вознаграждения Поверенного по Приложению составляет 70 748 (семьдесят тысяч семьсот сорок восемь) рублей 00 копеек, кроме того НДС по ставке 18% в сумме 12 734,64 рубля. По пятому вопросу повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения №5 к договору переработки нефти между ОАО «Газпром нефть» и ОАО «Газпромнефть - МНПЗ». Решили: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения № 5 к договору переработки нефти от 24.01.2014 № МНЗ-14/00000/00032/Д между ОАО «Газпром нефть» и ОАО «Газпромнефть-МНПЗ», в соответствии с которым: Стоимость услуг по переработке Заводом 1 (Одной) тонны нефти и прочего сырья Общества составляет 2 177 рублей без учета НДС и включает, в том числе, стоимость вознаграждения Завода за организацию оказания услуг третьими лицами по наливу/погрузке товарных нефтепродуктов и услуг, связанных с получением грузов, поступающих в адрес Завода для нужд Общества, а также стоимость расходов, связанных с получением Заводом банковской гарантии. Стоимость переработки 1 (Одной) тонны нефти и прочего сырья облагается НДС по ставке 18%; Дополнительное соглашение № 5 вступает в силу с 01 октября 2014г.; Остальные условия договора, не затронутые Дополнительным соглашением №5, остаются без изменения 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 «декабря» 2014 г.; 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 «декабря» 2014 г., Протокол № ПТ-0102/63. 3. Подпись 3.1. Начальник Департамента корпоративного регулирования (на основании Доверенности НК-240 от 06 ноября 2014 года) А.В. Дворцов (подпись) 3.2. Дата «10» декабря 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.